深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

原标题：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　证券代码：002047              证券简称：宝鹰股份              公告编号：2021-091

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　注：公司前十大股东不含“深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持股数量为7,595,885股。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）非公开发行股票事项

　　公司分别于2020年7月5日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，2020年8月5日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了2020年度非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行股票”）相关议案。本次非公开发行股票事项已于2021年5月10日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2021年5月27日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1768号）。本次非公开发行股票事项进展如下：

　　1、公司分别于2021年7月19日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十次会议，2021年8月4日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2020年非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜有效期延长至原有效期届满之日起12个月。

　　2、2021年9月11日，根据相关法律法规的规定，公司及相关中介机构针对本次非公开发行股票申请文件会后事项出具了承诺函及核查意见。

　　3、公司分别于2021年9月27日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议，2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司承诺履行期限的议案》，同意将本次非公开发行股票出具的相关承诺：深圳市深国际融资租赁有限公司（以下简称“深国际”）股权处置事项及远尚互联网金融服务（深圳）股份有限公司（以下简称“远尚金融”）注销事项履行期限延长至2021年12月31日：

　　（1）截至本报告披露日，公司已于2021年8月27日在广东联合产权交易中心（以下简称“产权交易中心”）公开挂牌转让公司持有的深国际9.50%股权；2021年9月26日，产权交易中心向公司出具了《受让资格确认意见函》，挂牌公告期间有1家意向方（深圳高速公路股份有限公司）在产权交易中心办理了意向登记手续并提交了相关资料，产权交易中心及公司已确认上述意向方具备受让资格；2021年9月29日，公司已与深圳高速公路股份有限公司、深国际共同签署《产权交易合同》，目前尚待深圳市地方金融监督管理局审核批准。

　　（2）截至本报告披露日，远尚金融已收到深圳市市场监督管理局出具的《企业注销通知书》，远尚金融的注销事项已办结。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长2020年第四次临时股东大会有关决议及授权有效期的公告》（公告编号：2021-064）、《关于非公开发行股票会后事项的公告》（公告编号：2021-076）、《关于延长公司承诺履行期限的公告》（公告编号：2021-081）等相关公告。

　　（二）公司董事、高级管理人员变更事项

　　1、董事变更

　　（1）2021年7月，公司董事会收到第七届董事会非独立董事李文基先生和黄如华先生的书面辞职报告，李文基先生因工作调整原因辞去第七届董事会非独立董事、董事长职务及董事会战略委员会主任委员职务，黄如华先生因工作调整原因申请辞去第七届董事会非独立董事职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　（2）2021年7月24日，公司董事会收到控股股东航空城集团出具的《关于增加深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司在2021年第一次临时股东大会审议事项中增加《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》，提名施雷先生和高逢春先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司于2021年8月4日召开2021年第一次临时股东大会，选举施雷先生和高逢春先生为第七届董事会非独立董事；同日公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》及《关于调整公司第七届董事会战略委员会主任委员的议案》，一致同意选举施雷先生为公司董事长，并同意将第七届董事会战略委员会主任委员调整为施雷先生。

　　2、高级管理人员变更

　　（1）公司于2021年7月19日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘清松先生、廖建中先生为公司副总经理。

　　（2）公司于2021年9月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任薛依东先生为公司副总经理。

　　（3）2021年10月，温林树先生、曾智女士和王晖先生向公司董事会提交书面辞职报告，上述人员因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞去上述职务后将继续在公司子公司担任职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2021-066）、《关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨2021年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-067）、《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021-085）等相关公告。

　　（三）关于高文安设计业绩承诺相关事项

　　公司于2015年4月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的议案》，同意公司子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）根据与高文安先生共同签署的《股权转让协议》，受让高文安先生持有的深圳高文安设计有限公司（以下简称“高文安设计”）60%股权，标的股权转让价格合计为人民币23,520.00万元。2018年10月10日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对高文安设计出具了《审计报告》（瑞华深圳专审字【2018】48500001号），高文安设计于2015年至2017年三个会计年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益后的税后净利润，下同）未达到《股权转让协议》中约定的业绩承诺，高文安先生需按照差额部分以现金方式对高文安设计进行补偿，宝鹰建设、高文安设计与高文安先生就具体补偿事项进行进一步明确，各方协商一致并签署了《关于对深圳高文安设计有限公司进行业绩补偿方案之协议》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的公告》（公告编号：2015-035）、《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的公告》（公告编号：2018-098）、《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-057）。

　　截至本报告披露日，高文安先生已向高文安设计支付补偿款1,000万港元，没有对上述剩余承诺如期履约，公司已向深圳国际仲裁院提起仲裁，请求其依据前述相关协议支付业绩补偿款、欠款、滞纳金及相应利息，深圳国际仲裁院已于2021年7月30日和10月26日分别开庭审理，目前尚未有最终的仲裁结果。公司将密切关注仲裁进展，积极维护公司及广大股东利益。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：施雷                     主管会计工作负责人：廖建中                     会计机构负责人：陈贤娜

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：施雷                     主管会计工作负责人：廖建中                     会计机构负责人：陈贤娜

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　2018年12月14日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知（财会[2018]35号）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月三十日

　　证券代码：002047     证券简称：宝鹰股份    公告编号：2021-092

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知已于2021年10月26日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年10月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施雷先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-091）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002047     证券简称：宝鹰股份    公告编号：2021-093

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知已于2021年10月26日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2021年10月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余少潜先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-091）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002047           证券简称：宝鹰股份      公告编号：2021-094

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于2021年第三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况及经营成果，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对公司2021年第三季度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《规范运作指引》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2021年9月30日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

　　公司进行全面清查和资产减值测试后，2021年7-9月计提各类资产减值准备合计2,197.81万元，具体明细如下表：

　　■

　　注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年7-9月，本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。

　　二、本次计提信用减值准备的具体说明

　　（一）金融资产减值准备计提依据

　　公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。具体坏账政策如下：

　　1、应收账款

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等的应收账款单独确定其信用损失。

　　当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　2、其他应收款

　　公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

　　当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　■

　　3、应收票据

　　公司应收票据主要分为两类：银行承兑汇票及商业承兑汇票。针对银行承兑汇票，预期发生信用损失的可能性很小，不予计提预期信用损失；针对商业承兑汇票，预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照应收账款预期信用损失计提政策。

　　■

　　4、根据以上规定，公司2021年7-9月计提信用减值损失如下：

　　■

　　（二）资产减值损失

　　■

　　公司对合同资产的资产减值损失的确定及计量方法与应收账款的预期信用损失确定及计量方法一致，本期转回合同资产减值准备362.38万元。

　　三、单项计提资产减值准备的情况说明

　　2021年前三季度公司累计单项计提应收账款坏账准备合计11,365.32万元，单项资产计提的减值准备占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且绝对金额超过1,000万元，具体情况说明如下：

　　■

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2021年第三季度计提资产减值准备金额合计2,197.81万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润1,885.12万元，相应减少公司2021年9月末归属于上市公司的所有者权益1,885.12万元。

　　五、关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备符合《规范运作指引》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。本次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至2021年9月30日的财务状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002047      证券简称：宝鹰股份     公告编号：2021-095

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下：

　　一、2021年第三季度订单情况

　　单位:人民币万元

　　■

　　二、尚未完工的重大项目情况

　　澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采购、建设总承包项目：合同金额130,000.00万元，截至本报告期末完工进度0.42%，累计已确认收入549.84万元，累计收款458.59万元。2020年以来受海外疫情影响，项目暂无进展。截至本公告披露日，交易对手方履约能力未发生重大变化，结算和回款不存在重大风险。

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

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