深圳万润科技股份有限公司关于控股子公司中标智慧城市项目的公告|万润科技_新浪财经

原标题：深圳万润科技股份有限公司关于控股子公司中标智慧城市项目的公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2021-082号

深圳万润科技股份有限公司

关于控股子公司中标智慧城市项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中筑天佑科技有限公司（以下简称“中筑天佑”）于近日收到《中标通知书》，通知书确认中筑天佑、广东睿江云计算股份有限公司为佛山市禅城区智慧化城市管理服务体系项目的中标单位，具体中标情况如下：

一、中标项目主要内容

1、采购单位及代理机构

采购单位：佛山市禅城区城市管理和综合执法局

代理采购机构：广东省汇智项目管理咨询有限公司

2、项目名称：佛山市禅城区智慧化城市管理服务体系

3、中标金额：42,661,092.45元

4、中标单位：中筑天佑科技有限公司、广东睿江云计算股份有限公司

5、项目概况

（一）建设规模

(1) 数据范围：智慧城管覆盖禅城区城区 154 平方公里。

(2) 管理对象：参考国家标准《数字化城市管理信息系统第 2 部分：管理部件和事件》（GB/T 30428.2-2013）中确定的六大类事件（包括市容环境类、宣传广告类、施工管理类、街面秩序类、突发事件类、其他事件类）和五大类部件（包括公用设施类、照明设施类、市容环境设施类、园林绿化设施类、其他部件类）为基本内容，并结合禅城区实际情况将管理内容进行适度扩展。

(3) 覆盖单位：项目建设涉及到的管理部门主要是指与城市管理及服务业务相关的专业部门，具体是指：各种部件、事件问题处理单位和专业部门，主要包括禅城区本级的各相关委、办、局，并延伸至街道办事处、社区及有关企事业单位。

（二）建设内容

本项目的建设内容主要包括：①应用系统定制开发（包括：数据核心、智能分析、资产管理应用系统、公共服务应用系统、行业监管应用系统、协同办公应用系统、非现场执法应用系统、执法办案应用系统、诚信管理应用系统、决策分析应用系统、接口开发）；②硬件设备购置（包括：视频监控及分析、智慧路灯改造物联网设备、智慧环卫物联网设备、智慧公园物联网设备、机房建设、终端设备、显示系统、远程视频会议系统、无纸化会议系统、基础设施提升改造）；③通信链路（包括一年视频监控链路、公园互联链路、终端设备通信链路服务费）；④云资源租赁（包括一年虚拟机、存储、安全服务费）。

6、合同履行期限：合同签订后300日历天内完成设备安装和系统开发，经采购人初步验收合格，进入90日历天的试运行阶段，试运行阶段结束后向采购人申请最终验收。

二、中标项目对公司的影响

为推进公司高质量发展，公司LED业务坚持市场引领、创新驱动，以LED智慧照明产品、智能控制及系统集成技术、美学灯光照明工程业务等为基础和优势，以智慧多功能综合杆为入口，积极布局5G商业化、新基建、大数据引领下的智慧城市新兴市场。

中筑天佑本次中标佛山市禅城区智慧化城市管理服务体系项目，对公司经营业绩将产生积极影响，有利于增强公司在智慧城市建设领域的综合实力和品牌影响力，提升公司在智慧城市领域的一体化方案解决能力和服务能力，助力公司培育新的业绩增长点，推动公司中长期高质量发展。

三、风险提示

截止本公告日，中筑天佑尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2021年9月11日

证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2021-083号

深圳万润科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2021年9月3日以邮件结合微信方式发出。会议于2021年9月9日在佛山市南海区桂城街道融通路22号智富大厦17楼中照学院会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事李志江、张义忠、谢香芝、邓志坚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长李年生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事姚雯及蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华以现场方式列席，副总裁金平、财务总监向光明以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》，修订后的规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事规则》，修订后的规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订了《内部审计制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《内部控制制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，《关于为公司及董监高购买责任险的议案》将直接提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2021年9月11日

证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2021-086号

深圳万润科技股份有限公司

关于为公司及董监高购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：深圳万润科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

4、保险费限额：不超过人民币40万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司总裁办公会审批以下具体事宜：办理公司及全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2021年9月11日

证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2021-087号

深圳万润科技股份有限公司

关于召开2021年

第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》，公司拟召开2021年第六次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2021年9月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2021年9月27日15:30

2、网络投票时间：2021年9月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月27日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年9月17日

（七）出席对象：

1、截至2021年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

6、《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2021年9月11日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十四次会议决议公告》《第五届监事会第九次会议决议公告》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》《关于为公司及董监高购买责任险的公告》。

根据《公司章程》等有关规定，议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2021年9月24日17：00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、登记时间

2021年9月24日9：00－11：30，14：30－17：00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2021年9月24日（含）17：00前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2大楼50层公司证券事务部

4、登记联系人及联系方式

联系人：朱锦宇

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

电子邮箱：wanrun@mason-led.com

5、其他事项：

预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2021年9月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年9月27日上午9:15，结束时间为：2021年9月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

本人/企业作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会。兹委托先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：委托人持股数量及性质：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

受托人签名：受托人身份证号码：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

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注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年月日

附件3：股东参会登记表

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证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2021-085号

深圳万润科技股份有限公司

关于变更注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本及修订章程的原因

因公司重大资产重组标的公司北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“万象新动”）存在减值补偿及业绩补偿，根据公司与万象新动业绩补偿义务人易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）签署的发行股份购买资产协议及盈利预测协议等相关规定，公司已于2021年6月23日回购注销完成万象新动业绩补偿义务人合计应向公司补偿的15,071,656股股份。

上述股份回购注销完成后，公司总股本由874,505,619股缩减至859,433,963股。

另，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司国资控股、市场化运作的企业性质和实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订和补充，董事会同意变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

二、公司章程主要修订对照情况

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三、其他事项说明

除修改上述内容外，原《公司章程》的其他条款不变。上述事项尚需提交公司2021年第六次临时股东大会经特别决议审议通过方为生效，同时，董事会提请授权公司管理层指定专人办理有关工商变更登记手续，最终登记的内容以工商部门核准意见为准。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2021年9月11日

证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2021-084号

深圳万润科技股份有限公司