北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

原标题：北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002405         证券简称：四维图新      公告编号：2021-086

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021年9月22日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《第五届董事会第十二次会议通知》。2021年9月27日公司第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　董事会同意公司根据日常生产经营的需要，追加公司及子公司 2021年度拟与中国四维测绘技术有限公司发生的日常关联交易预计金额，追加的总金额为不超过 33,200 万元。追加后，预计公司及子公司 2021 年度拟与中国四维测绘技术有限公司发生的日常关联交易总金额为不超过34,000 万元。

　　关联董事岳涛先生、郑永进先生回避表决。

　　表决情况：同意7票 ，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见2021年9月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见；

　　3、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月二十七日

　　证券代码：002405         证券简称：四维图新      公告编号：2021-087

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年9月27日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2021年9月22日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　1、审议通过《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关联监事刘铁军先生回避表决。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避1票。

　　详见2021年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司监事会

　　二〇二一年九月二十七日

　　证券代码：002405         证券简称：四维图新      公告编号：2021-088

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于追加公司2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意追加公司2021年度日常关联交易预计不超过 33,200 万元。现将相关情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。其中，预计公司及子公司2021年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）产生日常关联交易，预计总金额不超过800万元。

　　根据公司日常生产经营的需要，公司现追加公司及子公司 2021年度拟与中国四维发生的日常关联交易，追加的总金额为不超过 33,200 万元。追加后，预计公司及子公司 2021 年度拟与中国四维发生的日常关联交易总金额为不超过34,000 万元。

　　关联董事岳涛先生、郑永进先生、关联监事刘铁军先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

　　（二） 追加预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　中国四维测绘技术有限公司

　　1、基本情况：

　　法定代表人：岳涛

　　注册资本：65276.5万人民币

　　住    所：北京市海淀区知春路65号院1号楼A座1201

　　经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。

　　2、与上市公司的关联关系

　　中国四维为公司第一大股东,持股8.61%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，中国四维与本公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　关联交易主要内容包括公司向关联方销售遥感产业云硬件产品及软件服务、向关联方提供遥感产业云数据部署服务及运维服务；向关联方采购高分影像产品及增值产品及接受关联方提供的高分影像产品及增值产品定制化服务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　在 2021年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可意见

　　公司追加与中国四维测绘技术有限公司2021年度日常关联交易预计系公司日常生产经营需要,交易价格以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第十二次会议审议。

　　六、独立董事意见

　　公司追加的与关联人中国四维测绘技术有限公司的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；同意追加公司2021年度日常关联交易预计。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。董事会在审议表决上述事项时，关联董事进行了回避表决。该事项尚需提请股东大会审议。

　　上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。公司追加2021年度日常关联交易预计属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次追加2021年度日常关联交易预计事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4、独立董事关于追加公司2021年度日常关联交易预计的独立意见；

　　5、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司追加2021年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年九月二十七日

　　证券代码：002405   证券简称：四维图新   公告编号：2021-089

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2021年10月18日下午三点在北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A座1303会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年10月18日（星期一）下午15:00

　　网络投票时间：2021年10月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6．会议的股权登记日：2021年10月12日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）截止2021年10月12日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　（4）公司聘请的见证律师；

　　（5）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8．会议地点：北京市海淀区永丰路与北清路交叉路口东南角四维图新大厦A座1303会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1：关于增补王小川先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

　　议案2：关于追加公司2021年度日常关联交易预计的议案。

　　上述议案以普通决议审议通过。

　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　独立董事任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　　上述议案内容详见2021年8月31日、9月28日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续；

　　2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理手续登记；

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年10月15日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

　　4.登记时间：2021年10月13日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

　　5.登记地点：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：孟庆昕、秦芳

　　联系电话：(010)82306399

　　联系传真：(010)82306909

　　通讯地址：北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座董事会办公室。

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1．第五届董事会第十一次会议决议。

　　2. 第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司董事会

　　2021年9月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年10月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年10月18日上午 9:15，结束 时间为 2021年10月15日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自已的意愿表决。

　　■

　　（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　委托人姓名：          身份证（营业执照）号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　签署日期：   年月日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP