山东未名生物医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

原标题：山东未名生物医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2021-064

  山东未名生物医药股份有限公司关于召

  开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2021年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开的合法、合规性：公司2021年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （三）会议召开时间：

  1．现场会议召开时间：2021年11月24日下午2:30

  2．网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2021年11月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

  （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2021年11月24日9:15-15:00。

  （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  （五）股权登记日：2021年11月17日

  （六）会议出席对象

  1．截止2021年11月17日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2．公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；

  3．公司聘请的见证律师。

  （七）现场会议召开地点：安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见2021年11月8日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记办法

  1.登记方式：

  （1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

  （2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  2.登记时间：2021年11月22日上午8:30－11:30，下午13:00－16:00

  3.登记地点及授权委托书送达地点：北京市上地西路39号北大生物城办公室，信函请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件2。

  六、其他事项

  1.会议联系方式

  联系人：杨怡忱：010-82899370

  电子邮箱：yangyc@sinobiowaymed.com.cn

  2．本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  3．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  七、备查文件

  1．公司第四届董事会第二十二次会议决议；

  2. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东未名生物医药股份有限公司董事会

  2021年11月8日

  附件1：

  山东未名生物医药股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于2021年11月24日召开的山东未名生物医药股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

  本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  ■

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  附注：

  1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  附件2：

  网络投票具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：362581、投票简称：“未名投票”

  2.填报表决意见或选举票数对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年11月24日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30下午13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月24日9:15一15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2021-063

  山东未名生物医药股份有限公司

  关于聘任会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务审计报告的审计意见类型为保留意见。

  2. 拟聘任的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安会计师事务所”）。原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）。

  3. 变更会计师事务所的原因：因公司原审计机构中兴财光华会计师事务所2021年8月18日被中国证监会立案调查，影响公司审计事务的开展。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任深圳久安会计师事务所为公司2021年度审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了协调，他们将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关工作。

  4.本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  公司于2021年11月5日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意公司聘任深圳久安会计师事务所 为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

  一、关于聘任 2021年度审计机构的情况说明

  因公司原审计机构中兴财光华会计师事务所2021年8月18日被中国证监会立案调查，影响公司审计事务的开展。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任深圳久安会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了协调，他们将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关工作。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）基本信息

  1. 机构名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

  2. 机构性质：特殊普通合伙企业

  3. 历史沿革：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）前身为1991年10月成立的深圳福田审计师事务所。1997年12月17日，经深圳市财政局批准，改制后更名为深圳广朋会计师事务所。2007年12月，经深圳市财政局和深圳市注册会计师协会的批准更名为深圳广朋会计师事务所（特殊普通合伙）。2021年8月更名为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。

  4. 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；企业登记代理业务；财务专业培训。

  5. 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦C902

  6. 业务资质：深圳久安会计师事务所已取得由深圳市财政局颁发的会计师事务所执业资格（执业证书编号：44030052），2021年完成从事证券服务业务会计师事务所备案。

  7. 人员信息： 2020年合伙人数量为2 人，2020年注册会计师人数为15人，2020 年从业人员数量为20人。

  8. 深圳久安会计师事务所2020年总收入110.75万元，审计业务收入110.75万元，审计公司家数为27家。

  9. 投资者保护能力

  深圳久安会计师事务所已按财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额5,000万元，可承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

  10. 诚信记录

  深圳久安会计师事务所及从业人员最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律管理措施和纪律处分。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

  项目合伙人及拟签字注册会计师：张兵舫，具有中国注册会计师资格。18年证券期货资格会计师事务所工作经验，2003年至2012年7月就职于深圳鹏城会计师事务所，2012年8月至2019年11月就职于瑞华会计师事务所，2019年12月至2020年6月就职于中喜会计师事务所，2020年7月至今就职于深圳久安会计师事务所，具备专业胜任能力。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

  拟签字注册会计师：徐大为，具有中国注册会计师资格。2011年至2021年8月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），2021年9月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），具备专业胜任能力。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

  项目质量控制复核人：韩文秀，具有中国执业注册会计师资格。13年证券期货资格会计师事务所工作经验，2003年至2020年6月曾先后就职于深圳天马微电子股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），2020年7月至今就职于深圳久安会计师事务所，曾负责过多家大型上市公司审计业务，具备专业胜任能力。从事过证券服务业务，未有兼职情况。

  2. 诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3. 独立性

  深圳久安会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4. 审计收费

  本期审计费具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并综合考虑所配备的审计人员情况、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

  三、拟聘任会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会意见

  公司第四届董事会审计委员会对深圳久安会计师事务所进行了审查，认为深圳久安会计师事务所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任深圳久安会计师事务所为公司2021年度的审计机构并提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

  （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

  1. 独立董事事前认可意见

  经核查，独立董事认为：深圳久安会计师事务所具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司2021年度审计工作要求。公司聘任深圳久安会计师事务所为公司2021年度审计机构符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任深圳久安会计师事务所为公司2021年度审计机构，同意将相关议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，并在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

  2.独立董事的独立意见

  经审阅，独立董事认为：深圳久安会计师事务所具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意聘任深圳久安会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）董事会意见

  公司第四届董事会第二十二次会议以9票同意，1票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。

  四、备查文件

  1. 审计委员会意见；

  2. 公司第四届董事会第二十二次会议决议；

  3. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见；

  4. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案及事项的独立意见；

  5. 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  山东未名生物医药股份有限公司

  董事会

  2021年11月8日

  证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2021-062

  山东未名生物医药股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年11月2日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2021年11月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事10名，实到董事10名，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  表决情况：同意9票,反对1票,弃权0票。

  表决结果：通过。

  根据《证券法》相关规定，深圳久安会计师事务所已取得由深圳市财政局颁发的会计师事务所执业资格（执业证书编号：44030052），已完成从事证券服务业务会计师事务所备案，具备审计的专业能力和资质。依据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式》第46号文的要求，对该会计师事务所在中国注册会计师行业协会、中国证券监督管理委员会公开的诚信记录信息进行查询，本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律管理措施和纪律处分的情形。本次项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人的执业年限分别为10年、13年和18年，能够满足公司审计工作要求。

  该项议案的反对意见理由为：该董事认为本次提名审计机构执业能力不足，项目合伙人及签字会计师2008年被证监会行政处罚，且执业年限短，建议选择国内排名靠前的审计机构。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

  2. 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  决定于2021年11月24日在安徽合肥巢湖经济开发区龙泉路6号未名医药产业园一期公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

  表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关 于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  山东未名生物医药股份有限公司董事会

  2021年11月8日

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