大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  （一）2020年度非公开发行股票

  公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十九次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》，同意公司向包括公司控股股东电信科研院在内的不超过35名（含）特定对象非公开发行不超过264,000,000股（含）A股股份，募集资金总额不超过125,000万元。

  公司于2020年9月3日收到中国信息通信科技集团有限公司（以下简称：“中国信科”）出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》。

  公司于2020年12月01日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203223号）。中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

  公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过《关于修订〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》。

  公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过《关于修订〈大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》。

  2021年03月22日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

  2021年4月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）文件，核准公司非公开发行不超过26,400万股新股。

  截至报告期末，本次发行实际发行数量为252,016,129股，每股面值1元，发行价格为每股4.96元，共募集资金人民币1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。上述股份已于2021年6月18日上市。

  （二）公司第九届董事会第二次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司将注册地由“贵阳市花溪区磊花路口”迁至“贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号”并修改《公司章程》。截至本报告日，公司已办理完成工商变更手续，并换取贵安新区市场监督管理局核发的《营业执照》。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事长：付景林

  2021年8月30日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-068

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2021年08月18日发出会议通知，于2021年08月29日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过了公司《2021年半年度报告》全文及摘要。

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司《2021年半年度报告》全文及摘要

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年半年度报告全文及摘要。

  二、审议通过《关于公司〈关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司出具的《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  三、审议通过《关于〈大唐电信集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

  独立董事发表如下独立意见：

  大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会（现更名为“中国银行保险监督管理委员会”以下简称“银保监会”）批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到银保监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生回避表决。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》。

  四、 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

  1.关于提名马卫国同志为公司董事候选人的议案

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  同意提名马卫国同志为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

  提交2021年第二次临时股东大会审议。

  独立董事发表如下独立意见：

  经核查，我们认为：董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意对董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告》。

  五、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司注册资本由907,629,867元变更为1,140,032,220元并修订《公司章程》相关条款。

  提交2021年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

  六、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  同意召开2021年第二次临时股东大会审议如下事项：

  1.关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

  2.关于选举公司董事的议案

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事会

  2021年08月30日

  附件：马卫国同志简历

  马卫国，男，1971年10月出生，籍贯河北，中共党员，教授级高级工程师。现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息管理部副主任、无线移动创新中心副总经理。历任北京信威通信股份有限公司研发部基站硬件组组长，电信科学技术研究院移动中心TDD开发部基站基带硬件室主任，大唐移动通信设备有限公司研发部硬件一室主任、研发部总经理助理、硬件三室（芯片室）主任、研发部副总工程师、研发部总工程师，大唐-爱立信LTE联合研究中心副总经理（兼），国家重点实验室办公室副主任、电信科学技术研究院研究生部[大唐大学（筹）]副主任（主持工作）、集成电路创新中心副总经理。

  截止本次董事会召开之日，马卫国同志未持有公司股份，马卫国同志为公司控股股东推荐董事候选人，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在除上述单位以外的控股股东关联方单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-070

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于增补第九届董事会非独立董事

  候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，同意马卫国同志为公司董事候选人，独立董事发表同意意见。根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司第九届董事会提名委员会审查通过，拟增补马卫国同志为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本次增补第九届董事会非独立董事候选人事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  附件：董事候选人简历

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年08月30日

  附件：马卫国同志简历

  马卫国，男，1971年10月出生，籍贯河北，中共党员，教授级高级工程师。现任中国信息通信科技集团有限公司科技与信息管理部副主任、无线移动创新中心副总经理。历任北京信威通信股份有限公司研发部基站硬件组组长，电信科学技术研究院移动中心TDD开发部基站基带硬件室主任，大唐移动通信设备有限公司研发部硬件一室主任、研发部总经理助理、硬件三室（芯片室）主任、研发部副总工程师、研发部总工程师，大唐-爱立信LTE联合研究中心副总经理（兼），国家重点实验室办公室副主任、电信科学技术研究院研究生部[大唐大学（筹）]副主任（主持工作）、集成电路创新中心副总经理。

  截止本次董事会召开之日，马卫国同志未持有公司股份，马卫国同志为公司控股股东推荐董事候选人，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在除上述单位以外的控股股东关联方单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-071

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于变更注册资本并修订

  《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年8月29日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司注册资本由907,629,867元变更为1,140,032,220元并修订《公司章程》相关条款。

  一、本次注册资本、股本变更原因

  （一）注册资本增加252,016,129.00元，股本增加252,016,129.00股

  根据公司2020年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1165号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过264,000,000股。2021年，公司实际发行人民币普通股（A股）252,016,129股，增加注册资本252,016,129.00元，增加股本252,016,129.00股。（具体详见公司2021年6月16日在巨潮资讯网发布的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》）

  （二）注册资本减少19,613,776元，股本减少19,613,776股

  根据公司第八届董事会第十三次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第八届董事会第二十六次会议，审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第九届董事会第五次会议，审议通过的《关于限制性股票回购注销的议案》，公司对2014年限制性股票激励计划离职人员被授予的限制性股票、2017年限制性股票激励计划第一批和第二批限制性股票及离职人员被授予的限制性股票进行回购注销共计19,613,776股，注册资本减少19,613,776元。

  上述回购注销减资事项，公司均已对外发布减资公告。（具体详见2018年6月21日、2019年4月23日、2021年1月4日在巨潮资讯网分别发布的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》）

  二、修订《公司章程》情况

  ■

  除以上条款修改外，其他条款不变。此次章程变更需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司经营管理层向工商机关申请办理工商变更登记手续。

  三、备查文件

  1.高鸿股份第九届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年8月30日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-072

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于召开2021年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司定于2021年9月28日（星期二）召开2021年第二次临时股东大会。会议具体事项如下：

  一、会议召开基本情况

  1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

  2.会议召集人：公司董事会

  3.本公司第九届董事会第十三次会议决定，提请召开公司2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

  4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2021年09月28日(星期二)14时30分；

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年09月28日（星期二）上午9:15至2021年09月28日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2021年09月28日（星期二）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  5.召开方式：

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日：2021年09月22日（星期三）

  7.会议出席对象：

  (1)截至2021年09月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  2、《关于选举公司董事的议案》

  上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届董事会第十三次会议决议公告》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》、《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告》。

  特别强调事项：第1项议案需以特殊决议表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记办法

  1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  授权委托书详见附件2

  2.登记时间：2021年09月24日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

  3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  1.联系方式：

  联系人：王如刚

  联系电话：010-62301907

  传真电话：010-62301900

  2.会议费用：参会股东费用自理

  七、备查文件

  1. 第九届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年08月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360851

  2.投票简称：高鸿投票

  3.填报表决意见或选举票数

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年09月28日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.通过互联网投票系统投票时间为2021年09月28日上午9:15至2021年09月28日15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

  ■

  注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

  2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

  3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”

  委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

  委托人身份证号或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人股票账号：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：

  年 月 日

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-067

  2021

  半年度报告摘要

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