原标题：山河智能装备股份有限公司
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-073
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山河智能装备股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
■
法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：熊道广 会计机构负责人：聂奋芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：熊道广 会计机构负责人：聂奋芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十五日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-071
山河智能装备股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2021年10月16日以通讯送达的方式发出，于2021年10月21日9：30以通讯会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长何清华先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年三季度报告》；
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；
公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《信息披露管理办法》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《信息披露管理办法》废止。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
三、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《重大信息内部报告制度》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《重大信息内部报告制度》废止。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。
公司根据《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》等相关要求，并结合公司实际情况修订《外部信息使用人管理制度》，经本次董事会会议审议通过之日起生效并实施。原《外部信息使用人管理制度》废止。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十五日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2021-072
山河智能装备股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十四次会议于2021年10月16日以通讯方式发出会议通知，于2021年10月21日10:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年三季度报告》。
经审核，监事会认为：公司《2021年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十五日
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