证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-003黑龙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

原标题：证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2021-003黑龙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年9月12日以书面形式发出会议通知和会议材料，于2021年9月17日在哈尔滨以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中龚江红董事由于达到法定退休年龄，书面委托孙福军董事出席会议并代为行使表决权。会议由李久军董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。会议召开符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-004。

  （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-005。

  《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  （三）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-006。

  （四）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-006。

  （五）审议通过《关于变更子公司委派监事的议案》

  因工作需要，拟对部分子公司委派监事进行更换。具体如下：

  梁昌先生不再担任黑龙江人民出版社有限公司、黑龙江教育出版社有限公司、黑龙江少年儿童出版社有限公司、黑龙江美术出版社有限公司、黑龙江神童画报杂志社有限公司、黑龙江北方文艺出版社有限公司、黑龙江科学技术出版社有限公司、黑龙江报刊传媒集团有限公司监事。委派金海滨先生为上述公司的监事。

  梁昌先生不再担任黑龙江报刊传媒集团有限公司监事会主席。提名金海滨先生为黑龙江报刊传媒集团有限公司监事会主席人选，任期至黑龙江报刊传媒集团有限公司第一届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

  （六）审议通过《关于变更子公司执行董事的议案》

  根据工作需要，拟变更黑龙江少年儿童出版社有限公司执行董事，具体如下：

  商亮女士不再担任黑龙江少年儿童出版社有限公司执行董事。任命张磊先生为黑龙江少年儿童出版社有限公司执行董事。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

  （七）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟提议2021年10月9日召开临时股东大会，审议上述有关议案。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

  具体通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公告，公告编号：2021-008。

  三、上网公告附件

  独立董事意见

  特此公告。

  黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

  2021年9月17日

  ● 报备文件

  （一）董事会决议

  （二）经董事签字的会议记录

  附1：金海滨先生简历

  金海滨先生，中国国籍，无境外居留权，1967年12月生，本科学历。1989年7月至1991年1月，任黑龙江省旅游局办公室干事；1991年2月至2002年3月，历任黑龙江美术出版社总编室文书、年历编辑室编辑、发行科副科长、实用美术编辑室主任、广告公司经理；2002年4月至2004年4月，任黑龙江神童画报杂志社副主编；2004年5月至2008年9月，历任黑龙江美术出版社总编室主任、副社长；2008年10月至2018年10月，任黑龙江美术出版社社长、总编辑，黑龙江神童画报杂志社社长；2018年11月至2019年5月，任黑龙江人民出版社总编辑，黑龙江神童画报杂志社社长；2019年6月至今，历任黑龙江人民出版社有限公司党委书记、执行董事兼总经理、总编辑；2020年1月至今，任黑龙江出版集团有限公司党委委员，任公司党委委员、副总经理。

  附2：张磊先生简历

  张磊，男，1979年4月出生，大学本科学历，毕业于黑龙江大学法学专业，2002年7月参加工作，2010年7月加入中国共产党，主任编辑职称。曾任黑龙江电视台法制频道记者、卫星频道执行制片人、办公室副主任、安全运行部主任，2015年6月起任黑龙江广播电视网络股份有限公司办公室主任，2016年3月起任龙江网络大庆分公司党委委员、副总经理兼肇东分公司总经理，2017年1月起任全资子公司北京麦度传媒有限公司执行董事、总经理，2017年12月起任齐齐哈尔分公司党委书记、常务副总经理，2019年12月至今任全资子公司黑龙江龙网天语科技有限公司总经理。

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