湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的 通知

原标题：湖北京山轻工机械股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：000821     证券简称：京山轻机      公告编号：2021-54

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司十届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　（四）会议时间：

　　1.现场会议：2021年12月16日（星期四）14:30。

　　2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2021年12月16日09:15至2021年12月16日15:00；

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年12月13日（星期一）

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　特别说明事项：

　　上述议案1《关于变更经营范围暨修改部分条款的议案》属于特别议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案2为补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员事项，本次只增补一名非独立董事，没有其他候选人，故本次选举是普通议案，不需采用累积投票制投票。

　　本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司2021年11月30日召开的十届董事会第十一次会议审议通过（具体情况详见2021年12月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　四、本次股东大会现场会议登记事项

　　1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

　　2.登记时间：2021年12月14日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

　　3.登记地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

　　4.会议联系方式

　　联系地址：湖北省京山市经济开发区轻机工业园

　　邮编：431899

　　联系电话（传真）：0724—7210972

　　联系人：赵大波

　　5.其他事项

　　会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　附件2为股东代理人授权委托书（样式）

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年12月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2021年12月16日09:15，结束时间为：2021年12月16日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码) ：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：2021年   月   日

　　本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。

　　被委托人签名：                 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　附注：

　　1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　委托人：

　　2021年  月  日

　　证券代码：000821     证券简称：京山轻机      公告编号：2021-53

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于提名补选周家敏先生为公司董事

　　及审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开的十届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的议案》。现将具体内容公告如下：

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，目前空缺董事1名。为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名补选公司副总裁、董事会秘书周家敏先生为公司董事会第十届董事及审计委员会委员（简历请见附件），任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。本事项尚需股东大会审议通过。周家敏先生当选董事后，还将补选为公司第十届董事会审计委员会委员。

　　补选董事后，公司董事人数为9名，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选第十届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事候选人的提名。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月一日

　　周家敏先生，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1975年，大学本科学历，2009年5月至2010年8月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会秘书，2010年8月至2016年1月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年1月至2020年4月任武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司常务副总经理；2020年5月至今担任公司副总裁、董事会秘书。

　　周家敏先生不存在不得提名为董事以及担任高级管理人员的情形；未持有京山轻机股票；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事和高管不存在关联关系；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不属于失信被执行人。

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2021-51

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十一次会议通知于2021年11月29日由董事会秘书以微信的方式发出。

　　2.本次监事会会议于2021年11月30日上午11时在湖北省武汉市江汉经济开发区轻机工业园公司办公楼四楼会议室。

　　3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。

　　4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案通过情况

　　1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修改部分条款的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65号文核准，公司向29名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票84,639,498股，上述股份已于2021年6月25日上市，公司注册资本将增加人民币84,639,498元，由人民币538,235,280元变更为人民币622,874,778元，因此，需对《公司章程》部分条款进行修改。

　　根据公司实际经营情况以及业务发展需要，同时根据工商登记机关关于市场主体经营范围规范化登记的要求，需对公司经营范围进行变更调整，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容请详见公司2021年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于变更经营范围暨修改部分条款的的公告》（公告编号：2021-52）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年十二月一日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2021-50

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十一次会议通知于2021年11月29日由董事会秘书以微信的方式发出，因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。

　　2.本次董事会会议于2021年11月30日上午10时采用现场和通讯表决的方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席会议的董事为8人，实际出席会议的董事8人。

　　4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修改部分条款的议案》；

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65号文核准，公司向29名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票84,639,498股，上述股份已于2021年6月25日上市，公司注册资本将增加人民币84,639,498元，由人民币538,235,280元变更为人民币622,874,778元，因此，需对《公司章程》部分条款进行修改。

　　根据公司实际经营情况以及业务发展需要，同时根据工商登记机关关于市场主体经营范围规范化登记的要求，需对公司经营范围进行变更调整，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记等事项。

　　具体内容请详见公司2021年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于变更经营范围暨修改部分条款的公告》（公告编号：2021-52）。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的议案》；

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，目前空缺董事1名。为保证公司董事会正常运作，提议补选公司副总裁、董事会秘书周家敏先生为公司第十届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。当选董事后，周家敏先生还将补选为公司第十届董事会审计委员会委员。

　　补选董事后，公司董事人数为9名，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容请详见公司2021年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的公告》（公告编号：2021-53）。

　　3.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

　　董事会提议于2021年12月16日召开2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容请详见公司2021年12月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-54）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件；

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月一日

　　证券代码：000821       证券简称：京山轻机      公告编号：2021-52

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于变更经营范围暨修改《公司章程》

　　部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开的十届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改部分条款的议案》。现将具体内容公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65号文核准，公司向29名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票84,639,498股，上述股份已于2021年6月25日上市，公司注册资本将增加人民币84,639,498元，由人民币538,235,280元变更为人民币622,874,778元，因此，需对《公司章程》部分条款进行修改。

　　根据公司实际经营情况以及业务发展需要，同时根据工商登记机关关于市场主体经营范围规范化登记的要求，需对公司经营范围进行变更调整，同时对《公司章程》中经营范围条款进行修改。

　　具体情况如下：

　　一、经营范围的变更情况

　　公司原经营范围为：经依法登记，公司的经营范围：纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造、销售；配件销售；原材料供应；高新技术开发；技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；汽车零部件的设计、制造、销售。

　　公司拟变更经营范围为：需备案项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目：加工、制造、销售：包装专用设备制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；工业机器人制造；物料搬运装备制造；制浆和造纸专用设备制造；印刷专用设备制造；专用设备制造；汽车零部件及配件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；智能控制系统集成；机械设备研发；经营上述产品及相关技术的出口业务、售后服务、安装服务及配件销售。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十二月一日

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