恒林家居股份有限公司

原标题:恒林家居股份有限公司

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  √适用 □不适用

  报告期内,公司收购厨博士100%股权,拓展定制家居板块to B业务。

  厨博士2020年营收7.28亿,收入全部为地产精装修配套业务收入,业务体量较大,自2009年创立以来一直专注于房地产精装修配套业务,提供橱柜、收纳柜、木门等定制家具产品的设计、生产、安装一站式服务,已是房地产精装修配套细分领域的领先企业,先发优势明显,供应链及施工端管理体系完善。

  厨博士通过多年的工程管理经验、高品质的产品质量和安装交付服务,在以万科为代表的房地产行业建立了良好的口碑和品牌价值。厨博士自从2009年进入万科体系之初就和万科签订全面战略合作协议,为全国范围内的万科楼盘做专业配套服务,万科是厨博士最大的客户。厨博士是万科自2013年首次开展供应商评级开始,万科体系内唯一一家连续8年荣获“万科A级供应商”称号的收纳类供应商。万科作为国内头部的房地产商,供应商评级在行业内具有巨大的影响力和公信力,有利于厨博士拓展其他的房地产客户和业务。

  根据奥维云网数据,2020年中国房地产精装修市场规模325万套,精装修渗透率31%,跟欧美成熟市场相比未来十年仍有50%的上升空间,根据奥维云网近5年精装监测数据及拿地数据增长态势,去掉疫情的特殊因素,加上国家环保政策、精装频繁发布政策驱动,预计未来两年将持续保持25%以上的增速,2021年预计突破400万套,2022年预计超过500万套。目前精装修市场头部房企仍是主力军,前50强地产开发商市占率超过60%,在我国房地产流动性管控成为常态的大背景下,体量较大的房企具备资金优势,将持续加速项目落地,房地产市场会加速向头部企业集中。而与头部房企长期合作的精装修品牌供应商也将随之提高市场占有率。

  恒林收购厨博士的协同效应体现在以下方面:①恒林作为上市公司,可以帮助厨博士拓展融资渠道,突破业务高速增长的资金约束。 ②恒林具有丰富的制造管理经验和强大的供应链管理体系,可以为厨博士精益生产和成本管控赋能。③厨博士在房地产精装配套领域有成熟的管理体系和业务渠道,在房地产行业内有良好的口碑,可将恒林现有的产品导入房地产精装修领域。

  证券代码:603661   证券简称:恒林股份  公告编号:2021-036

  恒林家居股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2021年8月17日以书面及通讯方式发出会议通知,2021年8月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由董事长王江林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年半年度报告及其摘要》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司2021年半年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  (二)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司独立董事就此专项报告发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (三)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于为子公司恒晖家具提供担保额度预计的议案》

  公司独立董事就为子公司恒晖家具提供担保事项发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于为子公司恒晖家具提供担保额度预计的公告》。

  (四)以7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  公司独立董事就2021年度日常关联交易预计的事项发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的的公告》。

  特此公告。

  恒林家居股份有限公司董事会

  2021年8月28日

  证券代码:603661           证券简称:恒林股份       公告编号:2021-038

  恒林家居股份有限公司

  关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923号文核准,并经上海证券交易所同意,恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币56.88元,共计募集资金142,200.00万元,坐扣承销和保荐费用4,024.53万元后的募集资金为138,175.47万元,已由主承销商兴业证券于2017年11月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,595.09万元后,公司本次募集资金净额为136,580.38万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕453号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《恒林家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券于2017年12月4日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行签订了《募集资金三方监管协议》,于2017年12月29日同子公司广德恒林家居有限公司(以下简称“广德恒林”)、兴业证券与华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2021年6月30日,公司仅全资子公司广德恒林有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:公司募投项目“补充公司流动资金”所对应募集资金已按计划使用完毕,该募集资金账户已注销;募投项目“研发中心建设项目”对应募集资金已变更用于“年产35万套环保全屋定制家具技改项目”并转出至新募投项目募集资金专户(即上表所示的募集资金专户),原研发中心项目的募集资金账户已注销;募投项目“年产300万套健康坐具生产线项目”所对应募集资金已按计划使用完毕,该募集资金账户已注销;募投项目“年产25万套功能沙发生产线项目”所对应募集资金已按计划使用完毕,该募集资金账户已注销。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高,实现的效益无法具体测算。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高,实现的效益无法具体测算。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:1. 募集资金使用情况对照表

