原标题：光正眼科医院集团股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-105
光正眼科医院集团股份有限公司
关于召开2021年度第三次临时
股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日披露了《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-103）.经核查，发现原通知公告文本中的“二、会议内容”、“三、提案编码”、附件一：参加网络投票的具体操作流程”及“附件三：2021年度第三次临时股东大会授权委托书”提案编码有误，现对有关内容更正如下：
二、会议内容
更正前：
1．审议《关于董事会换届选举的议案》；
（一）选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举冯新先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王建民先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事
（二）选举公司第五届董事会独立董事
1.07 选举葛坚先生为第五届董事会独立董事
1.08 选举YAN Aimin先生为第五届董事会独立董事
1.09 选举郑石桥先生为第五届董事会独立董事
2．审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.01 选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事
2.02 选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事
3．审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
4．审议《关于对全资子公司增资的议案》；
5．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述第1、3、4、5议案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，第2、5项议案已经公司第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年10月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，上述第 1、2 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第5项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
更正后：
1．选举公司第五届董事会非独立董事；
1.01 选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举冯新先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王建民先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事
2.选举公司第五届董事会独立董事；
2.01 选举葛坚先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举YAN Aimin先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举郑石桥先生为第五届董事会独立董事
3．审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.01 选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事
4．审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
5．审议《关于对全资子公司增资的议案》；
6．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述第1、2、4、5、6项议案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，第3、6项议案已经公司第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年10月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，上述第 1、2、3 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第6项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
更正前：
■
更正后：
■
附件一：
更正前：
（1）议案设置
表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：1股表示同意、2股表示反对、3股表示弃权。
更正后：
（1）议案设置
表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
附件三：
更正前：
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。
更正后：
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：1、“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表谦意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
更正后的《关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知》全文如下：
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议决定，于2021年11月10日召开公司2021年度第三次临时股东大会，现将会议相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．本次会议届次：2021年度第三次临时股东大会
2．本次会议召集人：公司第四届董事会
3．本次会议召开的合法、合规性：公司于2021年10月22日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于提请召开2021年度第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2021年11月10日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2021年11月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月10日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月10日9:15一15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2021年11月5日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于2021年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266光正眼科医院集团股份有限公司会议室。
二、会议内容
1．选举公司第五届董事会非独立董事；
1.01 选举周永麟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举冯新先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王勇先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王建民先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举王铁军先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举李俊英女士为第五届董事会非独立董事
2.选举公司第五届董事会独立董事；
2.01 选举葛坚先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举YAN Aimin先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举郑石桥先生为第五届董事会独立董事
3．审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.01 选举杨红新先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举宋一韬先生为公司第五届监事会非职工监事
4．审议《关于投资设立全资子公司的议案》；
5．审议《关于对全资子公司增资的议案》；
6．审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述第1、2、4、5、6项议案已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，第3、6项议案已经公司第四届监事会第二十七次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年10月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，上述第 1、2、3 项议案需采用累积投票制，非独立董事、独立董事选举及监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第6项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事会，审议选举董事长、监事会主席及各专门委员会委员等相关事项。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
■
四、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2021年11月8日19:00前送达公司证券投资部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号219室证券投资部，邮编：830012（信封请注明“临时股东大会”字样）。
2．登记时间：2021年11月8日10:00-14:00,15:00-19:00。
3．登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部。
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1．会议材料备于公司证券投资部；
2．临时提案请于会议召开日十天前提交；
3．会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
4．会议联系人：朱星毓女士、单菁菁女士
联系电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正眼科医院集团股份有限公司证券投资部
邮政编码：830012
六、备查文件
1．《光正眼科医院集团股份有限公司第四届董事会第四十八会议决议》。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《公司2021年度第三次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《公司2021年度第三次临时股东大会授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362524
2、投票简称：光正投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
表二 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年11月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统的时间为2021年11月10日 9:15一15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
光正眼科医院集团股份有限公司
2021年度第三次临时股东大会参会股东登记表
■
附件三：
光正眼科医院集团股份有限公司
2021年度第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席光正眼科医院集团股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：1、“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2021-106
光正眼科医院集团股份有限公司
关于为全资子公司下属机构银行
授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第四十四次会议，并于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2021年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据2021年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司向银行等相关金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合授信，公司、合并报表范围内的控股子公司及其下属公司相互间为2021年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币7亿元（含）的担保额度。上述事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
二、授信和担保的进展情况
近日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新视界”）下属子公司上海新视界眼科医院有限公司（以下简称“新视界眼科”）向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币2,000万元的授信额度，公司为该笔授信业务的本息还付提供连带责任担保。
上述授信和担保额度在公司第四届董事会第四十四次会议、2020年年度股 东大会审议通过的《关于公司及子公司2021年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于2021年度公司、子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》额度内。公司为光正新视界及其下属公司提供的计划担保额度为36,000万元，本次担保实施后，已使用10,000万元，其剩余可使用的额度为26,000万元。
三、被担保人基本情况
1．被担保人基本情况
公司名称：上海新视界眼科医院有限公司
住 所：上海市长宁区汇川路18号
法定代表人：田小波
成立日期：2013年11月25日
统一社会信用代码：913101050840818987
注册资本：8,000万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：眼科，麻醉科，医学检验科，医学影像科，中医科，验光配镜，医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司股权关系：公司持有光正新视界100%股权，光正新视界持有新视界眼科100%股权，为公司全资子公司。
2．被担保人财务情况
单位：万元
■
四、担保合同的主要内容
（1） 保证额度：人民币2,000万元；
（2） 保证范围：主债权本金及其他应付款项；
（3） 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
（4） 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保情况
（一）公司对子公司的担保情况
2021年3月16日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正新视界及其下属机构合计8,000万元的银行授信提供连带责任担保，实际担保额度8,000 万元。
2021年3月25日，为满足生产经营需要，公司为光正新视界下属子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司5,000万元的银行借款提供连带责任担保，实际担保额度5,000万元。
2021年8月16日，为满足生产经营需要，公司为全资子公司光正建设集团有限公司申请开立的银行承兑汇票提供上限为 2,500 万元的连带责任担保，实际担保额度1,105万元。
2021年9月16日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司上海新视界东区眼科医院有限公司4,000万元银行授信提供连带责任担保，实际担保额度4,000万元。
2021年11月2日，为满足业务开展需要，公司为光正新视界下属子公司新视界眼科2,000万元银行授信提供连带责任担保，实际担保额度2,000万元。
（二）子公司的担保情况
2021年1月25日，为满足生产经营需要，光正新视界为下属子公司新视界眼科4,000万元银行借款提供连带责任担保，实际担保额度4,000万元。
2021年8月11日，为满足生产经营需要，公司全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司及光正能源（巴州）有限公司为公司4,000万元银行借款提供连带责任担保，实际担保额度4,000万元。
2021年9月16日，为满足业务开展需要，光正新视界为下属子公司上海新视界东区眼科医院有限公司4,000万元银行授信提供连带责任担保，实际担保额度4,000万元。
截至目前，累计对公司及子公司担保数额为33,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为103.08%，占公司最近一期经审计总资产的比例为22.48%。
除上述担保之外，公司及子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1.《第四届董事会第四十四次会议决议》；
2.《2020年年度股东大会会议决议》；
3.《借款合同》；
4.《保证合同》。
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
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