上海实业发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告|人民币_新浪财经

原标题：上海实业发展股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600748 股票简称：上实发展公告编号：临2021-27

　　债券代码：155364 债券简称：19上实01

　　债券代码：163480 债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次（临时）会议于2021年11月19日（星期五）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1. 《公司关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司100%股权及相应债权的议案》

　　具体内容请见《公司关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司100%股权及相应债权的公告》（临2021-28）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇二一年十一月二十日

　　证券代码：600748 股票简称：上实发展公告编号：临2021-28

　　债券代码：155364 债券简称：19上实01

　　债券代码：163480 债券简称：20上实01

　　上海实业发展股份有限公司

　　关于挂牌转让绍兴上投置业发展有限公司100%股权及相应债权的公告

　　重要内容提示：

　　●交易概述：上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海上投控股有限公司（以下简称“上投控股”）拟通过上海联合产权交易所（以下简称“产交所”）公开转让其所持有的绍兴上投置业发展有限公司（以下简称“绍兴上投”）100%股权及相应债权，本次交易起始挂牌价为人民币3.2亿元。

　　●本次交易尚未构成关联交易。

　　●本次交易无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　一、本次交易概述

　　为了有效盘活低效存量资产，公司全资子公司上投控股拟转让其所持有绍兴上投100%股权及相应债权，经评估，截至2021年6月30日，绍兴上投净资产约合人民币16,611.14万元，总负债约人民币17,146.30万元，对股东负债约人民币15,157.5139万元。上投控股所持有绍兴上投100%股权及相应债权合计约人民币3.1769亿元，上投控股于产交所起始挂牌价为人民币3.2亿元。

　　经测算，假设以挂牌价成交，预计本次交易所产生的净利润约为人民币1.3-1.4亿元之间，约占公司上年度经审计归属于上市公司股东净利润的15.89%-17.11%，属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议（上述测算数据未经审计，具体数据待交易完成后经公司审计机构予以审计确认）。

　　本次交易尚未构成关联交易。因本次交易涉及公开转让，最终成交方和交易对价仍处于未知状态，公司未知最终受让方是否涉及公司关联方，如最终成交涉及关联交易，公司将履行相关关联交易程序。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　二、本次交易主体情况介绍

　　1. 出让方基本情况

　　公司名称：上海上投控股有限公司

　　法定代表人：徐晓冰

　　成立日期：2013年5月8日

　　营业期限：2013年5月8日至无固定期限

　　注册资本：200,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：投资及投资管理、实业投资、高科技产业投资、资产管理、资产运营、企业管理咨询、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】