广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-038

  广东省广告集团股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

  （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

  （3）现场会议召开时间：2021年9月17日（星期五）15:00

  （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月17日9:15一9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月17日9:15-15:00中的任意时间。

  （5）会议召集人：公司董事会

  （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

  （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共50人，代表有效表决权的股份374,105,397股，占公司股本总额的21.4592%。

  （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表有效表决权的股份数量为371,141,967股，占公司股本总额的21.2892%。

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计44人,代表有效表决权的股份数量为2,963,430股，占公司股本总额的0.1700%。

  （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共47人，代表股份4,963,479股，占公司股本总额的0.2847%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于补选董事的议案》

  表决结果：同意373,729,997股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8997%；反对306,200股，弃权69,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1003%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,588,079股；反对306,200股；弃权69,200股。

  2、审议通过了《关于增加2021年度担保额度预计的议案》

  表决结果：同意373,728,797股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8993%；反对375,600股，弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1007%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,586,879股；反对375,600股；弃权1,000股。

  3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意373,731,097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8999%；反对305,100股，弃权69,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1001%。

  其中，中小投资者表决情况：同意4,589,179股；反对305,100股；弃权69,200股。

  三、律师见证意见

  本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本 次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

  四、备查文件

  1、广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

  2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年九月十八日

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-037

  广东省广告集团股份有限公司

  关于变更及聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、变更高级管理人员的情况

  广东省广告集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司总经理何滨先生递交的书面辞职报告。何滨先生因工作调整原因申请辞去公司总经理一职，辞职后在公司仍担任副董事长、首席战略官。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日生效。

  公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任杨远征先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

  二、聘任其他高级管理人员的情况

  经公司总经理提名，公司董事会审核，公司于2021年9月16日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任陈小振先生、向奕帆先生、许益昊先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年九月十八日

  1、杨远征先生简历

  杨远征先生，1980年1月出生，2002年加入公司，现任公司董事、副总经理。杨远征先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  2、陈小振先生简历

  陈小振先生，1977年8月出生，1999年加入公司，现任省广博报堂整合营销有限公司执行副总经理。陈小振先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  3、向奕帆先生简历

  向奕帆先生，1989年1月出生，2014年加入公司，现任公司第二事业群总经理。向奕帆先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  4、许益昊先生简历

  许益昊先生，1983年11月出生，2011年加入公司，现任公司户外数字化事业群总经理。许益昊先生目前未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-036

  广东省广告集团股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东省广告集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十次会议于2021年9月6日以电子邮件发出会议通知。本次会议由董事长陈钿隆先生召集，于2021年9月16日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  全体董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）《关于聘任公司总经理的议案》。

  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

  2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于聘任公司副总经理的议案》。

  公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

  具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037）。

  特此公告

  广东省广告集团股份有限公司董事会

  二〇二一年九月十八日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP