广州达安基因股份有限公司2021半年度报告摘要_新浪财经

原标题：广州达安基因股份有限公司2021半年度报告摘要

（上接B122版）

财务数据：截止2021年6月30日，公司的资产总额为2,019.52万元，净资产为1,917.03万元，实现营业收入 13.29 万元，营业利润为0.36万元,净利润 0.36万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：深圳市热丽泰和生命科技有限公司为公司参股孙公司，公司董事会秘书、副总经理张斌先生为深圳市热丽泰和生命科技有限公司董事长，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，深圳市热丽泰和生命科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.9 云康健康产业投资股份有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：92,000.00万元

法定住所：广州市黄埔区九佛建设路333号1005室

经营范围：企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业管理咨询服务；商务咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；体育用品及器材零售；计算机技术转让服务；医疗技术转让服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批发；仪器仪表批发；仪器仪表修理；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；五金零售；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；生物技术开发服务；生物防治技术开发服务；机械技术推广服务；软件服务；软件技术推广服务；生物防治技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；软件开发；文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；生物制品检测；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；网络信息技术推广服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）；医学互联网信息服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；生物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；提供医疗器械贮存配送服务；保健食品制造；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)。

财务数据：截止2021年6月30日，公司资产总额为199,554.69万元，净资产为124,945.12万元，实现营业收入75,802.99万元，营业利润22,035.97万元，净利润18,562.83万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司，公司持有其46.96%股权，公司董事长何蕴韶先生和公司董事、总经理周新宇先生为云康健康产业投资股份有限公司董事，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。

1.10 广州趣道资产管理有限公司

法定代表人：曾昊天

注册资本：3,000.00万元

法定住所：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-F2799(仅限办公用途)(JM)

经营范围：投资管理服务。

财务数据：截止2021年6月30日，公司资产总额为2,867.33万元，净资产为2,772.31万元，实现营业收入174.05万元，营业利润-22.93万元，净利润-22.93万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州趣道资产管理有限公司原系上市公司合并内单位，2020年12月由于其他股东增资导致上市公司股权比例被稀释，成为上市公司联营企业。公司副总经理、财务总监张为结先生为广州趣道资产管理有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州趣道资产管理有限公司与上市公司构成关联关系。

1.11 北京安必平生物科技有限公司

法定代表人：阎志颖

注册资本：1,000.00万元

法定住所：北京市朝阳区甜水园东街2号3号楼A-309房

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售I、II类医疗器械；租赁医疗器械；批发2002年版分类目录：III类：6825,6823,6824,6828,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6840（含诊断试剂），6845,6866；2017年版分类目录：III类01,06,09,10,16,18,22,6840体外诊断试剂（医疗器械经营许可证有效期至2025年05月28日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截止2021年06月30日，公司的资产总额为4,193.64万元，净资产为1,029.85 万元，实现营业收入1,906.14 万元，营业利润341.71 万元，净利润255.38万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：北京安必平生物科技有限公司原法定代表人、董事长汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，北京安必平生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。汪友明先生于2021年04月28日卸任北京安必平生物科技有限公司法定代表人、董事长职务，十二个月后不再与上市公司构成关联关系。

1.12 广州市达诚医疗技术有限公司

法定代表人：汪友明

注册资本：100.00万元

法定住所：广州市萝岗区南翔三路11号自编7栋401、402房

经营范围：一类医疗器械批发；货物进出口（专营专控商品除外）；生物技术咨询、交流服务；医学研究和试验发展；信息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；医疗实验室设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；二、三类医疗器械批发。

财务数据：截止2021年6月30日，公司的资产总额为5,442.54万元，净资产为3,185.93万元，实现营业收入1,611.72 万元，营业利润343.75万元，净利润260.61万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州市达诚医疗技术有限公司法定代表人汪友明先生系公司董事长何蕴韶先生的妹夫，是公司的关联自然人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州市达诚医疗技术有限公司与上市公司构成关联关系。

1.13 广州赛隽生物科技有限公司

法定代表人：颜孙兴

注册资本：5,295.736万元

法定住所：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C3栋8楼

经营范围：生物医疗技术研究；药品研发；干细胞技术的研究、开发；干细胞药物研发；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技项目招标服务；科技成果鉴定服务；医学研究和试验发展；基因药物研发；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；生物技术转让服务；医院管理；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物药品制造；卫生材料及医药用品制造；干细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）。

财务数据：截止2021年6月30日，公司的资产总额为1,631.91万元，净资产为1,343.48万元，实现营业收入64.28万元，营业利润-637.65万元，净利润-637.65万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州赛隽生物科技有限公司是上市公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司的合营企业，并且派有董事，对该公司具有重大影响。根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州赛隽生物科技有限公司上市公司的构成关联关系。

1.14 广州金融控股集团有限公司

法定代表人：聂林坤

注册资本：947,978.6472万元

法定住所：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层2601-2624号房

经营范围：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。

与上市公司的关联关系：广州金融控股集团有限公司为公司控股股东的母公司，间接持有本公司31.63%股权，其中通过广州中大控股有限公司间接持有本公司16.63%股权，通过广州生物工程中心有限公司间接持有本公司15.00%股权。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州金融控股集团有限公司与上市公司构成关联关系。