  2. 变更募集资金投资项目情况表

  恒林家居股份有限公司董事会

  2021年8月28日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2021年半年度

  编制单位:恒林家居股份有限公司                             单位:人民币万元

  ■

  ■

  [注1]:变更后投资总额与变更前募集资金承诺投资总额差异,系变更项目的募集资金账户利息收入与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费的净额6,684.41万元投入全屋定制项目和永久补充流动资金所致。

  [注2]:公司年产300万套健康坐具生产线项目在母公司实施,公司在该项目2021年半年度产生的效益,按照募集资金购置并投入使用的厂房、机器设备期末账面原值占母公司健康坐具生产用的厂房、机器设备期末账面原值总额的比例乘以母公司健康坐具相关产品产生的效益总额计算得出。该项目的预计效益根据调整后投资总额占募集资金承诺投资总额比例乘以投资效益的年均净利润计算得出。

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  2021年半年度

  编制单位:恒林家居股份有限公司                           单位:人民币万元

  ■

  证券代码:603661        证券简称:恒林股份       公告编号:2021-039

  恒林家居股份有限公司

  关于为子公司恒晖家具提供担保额度预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:昆山市恒晖家具有限公司

  ●本次预计担保金额为5,000万元,已实际为其提供的担保余额为0元

  ●本次担保是否有反担保:无

  ●公司不存在逾期对外担保

  ●本议案无需提交公司股东大会审议批准

  一、担保情况概述

  恒林家居股份有限公司(以下称“恒林股份”、“公司”)于2021年8月27日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为子公司恒晖家具提供担保额度预计的议案》,为满足控股子公司昆山市恒晖家具有限公司(以下称“恒晖家具”)日常经营和业务发展资金需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为恒晖家具提供总额不超过5,000万元的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

  本次担保额度有效期限为经董事会审议通过本事项之日起3年。董事会提请授权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。此议案金额为公司为恒晖家具担保的最大额度,不代表公司实际会发生该等金额,具体发生的担保金额,公司将及时披露。

  根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本议案属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。

  二、担保额度预计具体情况

  ■

  三、被担保人具体情况

  (一)恒晖家具基本情况

  1. 公司名称:昆山市恒晖家具有限公司

  2. 统一社会信用代码:91320583MA26JXWDX3

  3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  4. 法定代表人:马恒辉

  5. 注册资本:3000万元人民币

  6. 成立日期:2021年7月16日

  7. 注册地址:苏州市昆山市淀山湖镇双马路15号1号房

  8. 主营业务:生产、销售家具

  9. 恒晖家具不是失信被执行人。

  四、本次担保协议的主要内容

  公司尚未就本次预计的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

  五、董事会意见

  (一)董事会意见

  向银行等金额机构借款融资可以为恒晖家具及时补充营运资金,保证其平稳发展。公司为其融资借款提供担保可简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。鉴于恒晖家具为公司全资子公司,公司对其具有实际控制权,为其提供担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因而本次担保事宜未采取反担保措施。

  (二)独立董事的意见

  本次担保事项是为满足全资子公司恒晖家具日常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。我们同意公司为恒晖家具提供总额不超过5,000万元的担保额度预计事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2021年8月26日,上市公司及其控股子公司对外担保总额27,981万元,全部为上市公司对全资、控股子公司提供的担保,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10%,公司不存在逾期担保。

  ■

  特此公告。

  恒林家居股份有限公司

  董事会

  2021年8月28日

  证券代码:603661        证券简称:恒林股份      公告编号:2021-040

  恒林家居股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易预计的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●2021年公司预计日常关联交易金额为人民币2,000万元,且过去12个月内,公司与关联方之间进行的关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计净资产值5%,因此本次关联交易预计无需提交公司股东大会审议批准。

