运盛（成都）医疗科技股份有限公司|股东大会_新浪财经

原标题：运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　证券代码：600767证券简称：运盛医疗

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　公司负责人：翁松林主管会计工作负责人：张慧辉会计机构负责人：向艳

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。

　　公司负责人：翁松林主管会计工作负责人：张慧辉会计机构负责人：向艳

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：翁松林主管会计工作负责人：张慧辉会计机构负责人：向艳

　　(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2021-55号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月15日14点30分

　　召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2806公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月15日

　　至2021年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　（二）登记地点：四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2806

　　（三）登记时间： 2021 年11月12日（上午9:30－11:30下午1:00－4:00）

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　登记地址：四川省成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心in99 T3写字楼2806运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会办公室

　　联系人：童霓

　　邮件：600767@winsan.cn

　　电话：028-61666968

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

　　（四）授权委托书格式详见附件。

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2021-051号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月26日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际参会董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2021年第三季度报告》

　　与会董事认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定，2021年第三季度报告所包含的信息能够真实地反映公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意聘任具备证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时，提请公司股东大会授权公司经理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　公司独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-053号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-054号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　九、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055号）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2021-052号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月26日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际参会监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2021年第三季度报告》

　　与会监事对公司2021年第三季度报告进行了审议，审核意见如下：

　　公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司2021年前三季度的经营情况和财务状况等事项；未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《运盛医疗2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600767 证券简称：运盛医疗公告编号：2021-053号

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中审众环已完成公司2020年度审计工作，合同期限已满。经公司综合考虑业务现状和发展需要，同时为提高审计效率，拟聘任容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中审众环进行了充分沟通，中审众环对变更事项无异议。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　业务资质：容诚会计师事务所已取得会计师事务所执业资格及会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。首席合伙人为肖厚发先生。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司的2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户数为25家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。8名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　拟签字注册会计师未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：栾艳鹏，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务；近三年签署过山东奥福环保科技股份有限公司、安徽迎驾贡酒股份有限公司、宁波博菱电器股份有限公司等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟签字会计师：陈超，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务；近三年签署过尚纬股份有限公司等上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，自2006年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过尚纬股份有限公司、八方电气（苏州）股份有限公司等多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司2020年度审计费用为60万元。2021年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为中审众环，服务年限为1年。中审众环在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正地反映公司的财务状况和内控情况，切实履行了审计机构的职责，有效维护了公司及股东的合法权益。2020年度，中审众环为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于中审众环已完成公司2020年度审计工作，合同期限已满，经综合考虑公司业务现状和发展需要，同时为提高审计效率，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　公司对中审众环提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了充分的沟通，中审众环对变更事项无异议。

　　公司前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好相关沟通及配合工作。

　　三、变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解、审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。本次变更会计师事务所事项符合公司业务现状和发展需要，同意聘任容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：公司就拟聘任容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构与我们进行了事前沟通，我们认为公司重新选聘年审会计师是符合相关规定和公司实际情况的。经核查，容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备对公司财务状况进行审计的能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。

　　2、独立意见：公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司的发展需要和审计要求。容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及下属机构的2021年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意聘任容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年10月29日召开第十届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　4、公司第十届董事会审计委员会2021年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日