德艺文化创意集团股份有限公司2021半年度报告摘要

原标题：德艺文化创意集团股份有限公司2021半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  ■

  公司是否具有表决权差异安排

  □ 适用 √ 不适用

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、报告期内主要业务和主要产品情况

  公司成立二十余载，始终致力于成为“全球文创家居用品整体供应商”，为海内外客户提供文创家居用品的研发设计、外包生产、销售三路并行的一站式服务。报告期内，公司的主营业务并无变化。

  作为国家文化出口重点企业，公司始终坚持文化、品牌“走出去”的战略路线，公司始终秉持“文化资源创意化、创意设计产品化、产品销售产业化”的业务理念，立足于海内外文化，将中国历史遗迹、建筑园林、文物珍宝、名山大川、民俗风情、宗教等文化元素，融合当季流行潮流趋势，借助专业的研发设计团队，将设计与创意应用于陶瓷、树脂、竹木等载体，打造出兼具“时尚、创意、设计”于一体的创意家居用品。

  目前，公司已经形成了创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大产品系列等近万个单品，卓越的设计能力和精准的营销渠道为公司赢得了客户的广泛信赖，产品远销全球五大洲100多个国家，成为国内主要的文化创意家居用品出口商之一。

  国际市场方面，公司继续加大对“一带一路”等新兴市场国家销售渠道的建设，加强对电商及新媒体等营销模式及渠道的开拓探索力度，持续加大文化创意产品研发投入，继续提升产品设计创新能力。报告期内，创意装饰品实现营业收入13,579.73万元，较上年同期增长48.68%，休闲日用品实现营业收入12,163.17万元，较上年同期增长36.89%，时尚小家具实现营业收入9,656.33万元，较上年同期增长72.31%。但由于全球疫情持续蔓延，国际货物运输成本大幅上升，原材料价格上涨，导致公司经营成本上升，同时人民币兑美元汇率的波动影响，都摊薄了公司的净利润。

  国内市场方面，公司继续加大开拓探索力度，加大相关产品的研发投入。全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司打造出数个自主IP，并开发出盲盒、抱枕等多个IP衍生品开始上线销售，为公司开拓国内市场奠定了坚实的基础。

  2、向特定对象发行股票

  公司于2020年10月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见2020年10月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

  公司于2021年3月19日完成了公司向特定对象发行股票的发行工作，公司向18名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币342,274,995.72元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币12,717,153.88元，公司实际募集资金净额为人民币329,557,841.84元，公司总股本由220,774,000股变更为286,850,254股。公司于2021年3月27日办理完成相关新增股份登记上市事宜，向特定对象发行股票66,076,254股上市日为3月31日，具体内容详见2021年3月19日及2021年3月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

  报告期内详细事项详见《2021年半年度报告》。

  证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-074

  德艺文化创意集团股份有限公司

  关于召开2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议定于2021年9月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2021年9月15日（星期三）下午15:00

  2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日上午9：15-9：25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日上午09:15至2021年9月15日下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （六）会议的股权登记日：2021年9月10日

  （七）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室

  （八）会议出席对象：

  1、截至2021年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、本公司聘请的见证律师；

  4、公司董事会同意列席的相关人员。

  （九）涉及公司股票融资融券、转融通业务等相关投资者按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》；

  （二）议案披露情况

  以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2021年8月30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

  （三）特别提示

  1、对中小投资者单独计票的议案：议案1；

  2、关联股东回避表决的议案：不涉及；

  3、本次股东大会议案不涉及累积投票的情形。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

  （二）登记时间：2021年9月14日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。

  （三）登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司证券部

  （四）登记手续

  1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

  3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在2021年9月14日下午17:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

  （1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2021年第二次临时股东大会”。

  （2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室，邮编：350001，信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字样。

  （3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0591-87828800。

  注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：陈庚

  联系电话：0591-87762758

  传真号码：0591-87828800

  联系邮箱：board@fz-profit.com

  （二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  附件一：参会股东登记表

  附件二：参加网络投票的具体操作流程

  附件三：授权委托书

  德艺文化创意集团股份有限公司

  董事会

  2021年8月27日

  附件一：

  德艺文化创意集团股份有限公司

  2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注：

  1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：350640

  2、投票简称：德艺投票

  3、具体流程：

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日上午09：15，结束时间为2021年9月15日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件三：

  授权委托书

  兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个人），出席德艺文化创意集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

  ■

  1、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

  2、委托期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  委托人签字（盖章）：

  委托人身份证号/统一社会信用代码：

  委托人持股数量：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  附注：

  1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  兴业证券股份有限公司

  关于德艺文化创意集团股份有限公司

  2021年半年度跟踪报告

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  一、保荐工作概述

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  二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

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  三、公司及股东承诺事项履行情况

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  四、其他事项

  ■

  保荐代表人：

  黄 超 王珺琦

  兴业证券股份有限公司

  2021年8月27日

  德艺文化创意集团股份有限公司

  证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-066

  2021

  半年度报告摘要

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