证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2021-75海马汽车股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2021-75海马汽车股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2021年12月3日14:00

  2.召开地点：本公司会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：经与会董事推举，由卢国纲副董事长主持

  6.本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共95人，代表股份680,680,188股，占公司总股份的41.3879%。其中：

  1.现场2名关联股东回避表决，代表股份566,622,951股，占公司总股份的34.4528%。

  2.通过网络投票的股东共计93人，代表股份114,057,237股，占公司总股份的6.9351%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

  议案1.00 关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案

  总表决情况：

  同意113,930,236股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8887％；反对127,001股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1113％；弃权0股。

  中小股东总表决情况：

  同意113,930,236股，占出席会议中小股东所持股份的99.8887％；反对127,001股，占出席会议中小股东所持股份的0.1113％；弃权0股。

  议案2.00 关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案

  总表决情况：

  同意113,868,536股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8346％；反对127,001股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1113％；弃权61,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0541％。

  中小股东总表决情况：

  同意113,868,536股，占出席会议中小股东所持股份的99.8346％；反对127,001股，占出席会议中小股东所持股份的0.1113％；弃权61,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0541％。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：海南晋世律师事务所

  2.律师姓名：王世贤、谢国华

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2021年第三次临时股东大会决议。

  2.海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  海马汽车股份有限公司

  董事会

  2021年12月4日

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