2、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

3、修改后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：

（1）预计2021年公司与广州天成医疗技术股份有限公司的日常关联交易总额不超过1,500.00万元。

（2）预计2021年公司与广州金融控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超2,150.00万元。

（3）预计2021年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过700.00万元。

（4）预计2021年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

（5）预计2021年公司与广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1,000.00万元。

（6）预计2021年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1,050.00万元。

（7）预计2021年公司与上海达善生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过600.00万元。

（8）预计2021年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过12,350.00万元。

（9）预计2021年公司与广州赛隽生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

（10）预计2021年公司与深圳市热丽泰和生命科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

（11）预计2021年公司与北京安必平生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

（12）预计2021年公司与广州市达诚医疗技术有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

（13）预计2021年公司与广州趣道资产管理有限公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

（14）预计2021年公司与广州安必平医药科技股份有限公司的日常关联交易总额不超过1,300.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于修改2021年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣，并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司修改2021年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第五次会议决议；

2、公司第七届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于修改2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2021-079

广州达安基因股份有限公司关于

公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第七届董事会2021年第六次临时会议和2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的议案》，公司及关联方广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州国创”）拟以自有资金22,000.00万元共同参与认购达安基因控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）拟定向增发的股票，其中公司拟以现金认购方式认购达瑞生物本次增发的15,184,381股股份，认购股份金额为人民币21,000.00万元（大写：人民币贰亿壹仟万元整），广州国创拟以现金认购方式认购达瑞生物本次增发的723,065股股份，认购股份金额为人民币1,000.00万元（大写：壹仟万元整）。具体内容详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网刊登的《关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

二、事项进展情况

公司在与达瑞生物签订股份认购协议后，已按照协议约定在指定时间内将认购资金汇入达瑞生物指定的缴款账户。2021年8月27日，达瑞生物在全国中小企业股份转让系统网站发布《股票定向发行情况报告书》，达瑞生物本次定向发行股份数量为15,907,446股，其中公司以13.83元/股的价格认购股份15,184,381股，公司关联方广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州国创”）以13.83元/股价格认购股份723,065股。

三、达瑞生物本次定向发行结果情况

截至本公告日，达瑞生物本次定向增发股份的事宜已经全国中小企业股份转让系统备案并于中国证券登记结算有限责任公司办理新增股份登记手续。达瑞生物本次定向增发的股份总额为15,907,446股，其中有限售条件流通723,065股，无限售条件流通股15,184,381股。上述新增股份将于2021年9月2日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并可公开转让。达瑞生物的《股票定向发行情况报告书》等相关文件已披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）供投资者查阅，公告本次定向增发事项发行结果如下：

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本次股份认购事项完成后，公司将持有达瑞生物115,695,133股，占发行完成后总股本的49.6901%，广州国创将持有达瑞生物723,065股,占发行完成后总股本的0.3106%。达瑞生物本次增发前后的主要股东情况如下：

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四、本次交易的目的和对公司的影响

本次定向发行将为达瑞生物整体发展筹措运营资金，持续加强其技术及产品开发能力，满足其发展需求，加强其运营规模和资本实力，促进达瑞生物经营管理和业务的良性发展。同时，本次认购达瑞生物定向增发股份将进一步增加公司对其控制权，符合公司加强主业、优化产业链的发展战略，有利于在运营中产生协同效应，提升公司的企业价值，从而增强公司的整体竞争优势和集团运营能力。本次认购达瑞生物定向增发股份完成后，达瑞生物仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，且公司对其持股比例由46.3341%增至49.6901%，对公司财务状况和经营无重大影响。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2021-078

广州达安基因股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司根据经营发展需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审查，拟聘任蒋析文先生为公司副总经理，分管公司研究院业务(简历见附件)；拟聘任黄珞女士为公司副总经理，分管公司供应链运营中心及投资业务(简历见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为：本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任蒋析文先生、黄珞女士为公司副总经理。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附件：简历

蒋析文：男，汉族，1982年4月出生，湖南岳阳人，2012年12月参加工作，香港大学毕业，研究生学历，博士学位，广州市高层次人才优秀专家。现任广州达安基因股份有限公司首席科学家兼研发总监，负责体外诊断产品的研发工作。担任广东省精准医学应用学会副会长、广东省医疗器械管理学会副会长、广东省食品药品审评认证技术协会-医疗器械专委会副会长等职务。

蒋析文先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄珞：女，汉族，1980年7月出生，湖南岳阳人，2003年7月参加工作，2004年12月加入中国共产党，中山大学工商管理专业毕业，研究生学历，管理学硕士学位。曾任中山大学达安基因股份有限公司人力资源部经理、广州市达安创谷企业管理有限公司董事长兼总经理，现任广州市达安基因科技有限公司总经理、广州达安基因股份有限公司供应链总监。

黄珞女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。