福建福日电子股份有限公司|福建省_新浪财经

原标题：福建福日电子股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　■

　　本期债券的兑付日为2021年4月9日（截止本报告披露日已还本付息）。

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　公司于2020年10月9日召开第七届董事会2020年第四次临时会议、第七届监事会 2020 年第三次临时会议，会议审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,启动非公开发行事项。本次非公开发行募集资金总额不超过105,000万元（含105,000万元），扣除发行费用后，拟用广东以诺终端智能制造项目、中诺通讯TWS智能制造建设项目、偿还公司债券及补充流动资金。并于2020年10月26日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

　　2020年10月21日公司收到间接控股股东信息集团《关于同意福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（闽电集综〈2020〉426号）。2021年3月29日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。2021年4月16日，公司收到中国证监会出具的证监许可【2021】1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》。目前，公司本次非公开发行事项正在积极推进中。

　　股票代码：600203 股票简称：福日电子公告编号：临2021-057

　　福建福日电子股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2021年8月24日以书面文件或邮件形式送达，并于2021年8月27日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年半年度报告》全文及摘要；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》全文及摘要。

　　（二）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

　　本制度经公司第七届董事会第五次会议审议通过后生效，原公司《信息披露事务管理制度》同时废止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　（三）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）