甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司_新浪财经

原标题：甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 □不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团编号： 2021-033

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于为子公司提供最高额贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃亚盛农业综合服务有限公司、甘肃亚盛亚美特节水有限公司、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司

　　● 本次担保金额：拟提供总额度不超过人民币67,000 万元的贷款担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　根据公司业务发展需要，公司拟为以下全资子公司提供最高额贷款担保不超过人民币67,000万元。

　　■

　　以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　　（二）公司履行的内部决策程序

　　公司于2021年8月26日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.11（三）条的规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最近一期经审计财务报表数据显示，农服公司、亚美特公司、薯业集团、好食邦集团资产负债率超过70%，本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司，法定代表人：曹勇，注册资本：壹亿元整；营业范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋租赁、场地租赁。

　　截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产44,555.89万元，负债总额30,177.15万元，净资产14,378.74万元，资产负债率67.73％；2020年度实现营业收入10,858.59万元，净利润-3,003.95万元。

　　2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司，法定代表人：张新军，注册资本：伍仟万元整；营业范围：从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售。

　　截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产24,738.81万元，负债总额19,771.46万元，净资产4,967.35万元，资产负债率79.92％；2020年度实现营业收入13,597.23万元，净利润-92.05万元。

　　3.甘肃亚盛亚美特节水有限公司，法定代表人：谷生勇，注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：节水灌溉标准及人饮用水标准的各类管材、型材、板材、配套管件、过滤系统、施肥系统及滴灌管（带）的生产、销售、设计和安装；节水材料的研发及循环利用；各类水泵、阀门、喷灌设备及自动化系统的销售、设计、技术咨询、安装及售后服务；承包各类水利水电工程的设计及施工；水利和节水项目的投资及技术改造。

　　截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产35,800.65万元，负债总额30,395.00万元，净资产5,405.65万元，资产负债率84.90％；2020年度实现营业收入16,110.72万元，净利润-9,316.86万元。

　　4.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司，法定代表人：李柯荫，注册资本：壹亿伍仟万元整；营业范围：国家规定的农副产品经营；农副产品种植、收购、批发、零售、销售、进出口；辣椒的初级加工，深加工；瓜菜、油料、花卉、孜然等种子零售、代销；提供与农业经营有关的技术、信息咨询服务；机械经营租赁；其他农业专业及辅助服务。

　　截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产26,306.91万元，负债总额12,804.58 万元，净资产13,502.33万元，资产负债率48.67％；2020年度实现营业收入20,500.17万元，净利润 -1,863.73万元。

　　5.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司，法定代表人：杨璞，注册资本：壹亿元整；营业范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。

　　截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产31,837.06万元，负债总额27,871.18万元，净资产3,965.88万元，资产负债率87.54％；2020年度实现营业收入21,796.73万元，净利润-725.16万元。

　　6.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司，法定代表人：马瑜，注册资本：壹亿壹仟万元整；营业范围：农用地膜、化肥的销售、从事货物和技术的进出口业务；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品、体育用品、初级农产品的销售。

　　截止2020年12月31日，经审计后该公司总资产37,155.28万元，负债总额55,594.80万元，净资产-18,439.52万元，资产负债率149.63％；2020年度实现营业收入28,958.51万元，净利润-17,815.28万元。

　　三、担保的主要内容

　　由于担保合同要到实际贷款时与贷款合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

　　四、董事会意见

　　上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于其获得银行借款资金，保证生产经营活动的正常开展。

　　目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　　五、独立董事意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》《公司对外担保管理办法》的规定，公司独立董事对公司为子公司提供担保的事项进行了认真核查，并发表独立意见如下：

　　公司能够严格遵守相关法律、法规和监管机构的规定，谨慎控制担保风险，保障公司的资产安全。公司对外担保的决策程序合法有效，经出席董事会三分之二以上的董事审议通过。本次担保行为主要是满足公司生产经营、业务发展需要，符合公司可持续发展的要求，并未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告发布之日，公司对子公司提供的担保总额166,060万元。本次担保占本公司最近一期经审计净资产的比例为41.45%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1.第九届董事会第三次会议决议；

