怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

原标题：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2021-034号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年10月22日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

  公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长林胜枝女士主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

  该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

  审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

  公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○二一年十月二十三日

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2020-035号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据公司2020年限制性股票激励计划相关规定，公司有5名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其102,300股限制性股票进行回购注销，并对公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：

  ■

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。

  特此公告

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○二一年十月二十三日

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2021-038号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年10月22日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

  经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

  该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  监事会

  二○二一年十月二十三日

  股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2021-036号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于公司对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：公司位于马来西亚全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous Metal（M）Sdn. Bhd.（以下简称“YCTL”）年产130万吨铝合金锭扩建项目

  ●投资金额：约40亿人民币

  ●本次投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

  一、对外投资概述

  1、因业务发展需要，公司全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous Metal（M）Sdn. Bhd.拟在马来西亚柔佛州丹绒浪塞工业区投资扩建年产130万吨铝合金锭项目。该项目预计投资金额约为40亿人民币。

  2、上述事项已经公司2021年10月22日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。

  3、根据本公司章程及相关内部制度对外投资权限的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  该项目由公司全资子公司YCTL负责建设和运行，YCTL为公司的全资子公司，实收资本369,708,272.00林吉特，注册地址为马来西亚柔佛州新山市地不老路城市广场13楼1301室，主要从事再生铝合金锭的生产和销售业务。该公司最近年度经审计的总资产为15.86亿人民币，净资产为10.27亿人民币，净利润为2.78亿人民币。项目预计总投资金额约为40亿人民币，该项目在公司现有土地上实施，建设年产130万吨铝合金锭生产线，该项目的基础设施一次建设完成，设备分两期完成，第一期65万吨，第二期65万吨，项目资金来源包括但不限于公司自有资金、银行借款及其他融资等方式。

  三、对外投资对公司的影响

  公司充分考虑到马来西亚的人力、能源等成本优势以及交通运输便捷优势，决定在马来西亚进行铝合金锭扩建项目，该项目符合公司的发展战略，更符合国家“绿水青山”的方针，满足公司发展需求，有利于实现公司的长远目标，从而提升公司的核心竞争力。

  该项目的建设、经营情况受到经济环境、市场环境、资金筹措、建设周期、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的风险。公司将组建优秀的经营管理团队积极防范和应对上述风险。

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  二○二一年十月二十三日

  证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2021-037

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年11月8日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年11月8日 13 点30 分

  召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 公司二楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年11月8日

  至2021年11月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的议案已于2021年10月22日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记方法：

  （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；

  （2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函、 传真或电子邮件方式登记（须在2021年11月03日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

  （二）登记时间：

  2021年11月03日上午9:30–11:30，下午1:30–4:00。

  （三）登记地点：

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会办公室

  太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号

  邮编：215434

  （四）联系电话：0512-53703986

  传真： 0512-53703950

  邮箱：jjshi@yechiu.com.cn

  （五）联系人：高玉兰、施佳佳

  六、 其他事项

  （一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；

  （二）出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；

  （三）公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号；

  （四）邮政编码：215434

  （五）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703950

  （六）联系人：高玉兰、施佳佳

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  2021年10月23日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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