天马微电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：天马微电子股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-063

天马微电子股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2021年11月12日（星期五）14:50

2、网络投票时间：2021年11月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021年11月12日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月12日9:15－15:00。

3、股权登记日：2021年11月5日（星期五）

4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室

5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长彭旭辉先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计33人，代表股份1,205,877,610股，占公司有表决权股份总数的49.0643％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人12人，代表股份788,393,944股，占公司有表决权股份总数的32.0779％；通过网络投票的股东21人，代表股份417,483,666股，占公司有表决权股份总数的16.9864％。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计27人，代表股份247,626,132股，占公司有表决权股份总数的10.0753％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份26,762,278股，占公司有表决权股份总数的1.0889％；通过网络投票的股东20人，代表股份220,863,854股，占公司有表决权股份总数的8.9864％。

2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过《关于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示科技股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意1,204,330,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.8717％；反对1,547,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决结果：同意246,078,832股，占出席会议中小股东所持股份的99.3751％；反对1,547,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决，关联股东厦门金财产业发展有限公司未出席本次股东大会。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所吴三明律师、刘颜恺律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十三日

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-062

天马微电子股份有限公司

关于召开2021年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司2021年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一）14:50

（2）网络投票时间：2021年11月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021年11月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2021年11月23日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2021年11月23日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案》

2.01 选举张小喜先生为公司第九届董事会非独立董事

2.02 选举汤海燕女士为公司第九届董事会非独立董事

2.03 选举邓江湖先生为公司第九届董事会非独立董事

3、《关于增补第九届董事会独立董事的议案》

3.01 选举张建华女士为公司第九届董事会独立董事

4、《关于变更第九届监事会监事的议案》

4.01 选举林晓霞女士为公司第九届监事会监事

上述议案1、2、3已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，议案4已经第九届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2021年11月13日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-060）、《第九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-061）。

议案1为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

议案2、3、4将采用累积投票等额选举方式，应选非独立董事人数3人、独立董事人数1人、监事人数1人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（3人）、独立董事人数（1人）、监事人数（1人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、议案编码

本次股东大会议案编码表

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2021年11月25、26日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。

3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：陈冰峡、胡茜

电话：0755-86225886 26094882

传真：0755-86225774 86225772

地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司

电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

邮编：518052

5、与会股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议；

2、公司第九届监事会第十八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十三日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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议案2关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案（应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案3关于增补第九届董事会独立董事的议案（应选人数为1人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案4关于变更第九届监事会监事的议案（应选人数为1人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月29日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年11月29日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2021年第四次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

■

注：1、审议议案1时，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、议案2、3、4采用累积投票等额选举，请在表决意见的相应栏中填写选举票数。具体说明如下：

（1）非独立董事、独立董事、监事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董事人数（3人）、独立董事人数（1人）、监事人数（1人）；

（2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（法人加盖公章）：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：年月日

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-061

天马微电子股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届监事会第十八次会议通知于2021年11月11日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2021年11月12日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的监事4人，分别为：张光剑先生、焦燕女士、刘伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更第九届监事会监事的议案》

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会于近日收到公司监事檀庄龙先生的书面辞职报告，檀庄龙先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，檀庄龙先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效，檀庄龙先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，檀庄龙先生未持有公司股票。公司监事会对檀庄龙先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司股东提名，公司监事会同意提名林晓霞女士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十三日

林晓霞女士简历

林晓霞，女，1972年12月出生，金融学硕士。现任厦门金圆投资集团有限公司风险管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司风控经理、高级风控经理、风险管理部副总经理。

林晓霞女士由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此林晓霞女士与本公司持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系；林晓霞女士与本公司其他持股 5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；林晓霞女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，林晓霞女士未持有公司股份。林晓霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2021-060

天马微电子股份有限公司

第九届董事会

第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2021年11月11日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2021年11月12日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

二、审议《关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案》

表决情况为： 8票同意， 0票反对， 0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东提名，公司董事会同意提名张小喜先生、汤海燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会于近日收到公司董事张志标先生的书面辞职报告，张志标先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张志标先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，张志标先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，张志标先生未持有公司股票。公司董事会对张志标先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司控股股东提名，公司董事会同意提名邓江湖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于增补第九届董事会独立董事的议案》

表决情况为： 8票同意， 0票反对， 0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名张建华女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

张建华女士已取得独立董事资格证书，根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

同意公司于2021年11月29日（星期一）召开2021年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

2、第九届董事会独立董事候选人张建华女士简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十三日

附件一：第九届董事会非独立董事候选人张小喜先生、汤海燕女士、邓江湖先生简历

张小喜先生简历

张小喜，男，1981年10月出生，法学硕士、经济学硕士。现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。

张小喜先生由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此张小喜先生与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系；张小喜先生与本公司其他持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；张小喜先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张小喜先生未持有公司股份。张小喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

汤海燕女士简历

汤海燕，女，1970年5月出生，本科学历。现任湖北省科技投资集团有限公司产业投资中心总监、武汉光谷产业投资有限公司董事长。曾任仙桃市审计局科长，湖北省审计厅主任科员，湖北省科技投资集团有限公司产业投资部副部长、部长，武汉光谷产业投资有限公司常务副总经理。

汤海燕女士由于在湖北省科技投资集团有限公司、武汉光谷产业投资有限公司任职，武汉光谷产业投资有限公司为湖北省科技投资集团有限公司的全资子公司，因此汤海燕女士与本公司持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系；汤海燕女士与本公司其他持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司不存在关联关系；汤海燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，汤海燕女士未持有公司股份。汤海燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

邓江湖先生简历

邓江湖，男，1984年7月出生，东北师范大学企业管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作）。曾任飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理，深南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员。

邓江湖先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长（主持工作），邓江湖先生与本公司及其控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；邓江湖先生与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；邓江湖先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，邓江湖先生未持有公司股份。邓江湖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

附件二：第九届董事会独立董事候选人张建华女士简历

张建华女士简历

张建华，女，1972年2月生，博士研究生学历，教授（二级），博士生导师。现任上海大学微电子学院执行院长，新型显示技术及应用集成教育部重点实验室主任、上海平板显示工程技术研究中心主任，国际显示学会（SID）北京分会副主席。曾任上海市真空学会副理事长，以第一完成人获得上海市科技成果一等奖3项。

张建华女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；张建华女士与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；张建华女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张建华女士未持有公司股份。张建华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。