原标题：济南恒誉环保科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2021-036
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2021年10月27日在济南市共青团路绿地中心48层公司会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。董事会议、监事会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 ，相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举牛斌先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。牛斌先生的简历，请详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：
1.战略委员会：5人
主任委员：牛斌
组成人员：彭应登（独立董事）、牛晓璐、彭立果、钟穗丽
2.审计委员会：3人
主任委员：姜宏青（独立董事）
组成人员：王守仁（独立董事）、王忠诚
3.提名委员会：3人
主任委员：王守仁（独立董事）
组成人员：牛晓璐、彭应登（独立董事）
4.薪酬与考核委员会：3人
主任委员：彭应登（独立董事）
组成人员：牛斌、姜宏青（独立董事）
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人姜宏青女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述委员的个人简历，请详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
三、选举公司第三届监事会主席
公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会选举刘萍女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
刘萍女士的简历，请详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
四、聘任公司高级管理人员
公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任牛斌先生继续担任公司总经理，聘任李宗才先生继续担任公司副总经理，聘任杨景智先生继续担任公司副总经理兼财务总监，聘任钟穗丽女士继续担任公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，钟穗丽女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒誉环保独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
牛斌先生、钟穗丽女士个人简历，请详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030） ；其他高级管理人员的简历请详见附件 。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
附件：
其他高级管理人员的简历
李宗才：男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械设计专业，工程师。1983年至1993年，任山东造纸西厂厂长助理；1993年至1996年，任济南包装纸厂副厂长；1997年至2007年，任济南含章印务有限公司副总经理；2008年至今就职于公司，现任公司副总经理。任职期间，曾荣获中国石油和化学工业联合会颁发的科技进步奖一等奖，参与编写了橡胶热裂解领域的著作《废橡胶热解与热能利用》，截止目前作为发明人已申请并获授权的国内国家专利23项。
杨景智：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。2000年至2006年，任中山市小鸭空调有限公司财务总监兼总经理助理；2006年至2010年，任山东建邦投资有限公司项目公司财务总监；2010年至2013年，任山东鼎超供热设备有限公司财务总监；2013年至今就职于公司，现任公司副总经理兼财务总监。
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2021-035
济南恒誉环保科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年10月27日上午在济南市共青团路绿地中心48层公司会议室通过现场出席的形式召开。会议由监事刘萍女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法，有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议并通过《关于的议案》
议案内容：
公司根据上海证券交易所相关规定及《公司章程》等内部管理制度的要求，编制了《2021年第三季度报告》，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保2021年第三季度报告》
审议意见：
监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上，监事会同意《关于的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
议案内容：
公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会选举刘萍女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
刘萍女士的简历，请详见公司于2021年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
济南恒誉环保股份有限公司监事会
2021年10月28日
证券代码：688309 证券简称：恒誉环保
济南恒誉环保科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司持续进行技术研发，各项在研项目均取得不同程度的进展，公司第三季度新获得3项实用新型专利授权。截至2021年9月30日，公司前三季度共获得6项实用新型专利和1项外观设计专利授权。
报告期内，公司入选国家工业和信息化部公示的《符合“环保装备制造业（固废处理装备）规范条件”企业名单（第二批）》；入选山东省工信厅颁布的《2021年山东创新工业产品目录》和《2021年度山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件推广应用指导目录》。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：牛斌 主管会计工作负责人：杨景智 会计机构负责人：刘丽凤
(二) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
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