原标题:比音勒芬服饰股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码:002832 证券简称:比音勒芬公告编号:2021-072
债券代码:128113 债券简称:比音转债
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2021年9月24日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以通讯及现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2021年9月19日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
为提高资金的使用效率,增加收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,公司计划使用不超过65,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司计划使用不超过145,000万元闲置自有资金进行现金管理,本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品,其中募集资金投资品种应当满足保本要求,在上述额度内,资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见同日公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事出具了明确的同意意见、保荐机构对本议案发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
经公司审计委员会提议,全体独立董事的事前认可,董事会审议同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
3、 关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》的相关规定,鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议,公司拟定于2021年10月13日(星期三)下午14:30在公司召开2021年第二次临时股东大会。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2021年9月25日
证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2021-074
债券代码:128113 债券简称:比音转债
比音勒芬服饰股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的公告
比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金的使用效率,增加收益,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,公司计划使用不超过65,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司计划使用不超过145,000万元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,667万股,每股面值1.00元,每股发行价格26.17元,募集资金总额为人民币697,953,900.00元,扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后,募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账,并由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“广会验字[2016] G14002150538号”《验资报告》。上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户。
(二)公开发行可转换公司债券情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕638号”文核准,公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券,债券每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币689,000,000.00元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元(不含税金额)后净筹得人民币678,729,339.62元。该募集资金已于2020年6月19日全部到账,业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“中兴华验字(2020)第410005号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
(一)首次公开发行股票情况
本次募集资金投资项目的具体计划如下:
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
(二)公开发行可转换公司债券情况
本次募集资金投资项目的具体计划如下:
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司及子公司拟使用不超过145,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可滚动使用。
(三)投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(四)投资品种
为控制风险,本次现金管理拟投资于安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险投资产品,其中募集资金投资品种应当满足保本要求。
(五)投资决策及实施
授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司投资的理财产品属于保本型/低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用以及资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,可进一步提升公司业绩水平,符合全体股东的利益。
六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
(一)独立董事意见
经审核,独立董事认为:本次公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不影响公司正常的资金周转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,因此,同意公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理,子公司以部分闲置自有资金进行现金管理。同意将该议案提交股东大会审议。
(二)监事会意见
第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下,公司及子公司在授权时间内以部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
(三)保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议资料和独立董事发表的意见,并将在未来持续关注公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展情况,督导其做好信息披露工作。经核查,保荐机构发表如下核查意见:
1、本次公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序,经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意意见,本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司决策程序符合相关法律法规的要求。
2、本次公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项符合相关法律法规规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于以上核查情况,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议;
2、公司第四届监事会第四次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
4、国泰君安证券股份有限公司关于比音勒芬服饰股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2021年9月25日
证券代码:002832 证券简称:比音勒芬公告编号:2021-075
债券代码:128113 债券简称:比音转债
比音勒芬服饰股份有限公司
关于续聘2021年度会计师事务所的公告
比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》, 公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为公司2021年度审计机构,聘期一年,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下:
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师
事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为林宝明先生。
截至2020年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元,其中审计业务收入30,041.98万元,证券业务收入 16,817.74万元。2021年已为77家上市公司提供2020年年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等)、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等。
2、投资者保护能力
截至2020年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。3名从业人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管理措施2次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字会计师:郭小军,2002年取得注册会计师资格,2001年起从事上市公司审计业务,2020年开始在华兴执业,2020年开始为本公司提供服务,近三年签署了金发拉比、仙乐健康、联瑞新材、比音勒芬等7家上市公司年度审计报告。
拟签字注册会计师:宁宇妮,2006年取得注册会计师资格,2003年起从事上市公司审计业务,2020年开始在华兴执业,2020年开始为本公司提供服务,近三年签署了佛塑科技、宇瞳光学、南洋股份、比音勒芬等4家上市公司年度审计报告。
拟任项目质量控制复核人:李家颖,2019年成为注册会计师, 2015年开始从事上市公司审计, 2021年开始在华兴执业,近三年复核上市公司审计报告不少于5家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人郭小军、拟签字注册会计师宁宇妮、拟任项目质量控制复核人李家颖近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人郭小军、签字注册会计师宁宇妮、项目质量控制复核人李家颖,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对华兴进行了充分了解和沟通,并对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查,认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任审计工作,同意续聘该事务所为公司2021年度审计机构,并提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。华兴具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2021年度审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。对于本次公司拟续聘会计师事务所的事项,我们认可并同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
3、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。华兴在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求,该事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求,不会影响公司会计报表的审计质量;相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意续聘华兴为公司2021年度审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
4、该事项已经2021年9月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,同意续聘华兴为公司2021年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议;
2、审计委员会履职的证明文件;
3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见;
4、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2021年9月25日
证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2021-076
债券代码:128113 债券简称:比音转债
比音勒芬服饰股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日召开第四届董事会第六次会议,会议决议于2021年10月13日召开2021年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。
2.会议召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议:2021年10月13日下午14:30;
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年10月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2021年10月13日9:15-15:00的任意时间。
5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2021年10月8日。
7.出席对象:
(1)截至2021年10月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
有关上述议案的详细内容见2021年9月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
四、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记;
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。
(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2021年10月12日17:00前送达),不接受电话登记。
2.登记时间:2021年10月12日9:00-11:30,13:30-17:00。
3.登记地点:比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼,邮编:511442,传真:020-39958289。
4.会议联系方式
联系人:陈阳;
电话号码:020-39952666;传真号码:020-39958289;
电子邮箱:investor@biemlf.com
5.会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第六次会议决议;
2.公司第四届监事会第四次会议决议。
七、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程;
附件2. 授权委托书;
附件3. 股东登记表。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2021年9月25日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362832”,投票简称为“比音投票”。
2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年10月13日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为2021年10月13日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
比音勒芬服饰股份有限公司:
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2021年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下:
附件3:
股东登记表
截至2021年10月8日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有比音勒芬服饰股份有限公司(股票代码:002832)股票,现登记参加公司2021年第二次临时股东大会。
证券代码:002832 证券简称:比音勒芬 公告编号:2021-073
债券代码:128113 债券简称:比音转债
比音勒芬服饰股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2021年9月24日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式由监事会主席史民强先生主持召开,会议通知于2021年9月19日以电话、邮件等方式向全体监事发出,会议应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案:
1、关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
公司监事会认为:在确保公司及子公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下,公司及子公司在授权时间内以部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展以及募投项目的实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,并且可以提高资金使用效率,增加公司收益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
比音勒芬服饰股份有限公司监事会
2021年9月25日
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