　　2.上述6家公司财务报表；

　　3.上述6家公司营业执照。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2021-032

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议于2021年8月26日在甘肃省兰州市雁兴路21号公司12楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

　　经审议，本监事会认为：公司《2021年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，无损害全体股东利益的行为；在公司董事会、监事会审议《2021年半年度报告》前及审议过程中，参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团　　公告编号：2021-034

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于变更经营范围及修订

　　《公司章程》的公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司就经营范围及《公司章程》的相关条款进行修订。该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。具体情况如下：

　　一、变更经营范围的说明

　　（一）2021年4月末，甘肃省市场监督管理局在网上登记系统上发布了《网上登记系统变更业务经营范围标准化启用说明》，要求自2021年5月1日起，网上登记系统变更业务正式启用标准化经营范围。因此，我公司于2021年4月28日第八届董事会第二十五次会议及2021年5月28日2020年度股东大会审议通过的《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》确定的经营范围没有完成变更。

　　（二）本次变更公司经营范围是根据公司业务拓展的需要和相关分支机构增加经营范围的需求，并按照甘肃省市场监督管理局对网上登记系统变更业务的要求提出的。

　　二、公司经营范围变更对照

　　（一）变更前公司经营范围

　　高科技农业新技术、新品种开发、加工；生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事滴灌系统的设计、安装、技术咨询和技术服务；农副产品的种植、收购（粮食收购凭许可证经营）、销售，无机盐及其副产品的生产；农作物种植；动物饲养；自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、纺织品的生产、销售；房屋租赁；化肥、有机肥、地膜的销售及相关技术服务。以下经营范围限分支机构经营：渔业、畜牧业养殖；畜产品的销售；林产品（苗木、苹果、核桃等）的种植、销售；种子、农药的销售。

　　（二）变更后公司经营范围分为许可项目和一般项目

　　1.许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；食品销售；食品生产；动物饲养；水产养殖；农作物种子进出口；林木种子进出口；酒类经营；酒制品生产；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***

　　2.一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；香料作物种植；豆类种植；棉花种植；油料种植；蔬菜种植；谷物种植；坚果种植；糖料作物种植；薯类种植；中草药种植；草种植；非主要农作物种子生产；货物进出口；食品进出口；农副产品销售；水产品零售；肥料销售；非食用植物油销售；畜牧渔业饲料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农用薄膜销售；树木种植经营；初级农产品收购；农林牧副渔业专业机械的制造；灌溉服务；非居住房地产租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

　　三、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司拟对经营范围进行变更，根据《公司法》等有关规定，同时拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司章程》。

　　四、其他事项说明

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。具体以市场监督管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021 年 08 月 28 日

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2021-035

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开公司第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任韩海芳女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　韩海芳女士具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

　　截止目前，韩海芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事认为，韩海芳女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

　　电话：0931-8857057 传真：0931-8857057

　　电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件：简历

　　韩海芳，女，汉族，1977年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任本公司会计部部长、结算中心主任；现任本公司财务副总监兼财务管理部经理。

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2021-036

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年9月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年9月17日14点30分

　　召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年9月17日

　　至2021年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，并于2021年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

　　2.特别决议议案：1

　　3.对中小投资者单独计票的议案：无

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2021年9月16日9:00 至11:30 、14:30 至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。

　　六、其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

　　2.联系人：韩海芳刘彬

　　3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券法务部

　　4.联系电话：0931－8857057 传真：0931－8857057

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：2021-031

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议于2021年8月26日上午9时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按相关规定提交全体董事、监事及高级管理人员，会议以现场表决的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请借款额度的议案》。

　　因2020年向金融机构申请借款的额度已到期，为充分保障公司生产经营和资金周转，本次拟向金融机构申请借款额度不超过8亿元，借款额度有效期一年，循环使用。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。

　　详见同日公告的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（临2021-033）。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　详见同日公告的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（临2021-034）。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　经公司董事长李克恕先生提名，董事会聘任韩海芳女士为董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。

　　截止目前，韩海芳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；韩海芳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事认为，韩海芳女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任其为公司董事会秘书。

　　详见同日公告的《关于聘任董事会秘书的公告》（临2021-035）。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见同日公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-036）。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年8月28日