浙江步森服饰股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

原标题：浙江步森服饰股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-147

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于2021年11月15日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2021年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下议案：

　　1、《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的公告》。

　　本议案尚需提交2021年第七次临时股东大会审议。

　　2、《关于聘任公司执行总裁的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》。

　　3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　4、《关于召开公司2021年第七次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　董事会提议召开公司2021年第七次临时股东大会，审议议案《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》。该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开2021年第七次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-148

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”）于2021年11月17日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》。

　　根据《上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、情况概述

　　为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，根据公司的发展战略和经营规划，拟注销公司子公司南昌市轩琪科技有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

　　公司原计划以子公司南昌市轩琪科技有限公司收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权，结合广东信汇股权过户进展情况及市场因素变化，综合考虑之后公司决定终止该收购事项，并于2021年7月20日发布了公告《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权的公告》。子公司南昌市轩琪科技有限公司目前已无实际经营业务，所以注销不影响公司整理发展。

　　二、本次注销子公司的基本情况

　　1、公司名称：南昌市轩琪科技有限公司

　　2、注册资本：10,100万元

　　3、成立日期：2013年11月7日

　　4、法定代表人：张优

　　5、住址：江西省南昌市西湖区广场南路205号恒茂国际华城12栋A单元2211室

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：计算机系统维护；软件开发；电脑及配件、办公自动化设备、电子产品、办公设备、无尘设备、电动工具、家用电器、文体用品、日用百货、通信设备、仪器仪表、网络设备、劳保用品、电子收款机的批发、零售；安防工程（凭资质证经营）（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、出资情况：浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资，出资额为10,100万元人民币，出资比例100%。

　　9、最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　注:以上财务数据未经审计。

　　三、本次注销子公司的原因及对公司的影响

　　1、注销子公司的原因

　　根据公司的发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，拟注销公司子公司南昌市轩琪科技有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

　　2、对公司的影响

　　本次注销完成后，上述子公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-149

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于聘任公司执行总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”）于2021年11月17日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，同意聘任刘婷婷女士为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　附：刘婷婷女士简历

　　刘婷婷，女，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于普华永道中天会计师事务所、德勤咨询（上海）有限公司、世纪鼎利科技有限公司、华能景顺罗斯投资管理有限公司、携程计算机技术(上海)有限公司、北京网众共创科技有限公司。现任公司财务总监、副总经理。

　　刘婷婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；刘婷婷女士持有公司500,000股股份。

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-150

　　浙江步森服饰股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第七次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2021年12月3日（周五）下午14：30开始，会期半天；

　　（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2021年12月3日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年12月3日上午9：15-15：00期间的任意时间。

　　5、会议的股权登记日：2021年11月29日

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日2021年11月29日持有公司股份的股东或其代理人。

　　2021年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于注销子公司南昌市轩琪科技有限公司的议案》

　　三、其他说明

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码：

　　■

　　五、 会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认；

　　（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年11月29日（上午9：00—下午16:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年11月29日16:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：（0571）87837827

　　传真号码：（0571）87837827

　　联 系 人：公司证券部

　　通讯地址：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室

　　邮政编码：310000

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年12月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间为 2021年12月3日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2021年11月29日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票，现登记参加公司2021年第七次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　登记日期：    年    月    日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2021年第七次临时股东大会会议授权委托书

　　兹授权先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司2021年第七次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称：____________________ __

　　委托人身份证或营业执照号码：_________________                  _____

　　委托人证券账户：____________                                     ____

　　委托人持有股数：______ ____                                       _ _

　　代理人签名：______________________                       ___________

　　代理人身份证号码：___         __                 ____

　　委托日期：____ _____ ______

　　注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　3、本表复印有效。

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-151

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”）于2021年11月17日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任俞丽萍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　联系方式：

　　办公电话：（0571）87837827

　　传真：（0571）87837827

　　电子邮箱：bsgf@busen.cn

　　通讯地址：浙江省杭州市飞云江路赞成中心13楼

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年11月17日

　　俞丽萍，女，汉族，1991年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，金融学专业，曾任职于浙江扬帆新材料股份有限公司、浙江大东南股份有限公司。

　　俞丽萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规的要求。俞丽萍女士未持有公司股份。

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