广东梅雁吉祥水电股份有限公司|梅雁吉祥_新浪财经

原标题：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用√不适用

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张能勇主管会计工作负责人：刘冬梅会计机构负责人：吴舒艺

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张能勇主管会计工作负责人：刘冬梅会计机构负责人：吴舒艺

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：张能勇主管会计工作负责人：刘冬梅会计机构负责人：吴舒艺

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥公告编号：2021-014

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2021年10月28日以通讯表决的方式举行。全体9名董事出席会议并参与投票表决，公司于2021年10月18日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

　　表决情况：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　二、审议通过了关于变更会计师事务所的决议,并提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　表决情况：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会时间、地点及议程的决议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年十月二十九日

　　证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥公告编号：2021-015

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2021年10月28日以现场表决的方式举行。会议通知于2021年10月18日送达全体监事。本次会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票方式通过以下决议：

　　一、审议通过了公司《2021年第三季度报告》。同意票 3票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　监事会对公司《2021年第三季度报告》进行审核，一致认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序及审核程序符合相关规定，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了关于变更会计师事务所的决议。同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　监事会对变更会计师事务所事项进行认真审核，认为本次变更会计师事务所的审核、审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　监事会

　　二O二一年十月二十九日

　　证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥公告编号：2021-016

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

　　公司原聘任的立信会计师事务所由于项目时间存在冲突无法按公司要求的时间进度完成审计工作，鉴于公司的战略发展和会计师审计工作安排需要，经综合考虑，公司拟改聘信永中和（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构；立信会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：古范球先生，1999年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2009年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：邓丽女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟签字注册会计师：邓余敏先生，2019年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用160万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况

　　公司原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

　　1、统一社会信用代码：91310101568093764U

　　2、企业类型：特殊普通合伙

　　3、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　4、资质情况：会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证。

　　截至2020年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司服务年限为1年。2020年立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　公司原聘任的立信会计师事务所由于项目时间存在冲突无法按公司要求的时间进度完成审计工作，鉴于公司的战略发展和会计师审计工作安排需要，经综合考虑，公司拟改聘信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

　　三、变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　我们认真审核了公司关于变更会计师事务所的事项，认为：信永中和会计师

　　事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2021年财务报告和内部控制审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查信永中和会计师事务所的营业执照、资质证书等资料，我们认为其能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所的事项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度财务报告审计与内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2021年10月28日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了关于变更会计师事务所的决议，同意聘请信永中和会计师事务所担任公司 2021年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　（四）生效日期

　　公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年十月二十九日

　　证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥公告编号：2021-017

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年11月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月16日 14:30

　　召开地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月16日

　　至2021年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会审议的提案经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2021年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记所持证件：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021 年 11 月12 日（上午 9：00-11:30 下午 14:30-17： 30）。

　　（三）登记地点：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号公司董事会办公室

　　联系人：胡苏平叶选荣

　　联系电话：0753-2218286

　　传真：0753-2232983

　　电子邮箱：mysd@chinameiyan.com

　　信函邮寄地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号邮编：514787

　　六、其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

　　（二）与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会