华帝股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知|华帝股份_新浪财经

原标题：华帝股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002035 证券简称：华帝股份公告编号：2021-029

华帝股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间：2021年9月28日（星期二）15:00；

网络投票时间：2021年9月28日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月28日9:15至2021年9月28日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年9月22日（星期三）；

7、会议出席对象

（1）截至2021年9月22日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经2021年9月12日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2021年9月13日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

公司独立董事对议案1发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2021年9月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华帝股份有限公司独立董事关于注销全部回购股份减少注册资本的独立意见》。

（三）特别提示和说明

以上议案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2021年9月24日（星期五，上午9:00一12:00及下午14:00一17:00）；

2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；

联系人：罗莎

联系电话：0760-22839258

传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2021年第二次临时股东大会”字样）

3、登记方式

（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证和委托代理人有效身份证进行登记；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件须在2021年9月24日下午17:00之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝股份2021年第二次临时股东大会”字样）。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议

华帝股份有限公司

董事会

2021年9月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月28日9:15至2021年9月28日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人

委托人签名（或盖章）：____________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号）：________________________________

委托人持股数量：__________________ 委托人股票账号：_________________________

委托日期：________ 年________月______日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

受托人

受托人签名：____________________ 受托人身份证号码：__________________________

（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件3：

华帝股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002035 证券简称：华帝股份公告编号：2021-027

华帝股份有限公司关于

注销全部回购股份减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中全部股份21,576,706股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由869,230,324股减少至847,653,618股。本次注销全部回购股份减少注册资本事项尚须提交公司股东大会审议。

一、关于公司回购股份事项的基本情况

公司于2018年11月21日召开第六届董事会第二十五次会议，于2018年12月7日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年12月18日披露《关于回购公司股份报告书》，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；减少公司注册资本；与持有本公司股份的其他公司合并；为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。回购股份资金总额为不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购股份价格为不超过人民币11元/股（含）。截至2019年1月25日，公司累计回购股份数量为21,576,706股，最高成交价为10.30元/股，最低成交价为8.31元/股，成交总金额为199,939,270元（不含交易费用）。公司回购股份计划已按披露的回购方案全部实施完毕。具体内容详见公司于2019年1月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2019-008）。

二、注销全部回购股份的原因

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，上述回购专用证券账户中库存股应当在三年内转让或者注销。经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决定注销回购专用证券账户中全部股份21,576,706股，减少注册资本。

三、股本变动情况

公司完成回购股份注销后，公司总股本将由869,230,324股减少至847,653,618股。公司股本结构变动情况如下：

■

本次注销全部回购股份减少注册资本事项尚须提交公司股东大会审议。公司将按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜，以及后续工商变更登记等相关事项，并及时披露相关信息。

四、独立董事意见

公司本次注销全部回购股份减少注册资本事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规。本次注销全部回购股份符合公司的发展战略和经营规划，有助于维护公司价值及股东权益，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司注销全部回购股份减少注册资本，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

2、公司独立董事关于注销全部回购股份减少注册资本的独立意见。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2021年9月13日

证券代码：002035 证券简称：华帝股份公告编号：2021-028

华帝股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2021年9月6日以书面及电子邮件形式发出，会议于2021年9月12日9:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》。

董事会同意公司注销回购专用证券账户中全部股份21,576,706股。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由869,230,324股减少至847,653,618股。具体内容详见公司2021年9月13日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全部回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2021年9月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华帝股份有限公司独立董事关于注销全部回购股份减少注册资本的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的制度内容详见公司2021年9月13日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《华帝股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2021年9月28日召开2021年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司2021年9 月13日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2021年9月13日