尚纬股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：尚纬股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：临2021-055

尚纬股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第六次会议。会议通知已于2021年9月8日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会

二○二一年九月十一日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：临2021-056

尚纬股份有限公司

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，为确保公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关工作顺利进行，公司拟将本次非公开发行股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月，具体情况如下：

一、本次非公开发行的基本情况

公司分别于2020年8月26日和2020年9月28日召开了第四届董事会第三十次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关议案，详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2020-046、2020-057）。根据上述会议决议，公司本次非公开发行股东大会决议的有效期和股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定的范围内办理本次非公开发行相关事宜的有效期为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月（即2020年9月28日至2021年9月27日）。

公司于2020年12月28日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3599号）（以下简称“批复”），批复有效期12个月。截至目前，公司尚未完成本次非公开发行股份的发行工作。

二、关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期及授权有效期的说明

鉴于公司本次非公开发行股东大会决议有效期和授权有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会批准将本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行相关事宜有效期延长12个月，即延长至2022年9月27日。

除延长本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的有效期外，本次非公开发行的方案不变，股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行相关事宜的内容不变，在延长期限内继续有效。前述事项尚需公司股东大会审议批准。

三、独立董事的独立意见

独立董事认为：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定；有利于保障公司非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2022年9月27日，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年九月十一日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：2021-057

尚纬股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月27日 14点30分

召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月27日

至2021年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，内容详见2021年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将于本次股东大召开前在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

（三）出席会议股东请于2021年9月23日-9月24日，每日上午9:00一11：00，下午2:00一4:00到尚纬股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：四川省乐山高新区迎宾大道18号

邮政编码：614012

联系电话：（0833）- 2595155

传真：（0833）- 2595155

联系人：叶罗迪周子琳

（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

2021年9月11日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

尚纬股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：临2021-058

尚纬股份有限公司

关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

重要内容提示：

● 公司控股股东、实际控制人李广胜先生持有公司股份数量为155,949,500股，占公司总股本的30.1780%。本次延期购回后，李广胜先生持有公司股份累计质押数量为139,300,000股，占其所持有公司股份总数的89.3238%，占公司总股本的26.9561%。

● 控股股东李广胜先生累计质押股份数量占其持股数量已超过80%，目前，尚不存在出现被冻结、被强制平仓或强制过户等风险。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日收到公司控股股东、实际控制人李广胜先生办理了股票质押式回购交易延期购回业务的通知，具体事项如下：

一、上市公司股份质押

1.本次股份延期购回的基本情况

■

2.上述延期购回股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人李广胜先生累计质押股份情况如下：

■

二、控股股东股份质押情况

1. 控股股东李广胜先生未来半年内到期的质押股份数量为8,230万股，占其所持有公司股份总数的52.7735%，占公司总股本的15.9260%，对应融资余额16,614万元；未来一年内到期（不包含前述未来半年内到期及本次质押）的质押股份数量为3,100万股，占其所持有公司股份总数的10.2819%，占公司总股本的5.9989%，对应融资余额9,000万元。目前公司控股股东李广胜先生资信状况良好，具有资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

2.控股股东李广胜先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.控股股东质押事项对上市公司的影响

控股股东李广胜先生将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。

4.控股股东质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

控股股东李广胜先生质押股票的目的是为了解决个人融资需求，目前控股股东李广胜先生资信状况良好，具有资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、其他个人收入等。

5.控股股东资信情况

（1）基本情况

■

（2）尚纬股份有限公司相关情况如下：

① 主要财务数据

单元：人民币万元

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② 偿债能力指标

■

（3）控股股东李广胜先生不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。综合考虑资金实力及融资渠道等因素，目前控股股东不存在相关偿债风险。

6.控股股东与上市公司交易情况

控股股东李广胜先生为公司在乐山市商业银行、兴业银行乐山分行、招商银行股份有限公司乐山分行、平安银行成都分行、渤海银行成都分行的授信提供最高额连带责任保证担保，详细内容如下：

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7.质押风险情况评估

公司控股股东李广胜先生累计质押股份数量占其持股数量已超过80%，公司控股股东李广胜先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前不存在出现平仓或被强制平仓风险。后续如出现平仓预警，李广胜先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对，合理控制质押比例，切实维护中小股东利益。

若上述质押事项出现其他重大变动情况，公司控股股东李广胜先生和公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年九月十一日

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份公告编号：临2021-054

尚纬股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第七次会议。会议通知已于2021年9月8日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

因公司2021年8月23日回购注销3,139,318股未达到解锁条件的限制性股票，注销完成后，公司股份总数由519,905,000股变更为516,765,682股。根据上述注册资本变更等情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款、相应条款序号均未发生变动。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2021 年第二次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道 18 号）会议室，召开时间为2021年9月27日。