浙江海利得新材料股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告_新浪财经

原标题：浙江海利得新材料股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002206 证券简称：海利得公告编号：2021-063

浙江海利得新材料股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年9月14日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2021年9月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据战略规划及未来业务发展的需要，公司拟以自有资金1,000万元，投资设立全资子公司浙江海利得复合新材料有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2021-064）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2021年9月23日

证券代码：002206 证券简称：海利得公告编号：2021-064

浙江海利得新材料股份有限公司关于

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日（星期三）召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现对有关事项说明如下：

一、对外投资概述

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：浙江海利得复合新材料有限公司

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：浙江省海宁市尖山新区听潮路2号

法定代表人：陈伯存

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；生态环境材料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准）

三、设立控股子公司的目的及对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

关于公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2021年9月23日