中石化石油机械股份有限公司|中石化_新浪财经

原标题：中石化石油机械股份有限公司

　　证券代码：000852 证券简称：石化机械公告编号：2021-068

　　中石化石油机械股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■■

　　1、公司前十名股东和前十名无限售流通股股东相同。

　　2、公司持股5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家，是本公司的控股股东。

　　3、公司位列前十名的其他股东与公司控股股东不存在关联关系，也不属一致行动人。

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2021年2月19日，公司召开七届十九次董事会会议审议通过了非公开发行股票议案。2021年3月9日召开股东大会，审议通过了非公开发行股票议案。公司拟向包括中国石化集团资本有限公司在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币10亿元，发行股票数量不超过233,281,499 股。中国证券监督管理委员于 2021 年6月8日对公司非公开发行股票申请提出了一次反馈意见，公司于7月1日提交了反馈意见回复,并于9月10日对反馈意见回复进行了更新。目前公司非公开发行股票事项尚在证监会审核中。

　　公司第七届董事会和监事会已任期届满。2021年9月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会和监事会换届选举的议案。谢永金先生、王峻乔先生、何治亮先生、张锦宏先生、吴杰女士、王世召先生和周京平先生为公司第八届董事会成员。林彦兵先生、张晓峰先生、施尚强先生和经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王务红先生、刘国成先生共同组成公司第八届监事会。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中石化石油机械股份有限公司单位：元

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　　法定代表人：谢永金主管会计工作负责人：杨斌会计机构负责人：魏钢

　　2、合并年初到报告期末利润表单位：元

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　　法定代表人：谢永金主管会计工作负责人：杨斌会计机构负责人：魏钢

　　3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表单位：元

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　　调整情况说明

　　从2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2021年10月22日

　　证券代码：000852 证券简称：石化机械公告编号：2021-067

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于2021年10月9日通过电子邮件方式发出，会议于2021年10月20日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

　　《公司2021年第三季度报告》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

　　《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的修订，有利于公司深入推行经理层成员任期制和契约化管理，更好激发公司经理层成员的经营活力，促进其担当作为、履职尽责，推动公司高质量发展，同意对公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》进行修订。

　　该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见；

　　3、公司2021年三季度财务报表。