东莞铭普光磁股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告|东莞市_新浪财经

原标题：东莞铭普光磁股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁公告编号：2021-064

东莞铭普光磁股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2021年9月26日以邮件发出。

2、本次董事会会议于2021年10月11日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于修订公司章程的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司对经营范围增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造”，同步对公司章程进行相应修订。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

2、审议《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增日常关联交易预计的公告》。

关联董事杨先进先生已回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

3、审议《关于向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请融资不超过等值美元捌佰伍拾万元，融资的具体数额以公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

4、审议《关于向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请融资授信不超过壹亿元人民币，融资的具体数额以公司与中信银行股份有限公司东莞分行双方签署的法律文件最终确定的数额为准。

5、审议《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资授信不超过不超过人民币壹亿伍仟万元，融资的具体数额以公司与兴业银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

6、审议《关于向浙商银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

同意公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请融资授信不超过不超过人民币壹亿元，融资的具体数额以公司与浙商银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2021年10月12日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁公告编号：2021-066

东莞铭普光磁股份有限公司关于

公司新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》，于2021年8月20日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，现根据日常实际经营情况，拟与参股公司深圳鲲鹏无限科技有限公司（以下简称“鲲鹏无限”）发生交易。因公司董事长杨先进先生于2021年7月底开始担任鲲鹏无限董事，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3相关规定，鲲鹏无限为公司的关联法人。公司于2021年10月11日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》，关联董事长杨先进先生在表决时进行了回避，亦没有代理其他董事行使表决权，其余董事以全票通过的表决结果通过了此项议案。该议案尚需提交公司股东大会批准。

（二）本次预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳鲲鹏无限科技有限公司

1、基本情况

（1）成立日期：2016年04月13日

（2）法定代表人：张利鹏

（3）注册资本：125万元人民币

（4）主营业务：一般经营项目是：电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的研发与销售；模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的销售；硬件设计、软件设计、工业设计、平面设计、展览展示策划；经济信息咨询；网络设备租赁服务；网络改造服务；网络技术支持服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：模具及塑胶制品、五金制品、电线电缆及其组件的生产；电子设备、通信数据设备、网络安全设备、终端设备、音频视频设备、照明设备、无人机通信系统的生产。

（5）住所：深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦408

（6）最近一期财务数据：

截止2021年06月30日，鲲鹏无限总资产为1,874.15万元，所有者权益合计772.40万元。2021年1-6月实现营业收入1,721.38万元，净利润为-36.66万元。（以上数据未经审计，币种为人民币）

2、与本公司的关联关系

公司董事长杨先进先生为鲲鹏无限董事，依据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3相关规定，鲲鹏无限为公司的关联法人。

3、履约能力分析

鲲鹏无限经营状况正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与鲲鹏无限的业务往来按一般市场经营规则进行定价，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、关联交易目的和对本公司的影响

公司与鲲鹏无限的日常关联交易为公司保持正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况，具有持续性。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司董事会审议本次新增日常关联交易预计的议案前，已事前征得非关联独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的认可，同意提交董事会审议。发表的事前认可意见如下：

公司本次新增日常关联交易预计事项事先与我们进行了充分、有效的沟通，相关日常关联交易事项及资料已取得我们的认可，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议；本次新增日常关联交易预计事项是因公司实际经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同时，董事会在审议该项议案时，独立董事发表独立意见如下：

公司本次新增日常关联交易预计事项是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形；公司本次新增日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营活动而产生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意公司本次新增日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次新增日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次新增日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、第四届监事会第四次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2021年10月12日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁公告编号：2021-065

东莞铭普光磁股份有限公司