上海移远通信技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：上海移远通信技术股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603236        证券简称：移远通信     公告编号：2021-059

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事项克理、辛健因工作原因未出席；

　　3、 董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　3、累积投票议案：1-3，各子议案已经股东分项表决

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　本次会议议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：李云龙、曹雪莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　2021年9月18日

　　证券代码：603236        证券简称：移远通信      公告编号：2021-060

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）第三届董事会第一次会议通知和议案于2021年9月17日以口头方式向各位董事发出。根据公司《董事会议事规则》第十八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本次会议于2021年9月17日以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，经半数以上董事推选，会议由钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司第三届董事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意选举钱鹏鹤先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任钱鹏鹤先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　钱鹏鹤先生的简历见附件一。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任张栋先生、杨中志先生、徐大勇先生、王勇先生、郑雷先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述相关人员简历见附件一。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任郑雷先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　郑雷先生已取得董事会秘书资格证，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规的要求，公司已在本次董事会召开的5个交易日前将郑雷先生的任职资格等资料提交给上海证券易所报备并通过审核。

　　郑雷先生简历见附件一。董事会秘书的联系方式见附件二。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五） 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱伟峰先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　朱伟峰先生简历见附件一。

　　本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举钱鹏鹤先生、张栋先生、耿相铭先生为本届董事会战略委员会委员，其中钱鹏鹤先生为主任委员。本届董事会战略委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举于春波女士、耿相铭先生、张栋先生为本届董事会提名委员会委员，其中于春波女士为主任委员。本届董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举于春波女士、耿相铭先生、张栋先生为本届董事会审计委员会委员，其中于春波女士为主任委员。本届董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九） 审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举于春波女士、耿相铭先生、张栋先生为本届董事会薪酬与考核委员会委员，其中耿相铭先生为主任委员。本届董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　附件一、简历

　　钱鹏鹤，男，出生于1972年，中国国籍，拥有境外永久居留权，研究生学历。历任浙江华能通信发展公司生产部副经理、杭州UT斯达康有限公司项目经理、杭州摩托罗拉手机有限公司测试工程师、上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司测试工程师、中兴通讯上海手机事业部项目经理、希姆通信息技术(上海)有限公司事业部研发副总经理、上海移为通信技术有限公司总经理。2010年10月至2015年9月，任上海移远通信技术有限公司执行董事；2015年9月至今，任公司董事长、总经理、首席执行官、法定代表人。

　　张栋，男，出生于1982年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任上海格致信息技术有限公司软件工程师、上海嘉阳通信技术有限公司软件工程师、希姆通信息技术（上海）有限公司软件科长及部门经理、上海移为通信技术有限公司技术负责人；2020年9月至今，任乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）投委会委员；2010年10月至2015年9月，任上海移远通信技术有限公司高级副总经理、总经理等职；2015年9月至今，任公司董事、副总经理、首席运营官。

　　杨中志，男，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任上海环达计算机公司软件工程师、希姆通信息技术有限公司工程师、技术经理、上海移为通信技术有限公司技术主管、副总经理；2010年10月至2015年9月，任上海移远通信技术有限公司副总经理；2015年9月至今，任公司副总经理、高级副总裁。

　　徐大勇，男，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任厦门雅迅网络股份有限公司研发工程师、上海移为通信技术有限公司工程师；2010年10月至2015年9月，任上海移远通信技术有限公司副总经理；2015年9月至2017年3月，任公司董事、副总经理；2017年3月至今，任公司副总经理、高级副总裁。

　　王勇，男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任西安大唐电信股份有限公司ASIC工程师、希姆通信息技术(上海)有限公司技术支持部经理、上海辐技威信息技术有限公司研发部经理、项目总监、上海诠讯通信技术有限公司研发副总、上海世微信息技术有限公司项目总监、上海移为通信技术有限公司销售经理；2010年10月至2015年9月，任上海移远通信技术有限公司副总经理；2015年9月至今，任公司副总经理、副总裁。

　　郑雷，男，出生于1988年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京兴华会计师事务所审计助理、审计员、项目经理、中审亚太会计师事务所高级项目经理、北京兴华会计师事务所项目经理、部门副经理；大通证券股份有限公司投资银行事业部执行董事、立项内核委员；2017年3月至今，任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、副总裁。

　　朱伟峰，男，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任丞芳投资咨询（上海）财务、丰馔国际贸易（上海）有限公司财务主管；2011年5月至2015年9月，任上海移远通信技术有限公司财务经理，2015年9月至今，任公司财务总监。

　　附件二、董事会秘书联系方式

　　电话：021-51086236-6778

　　传真：021-54453668

　　邮箱：yiyuan@quectel.com

　　通讯地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼

　　证券代码：603236       证券简称：移远通信       公告编号：2021-061

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）第三届监事会第一次会议通知和议案于2021年9月17日以口头等方式向各位监事发出。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本次会议于2021年9月17日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。经半数以上监事推选，会议由辛健先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次监事会会议形成了如下决议：

　　（一） 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意选举辛健先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　第三届监事会第一次会议决议。

　　上海移远通信技术股份有限公司监事会

　　2021年9月18日

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