厦门金龙汽车集团股份有限公司|汽车_新浪财经

原标题：厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　公司代码：600686 　　公司简称：金龙汽车

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司半年度不进行利润分配及公积金转增股本

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：临2021-058

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于补充预计2021年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司）于2021年8月30日召开第十届董事会第八次会议，关联董事陈建业、谢思瑜、陈炜回避表决，其他非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2021年度日常关联交易事项的议案》。

　　2.公司独立董事叶盛基、赵蓓、郭小东事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团补充预计2021年度日常关联交易事项，本公司控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。

　　3.上述补充预计2021年度日常关联交易事项尚须提交股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易补充预计

　　公司第十届董事会第四会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》，同意公司及其控股子公司与控股股东福建省汽车工业集团有限公司及其控股公司等关联企业2021年度日常关联交易预计发生额为21,850万元。2021年1到6月，实际发生金额11,150.46万元。

　　公司控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金旅公司”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）和厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“金龙车身”），现因生产经营的需要，预计2021年全年需增加关联交易额为66,505.50万元，具体情况如下：

　　一、2021年度日常关联交易补充预计

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍及关联情况说明

　　（一）福建新龙马汽车股份有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

　　法定代表人：侯晨磊

　　注册资本：361,510万元

　　实缴资本：125,000 万人民币

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司、国能电动汽车瑞典有限公司、北京国研互通投资管理有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、龙岩枭龙汽车有限公司、沈家庆。

　　成立日期：1997年4月30日

　　主营业务：乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车（环卫车和物流车等）、自卸车，改装车等燃油及新能源汽车，二类底盘，汽车零部件及辅料，发动机，机电产品等的制造和销售；润滑油的销售；汽车及零配件进出口；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。

　　住所：福建省龙岩经济技术开发区龙腾南路14号珠江大厦二楼

　　主要财务指标：2020年12月31日总资产246,414万元，净资产126,296万元；2020年度营业收入16,403万元，净利润-18,053万元。

　　2.关联关系说明：公司董事陈建业先生、陈炜先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

　　（二）东南（福建）汽车工业有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈文豪

　　注册资本：13,800万美元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）、日本三菱自动车工业株式会社

　　成立日期：1992年5月21日

　　主营业务：生产、销售轻、微型客、轿车系列整车及其零部件，并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务。

　　住所：闽侯县青口镇

　　主要财务指标：2020年12月31日总资产254,387万元，净资产55,092万元；2020年度营业收入108,587万元，净利润-72,010万元。

　　2.关联关系说明：控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南（福建）汽车工业有限公司50%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

　　（三）福建奔驰汽车有限公司

　　1.关联方基本情况

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：陈宏良

　　注册资本：28700 万欧元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、戴姆勒轻型汽车香港有限公司、北京汽车股份有限公司

　　成立日期：2007 年 6 月 8 日

　　主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术支持等相关服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　住所：福州市青口投资区奔驰大道 1 号

　　主要财务指标： 2020年12月31日总资产1,007,340万元，净资产428,640万元；2020年度营业收入1,075,200万元，净利润121,907万元。

　　2.关联关系说明：公司董事陈建业先生担任福建奔驰汽车有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　（四）福建蓝海物流有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈文豪

　　注册资本：7,500万元

　　实缴资本：5,000万元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：2010年10月20日

　　主营业务：普通货运；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装服务；汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售；普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造；改装汽车制造；企业管理咨询服务；供应链管理服务；房地产租赁经营。

　　住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区

　　主要财务指标：2020年12月31日总资产21,185万元，净资产7,248万元；2020年度营业收入21,020万元，净利润19万元。

　　2.关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

　　（五）东风柳州汽车有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：尤峥

　　注册资本：122,470万人民币

　　实缴资本：122,470万人民币

　　主要股东：东风汽车集团股份有限公司、广西柳州市产业投资发展集团有限公司

　　成立日期：1981年12月19日

　　主营业务：设计、生产、销售汽车、发动机及汽车零部件产品；研制和发展新产品，本企业自产的客车、货车、汽车配件及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；计算机软件开发、信息技术咨询服务；仓库、厂房、门面、机械设备租赁；劳务派遣服务；工业设计、技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　住所：柳州市屏山大道286号

　　主要财务指标（未经审计）：2020年12月31日总资产233亿元，净资产55亿元；2020年度营业收入253亿元，净利润5亿元。

　　2.关联关系说明：

　　东风柳州汽车有限公司持有公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司12.31%股份，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项规定的关联关系情形。

　　三、履约能力分析

　　上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

　　四、定价政策

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　五、交易目的和对本公司的影响

　　与关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　本次关联交易已事先与独立董事沟通并取得独立董事的认可，尚需提交股东大会批准。

　　六、备查文件

　　1.公司第十届董事会第八次会议决议；

　　2.金龙汽车独立董事关于补充预计2021年度日常关联交易事项的事前认可意见；

　　3.金龙汽车独立董事关于补充预计2021年度日常关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车公告编号：临2021-059

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月15日15 点30 分

　　召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月15日

　　至2021年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2021年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2021年9月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：福建省汽车工业集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2021年9月13日和9月14日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2021年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　(一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司证券部

　　邮政编码：361012

　　电话：0592-2969815

　　传真：0592-2960686

　　邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季晓健、王海滨

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：临2021-056

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2021年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月20日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长陈建业先生主持本次会议，公司监事、副总裁、财务总监兼董事会秘书列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告》。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）审议通过《关于补充预计2021年度日常关联交易事项的议案》。

　　根据生产经营的需要，董事会同意补充预计控股子公司与关联企业2021年度日常关联交易额度为66,021.80万元。详见《金龙汽车关于补充预计2021年度日常关联交易事项的公告》（编号：临2021-058）。

　　本议案涉关联交易，关联董事陈建业、谢思瑜、陈炜已回避表决。

　　（表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权）

　　（三）审议通过《关于选举增补第十届董事会战略委员委员的议案》。

　　董事会选举增补黄翀先生为第十届董事会战略委员会委员。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　（四）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　董事会定于2021年9月15日下午15:30在厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室召开公司2021年第三次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（临2021-059）。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年8月31日

　　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车编号：临2021-057

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2021年8月20日以书面形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席陈杰先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过监事会对公司2021年半年度报告的书面审核意见，认为公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（表决情况： 3票同意， 0票反对， 0票弃权）

　　（二）审议通过《关于补充预计2021年度日常关联交易事项的议案》。详见《金龙汽车关于补充预计2021年度日常关联交易事项的公告》（编号：临2021-058）

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联监事黄学敏已回避表决。

　　（表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2021年8月31日