  ●公司与关联方发生的日常关联交易属于公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,符合公司正常的生产经营发展需要,交易价格按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的行为。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  (1)恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事王江林先生、王雅琴女士在审议该议案时已回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。

  (2)公司独立董事对2021年度日常关联交易预计事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见,相关意见与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  (3)2021年公司预计日常关联交易金额为人民币2,000万元,且过去12个月内,公司与关联方之间进行的关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计净资产值5%,因此本次关联交易预计无需提交公司股东大会审议批准。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1.公司名称:和也健康科技有限公司

  2.统一社会信用代码:913305235596618622

  3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  4.法定代表人:方志财

  5.注册资本:5,000万元

  6.住所:浙江省孝丰镇竹产业科技创业中心6、7、8、9、10幢

  7.成立日期:2010年07月29日

  8.营业期限:2010年07月29日至2060年07月28日

  9.主营业务:研发、生产、销售功能床垫、家用纺织制成品等。

  10.股权结构:安吉则雅投资管理有限公司持有70%股权,安吉恒林商贸有限公司持有25%股权,安吉哲源投资管理有限公司持有5%股权。

  (二)与上市公司的关联关系

  公司董事长担任董事的企业,该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的“上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”关联关系情形。

  (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  前期同类关联交易执行情况良好,具备相应履约能力,不存在履约风险。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与和也健康科技有限公司的交易主要为与日常经营相关的销售产品业务,并与其签订书面协议,交易价格按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述日常关联交易,是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展的需要,交易事项定价公允,不会损害公司及中小股东的利益。合作关联方和也健康科技有限公司具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

  特此公告。

  恒林家居股份有限公司董事会

  2021年8月28日

  证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-037

  恒林家居股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2021年8月17日以书面及通讯方式发出会议通知,2021年8月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼321会议室以现场方式召开,本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年半年度报告及其摘要》

  全体监事承诺:《2021年半年度报告及其摘要》所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  监事会对2021年半年度报告审核意见如下:

  1、2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、2021年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、截至监事会提出本意见时止,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司2021年半年度报告》全文及《恒林家居股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

  (二)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会对2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告审核意见如下:

  公司2021年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行,不存在违规使用募集资金之情形,也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  恒林家居股份有限公司监事会

  2021年8月28日

  证券代码:603661             证券简称:恒林股份            公告编号:2021-041

  恒林家居股份有限公司

  关于召开2021年半年度业绩交流会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2021年9月9日(星期四)下午15:30-16:30

  ●会议召开方式:网络和电话会议

  ●问题征集:投资者可于2021年9月6日(星期一)前将相关问题通过电子邮件的形式发送至恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱:hlgf@zjhenglin.com。公司将在2021年半年度业绩交流会(以下简称“业绩交流会”)上对投资者普遍关注的问题进行交流。

  公司已于2021年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2021年半年度报告》,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,本公司拟于9月9日(星期四)下午15:30-16:30召开业绩交流会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

  一、交流会类型

  本次业绩交流会将采用网络和电话会议的互动方式进行,公司管理层将就投资者关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

  二、交流会召开的时间、方式

  (一)召开时间:2021年9月9日(星期四)下午15:30-16:30

  (二)召开方式: 网络和电话会议

  (三)参会方式:

  (1)网络参会方式:

  ① 电脑端参会:https://s.comein.cn/aaqB

  ■

  (2)电话参会方式(参会密码:308657):

  +86-4001888938(中国)

  +86-01059164734(中国)

  +86-01053827720(中国)

  +1-2025524791(美国)

  +852-30183474(中国香港)

  +886-277031747(中国台湾)

  三、参加人员

  副总经理、董事会秘书赵时铎先生,财务副总监王学明先生。

  四、联系方式

  (一)联系部门:证券部

  (二)联系人:汤鸿雁

  (三)联系电话:0572-5227673

  (四)邮箱:hlgf@zjhenglin.com。

  特此公告。

  恒林家居股份有限公司董事会

  2021年8月28日

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