深圳市沃尔核材股份有限公司2021第三季度报告|沃尔核材_新浪财经

原标题：深圳市沃尔核材股份有限公司2021第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债项目变动情况说明

单位：万元

■

2、利润表及现金流量表项目变动说明

单位：万元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月20日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司出售所持长园科技集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票共计29,258,471股及中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“中广核技”）股票共计1,566,193股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。截至本报告期末，公司已出售长园集团股票共计1,697,800股；尚未出售中广核技股票。

2、2021年7月19日，公司召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》，基于产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）实际运营需要，经与各合伙人协商一致，同意将普通合伙人由前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司更换为杭州慧目圆轮投资管理有限公司，并将合伙企业经营期限延长2年。上述事项已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，公司已完成上述事项的工商变更登记手续。

3、2021年8月18日，公司召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于内部转让全资子公司股权暨子公司增资的议案》，公司拟对电线产品业务板块的部分下属全资子公司的股权关系进行内部调整。截至本报告期末，公司已完成上述事项的工商变更登记手续。

4、2021年9月10日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的惠州市悦庭电子有限公司49%股权作价人民币4,100.55万元转让给深圳市维桢科技有限公司（以下简称“维桢科技”）。该事项已经公司于2021年9月27日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。2021年9月28日，维桢科技已向公司全额支付了上述股权转让款4,100.55万元。截至本报告期末，上述股权转让事项尚未办理完成工商变更登记手续。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：周文河主管会计工作负责人：马葵会计机构负责人：赵飞艳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周文河主管会计工作负责人：马葵会计机构负责人：赵飞艳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二）财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材公告编号：2021-096

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2021年10月15日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年10月25日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

公司《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司以专利权质押担保申请贷款额度的议案》。

根据经营发展需要，公司控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币1,100万元的授信额度。为增强本次融资的偿债保障，沃尔新能源及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为沃尔新能源上述融资业务的还本付息义务提供质押及不可撤销的连带责任保证担保。

《关于控股子公司以专利权质押担保申请贷款额度的公告》详见2021年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体使用期限以双方签订的授信合同或借款合同为准。

为保证上述综合授信额度审批顺利完成，公司拟将本公司位于深圳市坪山区的工业用地及土地上的建筑物［注：房地产证{深房地字第6000332378号}、房地产证{深房地字第6000633470号}、中华人民共和国不动产权证书{粤（2017）深圳市不动产权第0173411号}］及公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司位于金坛区南二环东路1699号工业用地及土地上的建筑物［注：中华人民共和国不动产权证书{苏（2018）金坛区不动产权第0052199号}］进行抵押担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权代表根据公司实际情况在上述贷款额度内办理贷款手续，并代表公司签署贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体贷款、资产抵押的内容以签订的相关合同内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年11月12日（星期五）在公司办公楼会议室召开2021年第六次临时股东大会。

《关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告》详见2021年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材公告编号：2021-097

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2021年10月15日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2021年10月25日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2021年第三季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2021年10月27日

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材公告编号：2021-100

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开2021年

第六次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开的第六届董事会第二十五次会议决议内容，公司将于2021年11月12日召开2021年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

一、召开本次会议的基本情况：

1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午2:40；

网络投票时间：2021年11月12日（星期五）

（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日（星期五）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月12日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2021年11月8日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2021年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

上述议案已经公司2021年10月25日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2021年11月10日上午9:30一11:30，下午1:30一5:00。

2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年11月10日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

4、会议联系人：邱微、李文雅

联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此通知。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年11月12日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日（现场股东大会当天）上午9：15，结束时间为2021年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2021年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

本次股东大会提案表决意见表

■

委托人姓名（名称）：委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持股数：

委托人签名（盖章）：受托人姓名：

受托人身份证号码：受托人签名：

委托日期：年月日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材公告编号：2021－099

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于控股子公司以专利权质押

担保申请贷款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据经营发展需要，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷”）申请不超过人民币1,100万元的贷款额度。为增强本次融资的偿债保障，沃尔新能源及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为沃尔新能源上述融资业务的还本付息义务提供专利权质押及不可撤销的连带责任保证担保。

以上融资方案最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会同意在上述额度范围内授权公司法定代表人签署办理上述贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

上述担保事项已经公司于2021年10月25日召开的第六届董事会第二十五次会议全票审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

（一）出借方

1、企业名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

2、统一社会信用代码：914403003060169615

3、成立日期：2014年5月13日

4、注册资本：100,000万元

5、法定代表人：曾珲

6、住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

7、经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。