证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2021-L41阳光新业地产股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2021-L41阳光新业地产股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开情况：

  （1）现场会议时间：2021年9月14日下午14:30

  （2）网络投票时间：2021 年9月14日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9

  月14日，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日

  上午9:15至下午15:00的任意时间。

  （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座

  6901-01A单元。

  （4）召开方式：现场投票和网络投票

  （5）召集人：公司董事会

  （6）主持人：公司董事长周磊先生

  （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人、代表股份365,639,692 股、占公司有表决权总股份的 48.7576 %。

  其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份225,643,502 股，占公司有表决权总股份的 30.0893 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份139,996,190股，占公司有表决权总股份的18.6683 ％。

  出席本次会议的中小股东情况为：

  出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 6人，代表股份49,041,154 股，占公司有表决权总股份的 6.5396 ％。

  其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份872,502 股，占公司有表决权总股份的 0.1163 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 48,168,652 股，占公司有表决权总股份的6.4232 ％。

  3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

  议案1：关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

  京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司224,771,000股A股股票，占公司总股本的比例为29.97%，为公司控股股东。京基集团作为关联股东已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

  ① 表决情况：

  同意 140,865,392 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9977 ％；反对3,300 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0023 ％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0 ％。

  中小股东表决情况为：

  同意 49,037,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9933 ％；反对3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

  ② 表决结果：议案通过。

  议案2：关于全资子公司签署《经营托管协议》暨关联交易的议案

  因深圳市京基百纳商业管理有限公司（以下简称“京基百纳”）属于公司控股股东京基集团（持股比例29.97%）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准，上述签署《经营托管协议》事项构成关联交易，京基集团作为关联股东已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

  ① 表决情况：

  同意 140,865,392 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9977 ％；反对 3,300 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0023 ％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0 ％。

  中小股东表决情况为：

  同意 49,037,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9933 ％；反对3,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

  ② 表决结果：议案通过。

  议案3：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  ① 表决情况：

  同意 364,764,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7608 ％；反对874,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2392 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0 ％。

  中小股东表决情况为：

  同意 48,166,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2164 ％；反对874,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7836 ％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0 ％。

  ② 表决结果：议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：刘颖甜、孔维维

  3、律师事务所负责人：赖继红

  4、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2021年第二次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年九月十四日

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