深南电路股份有限公司第三届董事会第八次会议决议_新浪财经

原标题：深南电路股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

证券代码：002916 证券简称：深南电路公告编号：2021-073

深南电路股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年9月30日在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室以通信方式召开，董事长杨之诚主持会议，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，部分监事和高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年10月18日在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议和第三届董事会第六次会议提交股东大会的相关议案。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074）。

与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

证券代码：002916 证券简称：深南电路公告编号：2021-074

深南电路股份有限公司关于召开

2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月30日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2021年10月18日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2021年10月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年10月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年10月18日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2021年10月11日

7、会议出席人员：

（1）截至股权登记日2021年10月11日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值；

2.02 发行方式及发行时间；

2.03 定价基准日、发行价格和定价原则；

2.04 发行对象及认购方式；

2.05 募集资金用途；

2.06 发行数量；

2.07 限售期；

2.08 上市地点；

2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；

2.10 本次非公开发行股票决议有效期；

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；

7、审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

9、审议《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》；

10、审议《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》；

11、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

12、审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已分别经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议及第三届董事会第六次会议审议通过，其中议案1-10、议案12为特别决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。议案1-11对中小投资者的表决结果进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。议案2、3、7关联股东需回避表决。

议案1至议案10具体内容详见公司于2021年8月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公开发行A股股票预案》、《2021年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2021-055）、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-057）、《关于与中航资本产业投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股票之认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-056）、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》、《关于回购注销A股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-060）。议案11的具体内容详见公司于2021年8月20日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-066）。议案12的具体内容详见公司于2021年9月11日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-069）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、登记时间：2021年10月13日（9:00-11:00；14:00-16:00）。

2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件2。

3、登记地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室

4、会议联系：

（1）联系人：谢丹

（2）电话号码：0755-8609 5188

（3）传真号码：0755-8609 6378

（4）电子邮箱：stock@scc.com.cn

（5）联系地址：深圳市南山区侨城东路99号

5、参加股东大会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届董事会第五次会议决议；

3、公司第三届董事会第六次会议决议；

4、公司第三届董事会第八次会议决议。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

附件1

深南电路股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公司2021年第三次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

■

注：

（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：年月日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件2