航天工业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告|选举_新浪财经

原标题：航天工业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展公告编号：2021-041

航天工业发展股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2021年10月8日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2021年10月8日14:30召开，公司董事长张兆勇先生主持，现场会议地点为北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共51人，代表股份370,865,504股，占公司有表决权股份总数的23.1258％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数6人，代表股份337,173,595股，占公司有表决权股份总数的21.0249％；通过网络投票的股东45人，代表股份33,691,909股，占公司有表决权股份总数的2.1009％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：

1、审议《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》

总表决情况：

同意370,508,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9036％；反对356,571股，占出席会议所有股东所持股份的0.0961％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意33,410,538股，占出席会议中小股东所持股份的98.9417％；反对356,571股，占出席会议中小股东所持股份的1.0559％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。

该项议案获得通过。

2、逐项审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1 选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：

同意370,800,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对64,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0173％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意33,703,109股，占出席会议中小股东所持股份的99.8081％；反对64,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1895％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。

该项议案获得通过。

2.2 选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况：

中小股东总表决情况：

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：李大鹏、付一洋

3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、《航天工业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董事会

2021年10月8日

证券代码：000547 证券简称：航天发展公告编号：2021-042

航天工业发展股份有限公司

关于变更董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月28日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》，选举张长革先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

2021年9月22日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举杨松令先生、叶树理先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-037）。

2021年10月8日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举张长革为公司第九届董事会董事的议案》和《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，正式任命张长革先生为公司第九届董事会董事，杨松令先生和叶树理先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事张长革先生、独立董事杨松令先生和叶树理先生的简历附后。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会

2021年10月8日

附件：简历

1、张长革先生简历

张长革，男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员，西北工业大学航海工程系检测技术及仪器专业本科毕业、工学学士，西北工业大学研究生院引信技术硕士研究生毕业，工学硕士。

张长革先生现任中国航天科工集团二院二十五所一级专务。历任航天工业总公司二院203所设计师，航天工业总公司二院二十五所三室设计师、副主任、主任，航天机电集团公司二院二十五所三室主任，航天科工集团公司二院二十五所三室主任、党支部书记，航天科工集团二院二十五所副所长、首席信息官、党委副书记等职，航天科工仿真技术有限责任公司董事长、党委书记等职。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工防御技术研究院派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、杨松令先生简历

杨松令，男，1965年1月出生，中国国籍，博士学历，会计学教授，博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。历任郑州粮食学院（现河南工业大学）管理系助教、讲师、副教授，北京工业大学经管学院副教授、硕士生导师等职。现任北京工业大学经管学院教授、博士生导师，兼任安泰科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，其未持有本公司股份。其与公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、叶树理先生简历

叶树理，男，1962年7月出生，中国国籍，本科学历，法学教授。历任东南大学经济管理学院讲师、副教授等职，曾担任南京港股份有限公司独立董事、江苏东光微电子股份有限公司独立董事、江苏舜天股份有限公司独立董事、苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事。现任东南大学法学院教授、东南大学PPP法律研究中心主任，兼任江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师等职务。

证券代码：000547 证券简称：航天发展公告编号：2021-043

航天工业发展股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2021年10月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年9月28日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张兆勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的各专门委员会的人员组成进行调整。调整后各专门委员会委员如下：

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：张兆勇

成员：王文海、周明、张长革、李轶涛、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

2、审计委员会：