金堆城钼业股份有限公司

原标题：金堆城钼业股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：程方方        主管会计工作负责人：张建强        会计机构负责人：张全福

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：程方方         主管会计工作负责人：张建强          会计机构负责人：张全福

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：程方方         主管会计工作负责人：张建强         会计机构负责人：张全福

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2021-031

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的5项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司捐赠教育基金的议案》。

　　同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府捐赠95万元教育基金。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于发布公司环境、社会和治理（ESG）相关政策声明的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意对《公司章程》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

　　同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2021-032

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：

　　修订前与修订后比照表

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　　《公司章程》其他条款内容不变。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2021-033

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于修订董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：

　　修订前与修订后比照表

　　■

　　《公司董事会议事规则》原第二条至最后一条内容不变，序号顺延。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

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