金石资源集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

原标题：金石资源集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

  证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-066

  金石资源集团股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2021年12月5日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2021年12月10日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-068）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名王锦华先生、赵建平先生、王福良先生、王成良先生、宋英女士为第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-069）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  3.审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司董事会推荐，经董事会提名委员会审核，现提名程惠芳女士、王军先生、王红雯女士、马笑芳女士为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-069）。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  4.审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  提请公司于2021年12月27日在公司会议室召开2021年第四次临时股东大会。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。

  特此公告。

  金石资源集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月11日

  证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-067

  金石资源集团股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年12月5日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1.审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名邓先武先生、付增魁先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-070）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  金石资源集团股份有限公司

  监 事 会

  2021年12月11日

  证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-070

  金石资源集团股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《金石资源集团股份有限公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。

  公司于2021年12月10日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，同意提名邓先武先生、付增魁先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

  上述议案尚需提交公司2021年度第四次临时股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。

  公司第四届监事会股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事将经公司职工大会选举产生，与公司2021年第四次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与股东代表监事相同。公司将在收到职工大会通知后另行公告职工代表监事选举结果。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

  特此公告。

  金石资源集团股份有限公司

  监 事 会

  2021年12月11日

  公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

  邓先武，男，1962年4月出生，本科学历。1984年至1992年在攀枝花钢铁集团任职；1993年至2006年曾先后在深圳星大集团、亚王投资有限公司、深圳中鹏会计师事务所任职；2019年9月起任杭州旺甫商贸有限公司执行董事兼总经理；现任公司监事。

  付增魁，男，1983年11月出生，本科学历，审计学专业，中级审计师。2008年至2016年先后就职于四川富临运业集团股份有限公司、浙江豪鼎实业投资有限公司，2016年至2018年在浙江省长兴天能电源有限公司担任审计项目经理，2018年至2021年在企事通集团有限公司担任内控负责人，2021年8月起在公司任职，现任监察审计部总监。

  证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-071

  金石资源集团股份有限公司

  关于召开2021年第四次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年12月27日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年12月27日 14点00分

  召开地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年12月27日

  至2021年12月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，并于2021年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

  （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

  2、参会登记时间：2021年12月23日上午9:30-11:30 ；下午13:00-15:00

  3、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室）

  4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、联系人：张钧惠、戴水君

  电话：0571-81387094

  传真：0571-88380820

  邮箱：zhangjh@chinesekings.com

  3、联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室公司证券部

  特此公告。

  金石资源集团股份有限公司董事会

  2021年12月11日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  金石资源集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-068

  金石资源集团股份有限公司

  关于修改公司章程并办理工商变更

  登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月10日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事会中独立董事的人数，调整后，公司董事会仍由九名董事组成，其中独立董事不少于三名。现将相关情况公告如下：

  ■

  除以上条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

  本次修改《公司章程》事宜，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

  修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  金石资源集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月11日

  证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2021-069

  金石资源集团股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由九名董事组成，其中独立董事不少于三名（公司第四届董事会构成已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议）。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2021年12月10日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，主要内容如下：

  公司董事会提名王锦华先生、赵建平先生、王福良先生、王成良先生、宋英女士为第四届董事会非独立董事候选人，提名程惠芳女士、王军先生、王红雯女士、马笑芳女士为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事对上述议案发表了独立意见，主要观点为：

  1、公司第四届董事会候选人的提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。

  2、公司第四届董事会候选人的教育背景、任职资格、工作经历、专业能力等各方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得任职的情形。

  3、同意上述董事候选人的提名并提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

  股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

  特此公告。

  金石资源集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年12月11日

  金石资源集团股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  王锦华，男，1963年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1984年至1986年在浙江漓铁集团从事技术工作；1988年至1995年在中国非金属矿浙江公司从事非矿项目开发及出口贸易工作，任项目负责人、部门经理等职；1996年起在浙江中莹物资贸易有限公司任总经理；2001年发起成立杭州金石实业有限公司，曾任公司董事长、总经理，现任公司董事长、中国矿业联合会萤石产业发展委员会执行理事长。

  赵建平，男，1957年6月出生，中共党员，1981年浙江煤炭工业学校采煤专业毕业，采矿高级工程师，国家一级安全评价师，浙江省安全生产专家库成员。1981年至1995年在浙江建德铜矿工作，历任技术员、工段长、矿区主任、生产及安全科科长、总工办主任、矿长等职；1996年至2003年曾先后在杭州加气混凝土厂、建德粉末冶金厂任厂长；2003年起在公司任职，现担任公司董事、总经理、总工程师。

  王福良，男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师。1983年获中南矿冶学院（现中南大学）选矿工程学士学位，1996年获北京矿冶研究总院硕士学位，2008年获东北大学博士学位。1983年至2010年任职于北京矿冶研究总院，先后任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师，并先后出任电化学控制浮选研究室主任，矿物工程研究设计所副所长、所长，洛克工贸公司法人总经理，北京矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（香港）资源有限公司，任副总裁兼总工程师；2011年至2017年供职于加拿大上市公司MagIndustries Corp.，任副总裁；2017年至今供职于公司，现任公司董事、常务副总经理、首席专家。

  王成良，男，1970年1月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，地质矿产教授级高级工程师。1992年8月至2018年6月，在浙江省第七地质大队从事技术和管理工作，历任技术员、项目负责人、地调院副院长、投资科副科长、总工办副主任、信息中心主任、总工办主任、队长助理、大队总工程师；2018年6月起在公司任职，现任公司总地质师。

  宋英，女，1968年7月出生，1998年至2007年在浙江大学攻读硕士、博士、博士后。曾在杭州市第三人民医院任职；2007年至今任浙江工业大学药学院副教授；2012年至今任公司董事。

  二、独立董事候选人简历

  程惠芳，女，1953年9月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、浙江省应用经济学重点研究基地负责人、国际贸易博士点负责人，浙商银行股份有限公司外部监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，宁波富佳实业股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事。

  王军，男，1970年4月出生，中共党员，中央财经大学经济学博士，特华投资有限公司应用经济学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长，中国国际经济交流中心信息部部长，中国国际经济交流中心学术委员会委员；现任中原银行首席经济学家，亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

  王红雯，女，1972年10月出生，中共党员，经济师，浙江财经学大学经济学学士，上海财经大学金融学研究生。曾任浙江上市公司协会法定代表人、党支部书记、常务副会长兼秘书长，曾就职于杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处、证券部；现任普华资本副总裁，浙江财经大学兼职教授，兼任民丰特种纸股份有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、杭州钢铁股份有限公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

  马笑芳，女，1982年9月出生，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江工商大学副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学Austin分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，兼任浙江省内审协会理事、浙江省经信委项目评审专家、浙江省科技厅政策咨询和项目评审专家、浙江新柴股份有限公司独立董事、杭州凯尔达机器人科技股份有限公司独立董事、杭州鑫麒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2018年12月起在公司任职，担任公司独立董事。

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