安徽合力股份有限公司第十届董事会第五次（临时）会议决议公告|工业_新浪财经

原标题：安徽合力股份有限公司第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：600761 证券简称：安徽合力公告编号：临2021-037

安徽合力股份有限公司第十届

董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第十届董事会第五次（临时）会议于2021年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2021年9月17日以邮件和专人送达等方式发出。公司9名董事全部参加了会议，公司5名监事列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

1、《关于拟签订〈衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目投资协议〉的议案》：

根据公司“十四五”规划，结合衡阳合力工业车辆有限公司自身长远发展需要，公司决定签订衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目投资协议，计划在衡阳市白沙洲工业园区购置工业用地约369亩，后续拟投资建设衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造基地建设项目。项目预估总投资估算约6.6亿元，建设期五年，分期实施，项目建设资金由自有资金或自筹等方式解决。

该事项具体内容详见《公司关于拟签订衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目投资协议的公告》（临2021-038）。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

2、《关于拟收购优嘉力叉车（安徽）有限公司工业用地使用权及房产事宜的议案》：

根据公司生产经营需要，公司决定收购优嘉力叉车（安徽）有限公司位于合肥市经开区卧云路158号的工业用地使用权及房产，其中土地面积约125,855.56㎡（约189亩），地上房屋面积约32,333.96㎡。后续公司拟与优嘉力叉车（安徽）有限公司签订《不动产认购协议》，标的转让总价款约为6200万元，认购资金由公司自有资金或自筹等方式解决，同时办理相关资产转让和转移登记等工作。

上述土地使用权及房产认购后，公司将另行开展有关建设项目的研究、论证及审议工作。该交易事项对公司营业收入、净利润等主要经营指标不构成影响。

（同意9票，反对0票，弃权0票）。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码：600761 证券简称：安徽合力公告编号：临2021-038

安徽合力股份有限公司关于拟签订

衡阳合力工业车辆有限公司扩建及

智能制造南方基地项目投资协议的公告

重要内容提示：

● 协议名称：衡阳市白沙洲工业园区与衡阳合力工业车辆有限公司关于合力南方生产基地项目的投资协议书。

● 计划投资金额及来源：预计投资估算约6.6亿元，建设资金由自有资金或自筹等方式解决。

● 计划建设内容：以新能源电动叉车、全系列内燃叉车及防爆叉车为主导的南方生产基地和防爆叉车研发制造基地等，与衡阳合力工业车辆有限公司主营业务一致。

● 计划建设期：项目计划分期实施，预计总建设期5年。

● 风险提示：本协议未来实际实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

为进一步提升公司全资子公司衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）生产能力和智能制造水平，根据公司“十四五”规划，结合衡阳合力自身长远发展需要，公司决定与衡阳市白沙洲工业园区管理委员会就投资项目签订《衡阳市白沙洲工业园区与衡阳合力工业车辆有限公司关于合力南方生产基地项目的投资协议书》。

2021年9月29日，公司第十届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于拟签订〈衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目投资协议〉的议案》。衡阳合力计划在衡阳市白沙洲工业园区购置约369亩工业用地，拟投资建设衡阳合力扩建及智能制造南方基地项目，项目预计投资估算约6.6亿元，主要包括以新能源电动叉车、全系列内燃叉车及防爆叉车为主导的南方生产基地和防爆叉车研发制造基地等，与衡阳合力工业车辆有限公司主营业务一致。项目计划分期实施，预计总建设期约5年，建设资金由公司自有资金或自筹等方式解决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

二、协议投资主体基本情况

企业名称：衡阳合力工业车辆有限公司

统一社会信用代码：91430400668569635J

住所：衡阳市白沙洲工业园白沙工业大道20号

法定代表人：陈先友

注册资本：12,000万人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007年11月19日

经营范围：叉车、牵引车、搬运车、防爆车辆、特种车辆和车辆零部件研发、制造、销售及技术服务；金属材料、化工原料（不含危险、监控化学品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股本结构：安徽合力股份有限公司全资子公司，公司持股比例100%。

三、拟投资项目基本情况

1、名称：衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目。

2、位置：衡阳市白沙洲园区工业大道以南、茅叶滩路以西购置，占地约369亩。

3、计划总投资：约6.6亿元人民币。

4、计划建设内容：以新能源电动叉车、全系列内燃叉车及防爆叉车为主导的南方生产基地和防爆叉车研发制造基地等。

5、资金筹措：项目建设资金由自有资金或自筹等方式解决。

6、计划建设期：项目计划分期实施，预计总建设期5年。

四、投资目的及对公司的影响

随着工业车辆行业的稳步发展和公司产销规模的日益扩大，衡阳合力作为公司整机专业生产基地之一其现有生产场地不足，其生产能力和智能制造水平的进一步提升将为公司实现“十四五”规划总体目标提供有力保障。

投资协议按计划实施完成扩建后，衡阳合力将形成年产46500台新能源电动叉车、全系列内燃叉车及防爆叉车为主导的智能制造生产能力。该项目短期内不会对公司合并报表营业收入、净利润等主要经营指标产生直接影响。

五、风险因素