杭州纵横通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告|纵横通信_新浪财经

原标题：杭州纵横通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2021-061

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事濮澍先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司总经理吴海涛先生，副总经理叶建平先生以及财务负责人、董事会秘书朱劲龙先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于确定公司独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修改公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于制订《授权管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　8、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　9、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　10、关于监事会换届选举股东代表监事的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案3、4、5、6为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的2/3同意通过。

　　本次股东大会审议的第1、8、9、10项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：朱爽、周阳阳

　　2、律师见证结论意见：

　　杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师及律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　2021年11月6日

　　证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2021-062

　　转债代码：113573 转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2021年11月5日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年10月31日以邮件及通讯方式发出。会议由半数以上董事共同推举苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杜烈康先生、王晓湘女士采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举苏维锋先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　同意选举吴海涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　经审议，公司第六届董事会各专门委员会成员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　3.1战略与投资委员会成员：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、独立董事王晓湘女士；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　3.2审计委员会成员：独立董事吴小丽女士、独立董事杜烈康先生、董事叶建平先生；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　3.3提名、薪酬与考核委员会成员：独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、董事王炜先生。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　同意聘任吴海涛先生为公司总经理；聘任叶建平先生为公司副总经理；聘任朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书；聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-064）。

　　4.1聘任吴海涛先生为公司总经理；

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.2聘任叶建平先生为公司副总经理；

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.3聘任朱劲龙先生为公司财务负责人；

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.4聘任朱劲龙先生为公司董事会秘书；

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　4.5聘任莫彩虹女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2021-063

　　转债代码：113573 转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知已于2021年10月31日以邮件及通讯方式发出，会议于2021年11月5日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。半数以上监事共同推举杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　同意选举杨忠琦先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司监事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：603602 证券简称：纵横通信公告编号：2021-064

　　转债代码：113573 转债简称：纵横转债

　　杭州纵横通信股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，于2021年11月1日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。

　　公司在2021年第一次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，完成了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第六届董事会及专门委员会组成情况

　　公司第六届董事会成员共9人：董事苏维锋先生、董事吴海涛先生、董事林爱华女士、董事朱劲龙先生、董事叶建平先生、董事王炜先生、独立董事杜烈康先生、独立董事吴小丽女士、独立董事王晓湘女士；其中苏维锋先生为董事长，吴海涛先生为副董事长。

　　公司第六届董事会专门委员会成员：

　　（1）战略与投资委员会：主任委员：董事苏维锋先生；委员：董事吴海涛先生、独立董事王晓湘女士；

　　（2）审计委员会：主任委员：独立董事吴小丽女士；委员：独立董事杜烈康先生、董事叶建平先生；

　　（3）提名、薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事杜烈康先生；委员：独立董事吴小丽女士、董事王炜先生。

　　二、第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会成员共3人：职工代表监事杨忠琦先生、股东代表监事魏世超先生、股东代表监事黄亮先生；其中杨忠琦先生为监事会主席。

　　三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　吴海涛先生为公司总经理；叶建平先生为公司副总经理；朱劲龙先生为公司财务负责人、董事会秘书；莫彩虹女士为公司证券事务代表。相关人员简历见附件。

　　四、公司部分董事换届离任情况

　　本次换届选举后，公司第五届董事会独立董事俞维力先生、范贵福先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。俞维力先生、范贵福先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司第五届董事会董事濮澍先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，濮澍先生持有公司股份5,517,849股，占公司总股本的2.71%，濮澍先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　杭州纵横通信股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　附件：相关人员简历

　　董事：

　　1、苏维锋，男，1966年生，本科学历，工程师。纵横通信创始人，2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事长兼总经理；2017年7月至今，任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007年6月至今，任纵横通信董事长。

　　2、吴海涛，男，1974年生，硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。

　　3、林爱华，女，1969年生，大专学历。2006年12月至今，任纵横通信董事。

　　4、朱劲龙，男，1976年生，硕士研究生。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至2015年11月，任纵横通信财务负责人；2015年11月至今，任纵横通信董事、财务负责人，2018年8月至今，任纵横通信董事会秘书。

　　5、叶建平，男，1973年生，本科学历。2011年12月至2020年4月任纵横通信网络事业部总经理兼市场中心总监，2020年4月至今任公司副总经理兼市场中心总监，2021年4月至今任公司董事。

　　6、王炜，男，1977年生，本科学历。2010年12月至今，历任纵横通信金华分公司副总经理，金华分公司总经理，上海分公司总经理，现任公司网络事业部总经理。

　　独立董事：

　　1、杜烈康，男，1973生，硕士研究生学历。1998年3月至2007年11月，历任浙江天健会计师事务所项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今，任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，现任上市公司杭州沪宁电梯部件股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司独立董事，非上市公司浙江国祥股份有限公司、永杰新材料股份有限公司、道生天和材料科技（上海）股份有限公司独立董事。

　　2、吴小丽，女，1972年生，本科学历。历任平阳县饲料工业公司出纳、会

　　计、办公室主任，平阳县审计事务所审计助理，平阳县正益会计师事务所审计部门副经理。2004年至今任浙江南方会计师事务所发起合伙人、董事、副总经理。

　　3、王晓湘，女，1969年生，博士研究生。北京理工大学博士，奥地利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分会委员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998年4月开始任教北京邮电大学,现为北京邮电大学信息工程学院教授，博士生导师。

　　监事：

　　1、杨忠琦，男，1966年生，中专学历，助理工程师。2007年1月至2020年3月，历任纵横通信部门经理、上海分公司总经理、宁波分公司总经理；2011年5月至今，任纵横通信监事会主席；现任纵横通信市场中心市场拓展部总监。

　　2、魏世超，男，1966年生，大专学历，2006年12月至2020年3月，历任纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、管理中心副总监；2015年11月至今，任纵横通信监事。

　　3、黄亮，男，1979年生，本科学历，工程师、建造师。2011年9月至2020年3月，任纵横通信市场中心副总监；2018年11月至今任纵横通信监事，现任纵横通信行政综合部总监。

　　高级管理人员：

　　吴海涛先生：男，1974年生，硕士研究生学历。2006年12月至2007年6月，任纵横通信董事；2007年6月至2009年11月，任纵横通信董事、总经理、董事会秘书；2009年11月至今，任纵横通信董事、总经理。

　　叶建平先生：男，1973年生，本科学历。2011年12月至2020年4月任纵横通信网络事业部总经理兼市场中心总监，2020年4月至今任公司副总经理兼市场中心总监，2021年4月至今任公司董事。

　　朱劲龙先生：男，1976年生，硕士研究生。1999年2月至2003年2月，任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理；2003年2月至2007年7月，任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理；2007年7月至2015年11月，任纵横通信财务负责人；2015年11月至今，任纵横通信董事、财务负责人，2018年8月至今，任纵横通信董事会秘书。

　　证券事务代表：

　　莫彩虹女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科学历。2009年9月至今，任纵横通信证券事务代表。