中源家居股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告|中源家居_新浪财经

原标题：中源家居股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-062

中源家居股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年12月14日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年12月9日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-064）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年12月14日

证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-063

中源家居股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年12月14日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场方式召开，会议通知于2021年12月9日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期，并同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2021年12月14日

证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-064

中源家居股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”及“公司”）于2021年12月14日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，一致审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年5月。本次募集资金投资项目延期的议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券公司）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金39,720.00万元，坐扣承销和保荐费用2,790.00万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47元，税款人民币1,579,245.53元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为36,930.00万元，已由主承销商广发证券公司于2018年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25号）。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划投资于“年产53万件沙发扩建项目”、“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“中源家居研发设计培训中心建设项目”及“新增年产9.76万件沙发技改项目”，募集资金计划投入金额为35,124.17万元。

(二)募集资金投资项目变更、延期、结项情况

公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，根据公司规划和布局调整，将“年产53万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”。

公司于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，原本规划的“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理，决定终止上述项目尚未使用的募集资金17,592.87万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期项目”，剩余资金由公司自筹资金补足。

公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，“年产53万件沙发扩建项目”因前期实施地点变更导致延期，以及受2020年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟，决定将“年产53万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年6月。“中源家居未来工厂产业园一期项目”因前期政府开展土地招投标的时间较预计推迟，以及受2020年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季影响施工等因素影响，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年12月。

公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，该部分募集资金投资项目剩余募集资金16,619,398.84元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

公司于2021年7月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 53 万件沙发扩建项目” 结项，该募集资金投资项目剩余募集资金39,659,881.25元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

截至目前，变更后的募集资金项目进度具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）募集资金存放情况

截至2021年11月30日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

■

注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。

截至2021年11月30日，尚未使用的募集资金余额为2,358.55万元（含累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为458.55万元，用于临时补充流动资金1,900万元。

二、募集资金投资项目延期的情况说明

（一）募集资金投资项目延期的具体内容

■

（二）募集资金投资项目再次延期的原因

2021年以来，为尽快满足公司生产经营需求，公司稳步推进未来工厂产业园一期项目建设。截至目前，公司已完成厂房的建设及初步验收；目前正加紧对宿舍等配套设施进行装修。公司预计整体项目将于2022年5月投入使用。

综上，经公司审慎研究，决定将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年5月。

三、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期对公司的影响本次延期是根据募投项目实际情况做出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。公司将积极推进募集资金项目实施，确保公司募集资金投资项目延期后能够按期完成，并严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定规范使用募集资金并及时履行信息披露义务，及时披露募投项目建设进展。

四、专项意见说明

1、监事会意见

公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期，并同意将该事项提交股东大会审议。

2、独立董事意见

本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的审慎决定，仅涉及该项目进度的变化，不涉及募集资金用途及投资项目规模的变更，不存在损害股东利益的情况，且本事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目进行延期，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：中源家居本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；中源家居本次部分募投项目延期是根据生产经营实际情况做出的谨慎决定，符合中源家居实际经营发展需要。综上，保荐机构对中源家居本次部分募投项目延期无异议。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2021年12月14日

证券代码：603709 证券简称：中源家居公告编号：2021-065

中源家居股份有限公司关于召开

2021年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月31日 10点30分

召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月31日

至2021年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年12月14日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，相关议案已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。

（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。