宁波康强电子股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告|宁波市_新浪财经

原标题：宁波康强电子股份有限公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子公告编号：2021-032

宁波康强电子股份有限公司

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议通知于2021年9月10日以电子邮件形式发出，会议于2021年9月16日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）以4票同意、2票弃权、1票反对的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，该议案获得通过。

公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

董事熊续强先生对本议案投弃权票，熊续强先生弃权理由为：本届董事会于2018年2月28日选举产生，任期3年已满，公司应在换届选举新一届董事会、监事会时聘任董事会秘书。

董事张明海先生对本议案投弃权票，张明海先生弃权理由为：本届董事会于2018年2月28日选举产生，任期3年已满，公司应在换届选举新一届董事会、监事会时聘任董事会秘书。

董事项先球先生对本议案投反对票，项先球先生反对理由为：该同志已经取得董秘资格证书，但面对复杂局面缺乏足够的应变能力，也缺少必要的企业管理经验。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司刊登于 2021 年9 月 17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次（临时）会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二一年九月十七日

证券代码：002119 证券简称：康强电子公告编号：2021-033

宁波康强电子股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长郑康定先生提名,并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任周荣康先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

周荣康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，周荣康先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

周荣康先生联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

邮政编码：315105

联系电话：0574-56807119

传真号码：0574-56807088

电子邮件：board@kangqiang.com

特此公告

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○二一年九月十七日

附件：公司董事会秘书简历

周荣康先生，中国国籍，1985年生，大学本科学历，中共党员。2009年7月至2014年6月任职于华西证券股份有限公司，2014年6月至2021年3月任公司证券事务专员，2021年3月起任公司证券事务代表、证券部经理。2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。

周荣康先生未直接或间接持有公司股票，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于“失信被执行人”。