哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司实施股权激励暨公司放弃增资优先认缴权的公告|合伙企业_新浪财经

原标题：哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司实施股权激励暨公司放弃增资优先认缴权的公告

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业公告编号：2021-062

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于

参股公司广州誉衡生物科技有限公司

实施股权激励暨公司放弃增资优先

认缴权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）为充分调动其管理团队及核心人员等工作积极性，保障团队稳定、积极、长期投入工作，拟实施股权激励计划，激励对象拟通过先行搭建合伙企业持股平台的方式对誉衡生物进行增资，综合考虑誉衡生物未来发展，公司及誉衡生物其他股东共同放弃本次增资优先认缴权。

鉴于上述，公司于 2021 年 11月12日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准了《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司实施股权激励暨公司放弃增资优先认缴权的议案》，同意公司放弃本次对誉衡生物增资优先认缴权。公司独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，本次公司放弃增资优先认缴权不构成关联交易，此外，结合誉衡生物财务数据及持股平台增资认购情况，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东大会批准。具体情况如下：

一、所涉标的基本情况

1、公司名称：广州誉衡生物科技有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册地址：广州市黄埔区南翔三路1号

4、法定代表人：朱吉满

5、注册资本：41310.2041万元人民币

6、统一社会信用代码：91440116MA59C6778K

7、经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；生物医疗技术研究；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；基因药物研发；干细胞药物研发；化学工程研究服务；健康科学项目研究、开发；干细胞技术的研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；生物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；西药批发

8、成立日期：2016年03月23日

9、股权结构：

单位：人民币元

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10、财务状况：

单位：人民币元

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注：2020年12月31日/2020年1-12月财务数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计。

二、誉衡生物股权激励基本情况

1、本次增资方基本情况

本次誉衡生物激励方案由激励对象先行搭建合伙企业持股平台的方式对誉衡生物进行增资，持股平台上海昱盛博然企业管理合伙企业（有限合伙）、上海睿亚誉生企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“持股平台”）对誉衡生物增资完成后，将分别持有誉衡生物8%、18%股权，合计持有26%股权；持股平台的增资定价原则将按照公司注册资本最低价格要求每注册资本1元定价，未来激励对象将以其自有资金，按每注册资本对应1元人民币进行货币出资。

持股平台基本情况如下：

⑴ 上海昱盛博然企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况

企业名称：上海昱盛博然企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1H3R1U61

成立日期：2021-05-14

执行事务合伙人：田野

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室

⑵ 上海睿亚誉生企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况

企业名称：上海睿亚誉生企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1H3NHJ70

成立日期：2021-04-13

执行事务合伙人：刘莉

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室

上述合伙企业与公司不存在关联关系。

2、增资完成后誉衡生物的股权结构

本次持股平台增资完成后，公司与誉衡生物其他股东所持股份将同比例稀释，誉衡生物股权结构将变更为：

单位：人民币元

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三、放弃增资优先认缴权的主要原因及对公司的影响

截止目前，誉衡生物PD-1产品赛帕利单抗注射液首个申请适应症为复发或难治性经典霍奇金淋巴瘤，已上市销售，同时，誉衡生物正在加快推进赛帕利单抗注射液在宫颈癌适应症领域的临床工作，在目前企业发展的重要时点，管理团队及核心员工等对誉衡生物的未来发展至关重要，誉衡生物通过实施股权激励方式，将激励对象个人利益与誉衡生物发展结合，激发管理团队等积极性，有利于避免核心员工流失等问题并吸引更多优秀人才，促进誉衡生物的可持续发展。

目前，公司持有誉衡生物49%股权，本次持股平台增资完成后，公司对誉衡生物的持股比例将降至36.26%，誉衡生物仍为公司的参股公司，公司放弃誉衡生物本次增资认缴权主要是综合考虑誉衡生物长远发展而做出的决策，不会对公司的主营业务和持续经营能力造成重大不利影响。

本次誉衡生物开展激励计划预计将产生股份支付费用，在激励计划有效期内对誉衡生物及公司的损益带来一定的影响，具体影响程度将视其激励计划的最终实施时间、授予等情况综合而定。

四、独立董事意见

公司放弃参股公司誉衡生物增资优先认缴权，是基于对誉衡生物未来长远发展而做出的决策，有利于誉衡生物保留及吸引优秀人才，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃誉衡生物本次增资优先认缴权。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十三日

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业公告编号：2021-064

哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月12日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

㈠股东大会会议届次：2021年第一次临时股东大会。

㈡会议召集人：公司董事会。

㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

㈣召开时间：

1、现场会议时间：2021年11月29日（星期一）15:00；

2、网络投票时间：2021年11月29日；

⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年11月29日9:15-15:00间的任意时间。

㈤现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

㈥召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈦股权登记日：2021年11月22日（星期一）。

㈧会议登记日：2021年11月23日（星期二）。

㈨参会人员：

1、2021年11月22日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案1为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

上述议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

㈠登记方式：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

㈡登记时间：2021年11月23日（星期二）9:00-12:00，13:00-17:00。

㈢登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

㈣会议联系方式：

1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

4、传真号码：010-68002438-607；

5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

㈤注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书》。附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：362437。

㈡投票简称：誉衡投票。

㈢本次股东大会设置总议案。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈣本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年11月29日（现场股东大会召开当日）15:00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

□可以 □不可以

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委托人姓名（或名称）：_________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

委托人证券账户号：____________________________________

委托人持有股数：______________________________________

受托人姓名：__________________________________________

受托人身份证号码：____________________________________

委托人签名（或盖章）：_________________________________

委托日期：二〇二一年月日

备注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业公告编号：2021-061

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年11月9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知》及相关议案。

2021年11月12日，第五届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

一、审议并通过了《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司实施股权激励暨公司放弃增资优先认缴权的议案》。

鉴于公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）拟通过增资扩股方式实施股权激励，公司同意放弃本次增资优先认缴权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司实施股权激励暨公司放弃增资优先认缴权的公告》。