福建金森林业股份有限公司

原标题：福建金森林业股份有限公司

　　证券代码：002679           证券简称：福建金森           公告编号：JS-2021-069

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司第四届董事会、监事会任期已满；公司于2021年1月8日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，2021年1月27日召开2021年第一次临时股东大会完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举。具体内容详见2021年1月9日和2021年1月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　证券代码：002679        证券简称：福建金森      公告编号：JS-2021-067

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第五届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2021年8月17日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2021年8月27日下午3点30分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数4人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生、郑丽华女士。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年半年度财务报告的议案》

　　《2021年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查材料

　　1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《董事、监事、高级管理人员关于2021半年度报告的书面确认意见》。

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：002679        证券简称：福建金森      公告编号：JS-2021-068

　　福建金森林业股份有限公司

　　关于第五届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2021年8月17日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2021年8月27日下午4点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　经全体监事会成员审核，确认公司《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　福建金森林业股份有限公司

　　监事会

　　2021年8月27日

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