岳阳兴长石化股份限公司

原标题：岳阳兴长石化股份限公司

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2021-055

　　岳阳兴长石化股份限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年8月13日，公司与惠州市环大亚湾新区管理委员会，惠东县人民政府签署了《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，公司拟在惠州新材料产业园投资建设高端聚烯烃项目，项目总投资金额为人民币12亿元，主要投资建设30万吨/年特种聚烯烃和15万吨/年改性专用料生产装置及配套设施。同时，为保证项目的顺利实施，公司成立项目公司惠州立拓新材料有限责任公司。该事项已经公司第十五届董事会第十一次会议和第六十一次（临时）股东大会审议通过。截止披露日，该事项已完成工商登记注册、购买土地等事项，其他各项工作正在按计划有序推进。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：王妙云     主管会计工作负责人：付锋          会计机构负责人：谈敏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王妙云     主管会计工作负责人：付锋      会计机构负责人：谈敏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2021-056

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于增加2021年度日常关联交易

　　预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　1、原日常关联交易预计情况

　　根据公司2020年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2020年10月29日、2020年11月19日，公司分别召开第十五届董事会第六次会议、第五十九次（临时）股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》，2021年公司与第一大股东关联方中国石化股份有限公司(以下称 “中国石化”)长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)、中国石化化工销售华中分公司(以下称“华中化销分公司”)、中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”)采购原材料、水电汽风，向中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水，向中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称“岳阳石油分公司”)采购成品油；向长岭股份分公司、华中化销分公司销售化工产品，接受长岭股份分公司提供的劳务服务，预计2021年度向第一大股东关联方采购原材料合计金额95,488万元、成品油合计金额5,160万元、燃料和动力合计金额4,877万元，销售产品合计金额77,916万元，接受第一大股东关联方劳务服务合计金额60万元。具体内容详见公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2021年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2020-054）。

　　2、本次增加2021年度日常关联交易预计金额的情况

　　今年以来，由于国际原油价格的大幅上涨，公司主要产品的原料、燃料采购价格和产品销售价格均出现较大幅度的上涨，大幅超出预计，同时由于结算方式的变化，公司新增与中国石化财务有限责任公司武汉分公司（以下称“中石化财务公司武汉分公司”）的票据贴现业务，根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟增加与第一大股东关联方2021年度日常关联交易预计额度70891万元，其中采购原材由原预计 95,488 万元增加至 133,280万元，增加37792万元；销售商品由原预计77916万元增加至94315万元，增加16399万元；新增与中石化财务公司武汉分公司票据贴现业务16700万元。具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　说明：上述与第一大股东关联方的日常关联交易可能随业务等的需要、中国石化内部销售体制调整而增加或减少关联方。公司将在年度报告中披露该年度与公司实际发生关联交易的关联方及其关联交易金额。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、长岭资产分公司

　　①基本情况

　　负责人：王妙云；注册地址：湖南省岳阳市云溪区；经营范围为：采购、销售石油化工产品及石油化工原料(不含成品油；危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营)；煤焦沥青生产；液化石油气的销售；公用工程及相关设施、设备的租赁服务；机电设备(不含小轿车)、仪表、建筑材料的采购、销售；涂料添加剂(不含危险化学品)的生产、加工及销售；石油化工技术的研究、开发及技术转让服务；道路运输。

　　2021年上半年度主要财务数据：总资产93415万元，净资产8070万元，主营业务收入18488万元，净利润790万元。

　　②与本公司的关联关系

　　本公司第一大股东中石化资产公司下属分公司，为第一大股东股东权利授权行使人，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2021年1月至10月日常关联交易总额：551.78万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　2、长岭股份分公司

　　①基本情况

　　负责人：王妙云；注册地址：湖南省岳阳市云溪区；主营业务：石油炼制，石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运，石油化工技术及信息的研究、开发、应用。

　　2021年上半年度主要财务数据：总资产762331万元，净资产432464万元，主营业务收入1546863万元，净利润64016万元。

　　②与本公司的关联关系

　　与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2021年1月至10月日常关联交易总额: 23939.32万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　3、华中化销分公司

　　①基本情况

　　负责人：孔全；注册地址：武汉市洪山区；主营业务：货物或技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；化肥的销售；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体，易制毒三类：甲苯、丙酮、橡胶、塑料、合成纤维、其他石油化工产品销售、存储等。

　　2021年上半年度主要财务数据：总资产208952万元，净资产58225万元，主营业务收入2428484万元。

　　②与本公司关联关系

　　与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2021年1月至10月日常关联交易总额：35122.19万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　4、炼销公司

　　①基本情况

　　负责人：王净依；注册地址：上海市长宁区延安西路728号；注册资本：100,000万元；主营业务：生产（限分支机构经营）、销售沥青及其他石油化工原料、危险化学品，机械设备租赁等。

　　②与本公司关联关系

　　本公司第一大股东关联人中国石化之下属公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2021年1月至10月日常关联交易总额：100840.36万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　5、中石化财务公司武汉分公司

　　①基本情况

　　负责人：刘亚平；注册地址：武汉市江汉区建设大道709号建银大厦28楼2809室；主营业务：吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的内部转账结算；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险代理业务；经公司批准的属于财务公司经营范围内的其他业务（经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）

