原标题：证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2021-013湖南丽臣实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、股东大会召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021年11月12日（星期五）下午14︰30
（2）网络投票时间：2021年11月12日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号
湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长贾齐正先生
6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、股东大会的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计74人，代表股份67,411,630股，占公司有表决权股份总额的74.9056%.
其中：
出席现场会议的股东及股东代表61人，代表股份65,531,500股，占公司有表决权股份总数的72.8164%。
通过网络投票出席会议的股东13人，代表股份1,880,130股,占公司有表决权股份总数的2.0891%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
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2、《关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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7、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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8、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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9、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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10、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
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四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《湖南丽臣实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于湖南丽臣实业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南丽臣实业股份有限公司董事会
2021年11月12日
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