安正时尚集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

原标题：安正时尚集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021-047

  安正时尚集团股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年08月31日以通讯方式召开。会议由公司第五届董事会董事长郑安政先生召集，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2021-048）。

  二、审议并通过《关于由董事长郑安政先生代行财务总监职责的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于财务总监辞职及由董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号：2021-049）。

  特此公告。

  安正时尚集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月2日

  证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021－049

  安正时尚集团股份有限公司

  关于财务总监辞职及由董事长

  代行财务总监职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监汤静女士的书面辞职报告，汤静女士因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，辞去该职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《安正时尚集团股份有限公司章程》的有关规定，汤静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

  公司于2021年8月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于由董事长郑安政先生代行财务总监职责的议案》，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长郑安政先生代行财务总监职责。公司董事会将尽快聘任合适的财务总监人选。

  公司董事会对汤静女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  安正时尚集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月2日

  证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021－050

  安正时尚集团股份有限公司关于回购

  股份比例达到1%暨回购进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、回购基本情况

  安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》等相关议案，并于2020年11月30日经2020年第四次临时股东大会审议通过。2020年12月3日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2020年12月5日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-098，2020-105，2020-106，2020-107）。

  二、回购公司股份达1%暨回购进展情况

  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定：公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

  截至2021年8月31日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份4,095,400股，占本公司总股本的比例为1.02%，与上期披露数相比增加1,265,400股，购买的最高价为10.98元/股，最低价为8.31元/股，已支付的总金额为39,407,670.77元（不含交易费用）。

  2021年8月，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为1,265,400股,占公司目前总股本的比例为0.32%，成交的最高价为8.76元/股，成交的最低价为8.31元/股，支付的金额为10,866,243元（不含交易费用）。

  上述回购进展符合既定的股份回购方案，后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，实施股份回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安正时尚集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月2日

  证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2021－048

  安正时尚集团股份有限公司

  关于聘任副总裁的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《安正时尚集团股份有限公司章程》相关法律、法规的要求，经董事长郑安政先生提名以及提名委员会资格审查，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任赵聪颖先生为公司副总裁（简历详见附件），分管人力资源条线工作，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

  赵聪颖先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

  特此公告。

  安正时尚集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年9月2日

  附件

  简 历

  赵聪颖：男，1979年出生，硕士学位。北京航空航天大学MBA，INSEAD欧洲工商管理学院变革管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。现任公司人力资源副总裁。曾在快尚时装（广州）有限公司、雅培贸易（上海）有限公司、西安杨森制药有限公司、欧莱雅（中国）有限公司等担任人力资源中高级管理职务。

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