　　2021年上半年度主要财务数据：总资产192467万元，净资产4175万元，主营业务收入4068万元，净利润3690万元。

　　②与本公司关联关系

　　本公司第一大股东关联人中国石化之下属公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2021年1月至10月日常关联交易总额：9986.93万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　1、向长岭股份分公司采购甲醇、蒸汽、压缩风、循环水、软化水，向炼销公司采购液化石油气，向华中化销分公司销售MTBE、丙烯、邻甲酚，向长岭股份分公司销售丙烯、编织袋根据当月外销市场均价或原料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价。

　　2、向长岭股份分公司采购电，向炼销公司采购混合碳四，向长岭资产分公司销售液化气，向华中化销分公司采购丙烯、聚丙烯粒料、甲醇等化工原料，向华中化销分公司销售甲醇，与中石化财力公司武汉分公司票据贴现业务均为市场价。

　　3、与长岭股份分公司、长岭资产分公司、炼销公司、华中分公司(不含采购)的结算方式采取月末盘点、结算；除此之外，其他交易均采取及时清结。

　　四、增加日常关联交易预计金额目的及对公司的影响

　　1、本公司与长岭股份分公司属产业链的上下游关系，且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料和动力的主要供应方，增加上述关联交易的预计金额是公司日常生产经营必须的。

　　2、增加与第一大股东关联方的关联交易预计金额，有利于确保公司原料、动力供应和产品销售、出厂。

　　3、上述关联交易价格符合国家有关规定，对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。

　　4、公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。

　　五、增加日常关联交易预计金额的审批

　　公司于2021年10月27日召开的第十五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》：

　　1、批准增加与第一大股东关联方2021年度采购原辅材料合计预计金额37,792万元；

　　2、批准增加与第一大股东关联方2021年度销售产品合计预计金额16,399万元；

　　3、批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额16,700万元；

　　关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果均为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述关联交易尚需分别提请股东大会批准。

　　独立董事发表了事前认可意见：

　　根据公司当前经营情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加2021年度日常关联交易预计金额。该事项系公司正常经营业务开展所需，符合当前公司主要产品原料采购和产品销售价格大幅上涨的实际情况，并遵循了公开、公平、公正原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将本议案提交公司第十五届董事会第十三次会议审议，同时关联董事应回避表决。

　　独立董事发表了独立意见：

　　公司增加2021年度日常关联交易预计金额系正常经营业务开展所需，符合当前公司主要产品原料采购和产品销售价格大幅上涨的实际情况，不会影响公司独立性。交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则。同时，公司董事会审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司增加2021年度日常关联交易预计金额。同时该事项中，采购原辅材料、销售商品、贴现业务等3项均超过了3,000万元及公司最近一期经审计净资产的5％，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，分别提请股东大会批准。

　　六、备查文件

　　1、第十五届董事第十三次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见

　　3、独立董事意见。

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　二○二一年十月二十八日

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长           公告编号：2021-057

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于召开第六十二次

　　(临时)股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第十五届董事会第十三次会议决定于2021年11月19日(星期五)召开公司第六十二次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　⑴现场会议召开时间：2021年11月19日(星期五)14:30(下午2:30)

　　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月19日上午9:15-9:25、9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月19日9：15—15：00期间的任意时间。

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

　　5、股权登记日：2021年11月12日(星期五)

　　6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　7、提示公告：公司将于2021年11月16日就本次股东大会发布提示公告。

　　8、出席对象：

　　⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

　　⑵公司董事、监事及高级管理人员。

　　⑶本公司依法聘请的见证律师。

　　⑷董事会邀请的其他人员。

　　9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》(具体内容详见2021年10月28日披露的公司《关于增加2021年日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：2021-056）以及《第十五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2021-055)第二项“关于增加2021年度关联交易金额预计的议案”中“提请股东大会分别批准增加2021年度与第一大股东关联方采购原辅材料合计预计金额37,792万元、销售产品合计预计金额16,399万元 、票据贴现业务合计预计金额16,700万元

　　上述议案由股东大会以普通决议通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议登记方法

　　1、请出席会议的股东于2021年11月19日上午9:00—11:00、下午1:00--1:30办理出席会议资格登记手续；

　　2、登记地点：公司行政管理部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；

　　联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；

　　联系人： 彭文峰

　　3、登记办法：

　　(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

　　(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书式样

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十八日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月19日上午9∶15，结束时间为2021年11月19日下午3∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托        先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第六十二次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股东账号：             持股数：           股

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　受托人(签名)：              受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以      □  不可以

　　本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：2021年   月   日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2020-058

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第十五届董事会第十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第十五届董事会第十三次会议通知及资料于2021年10月20日以微信、专人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2021年10月27日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议发出表决票9张，截至2021年10月27日12时收回表决票9张。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、《公司2021年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》

　　1、批准增加与第一大股东关联方2021年度采购原辅材料合计预计金额37,792万元；

　　2、批准增加与第一大股东关联方2021年度销售产品合计预计金额16,399万元；

　　3、批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额16,700万元；

　　关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果均为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述关联交易尚需分别提请股东大会批准。

　　独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

　　上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于增加2021年日常关联交易预计金额的公告》。

　　三、关于召开第六十二次(临时)股东大会的议案

　　决定于2021年11月19日(周五)召开第六十二次(临时)股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月二十八日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP