唐山冀东装备工程股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

原标题：唐山冀东装备工程股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000856   证券简称：冀东装备   公告编号：2021-46

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年8月27日  下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月27日（星期五）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月27日（星期五）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：焦留军董事长

　　6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.会议总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表30人，代表股份数量83,379,199股，占公司有表决权股份总数的36.7309%。

　　2.现场出席会议情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份79,049,199股，占公司有表决权股份总数的34.8234%。

　　3.通过网络投票出席会议情况

　　本次股东大会通过网络投票出席会议的股东24人，代表股份4,330,000股，占公司有表决权股份总数的1.9075%。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份15,279,200股，占上市公司总股份的6.7309%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份10,949,200股，占上市公司总股份的4.8234%。

　　通过网络投票的股东24人，代表股份4,330,000股，占上市公司总股份的1.9075%。

　　5.其他人员出席会议情况

　　受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司董事、监事通过现场结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会，通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。其中董事长焦留军先生、董事刘振彪先生、监事会主席车宏伟先生、职工代表监事李雨森先生及董事会秘书刘福生先生现场参会，董事蒋宝军先生、董事张建锋先生、董事罗熊先生、董事岳殿民先生、董事王玉敏女士、监事张廷秀先生通过视频会议方式出席了本次会议，公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，全体高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

　　（二）表决结果

　　议案1.00：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　1.01选举焦留军先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意80,130,409股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.1036%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意12,030,410股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的78.7372 %。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　1.02选举张建锋先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意80,132,408股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.1060 %。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意12,032,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的78.7503 %。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　1.03选举蒋宝军先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意80,130,408股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.1036 %。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意12,030,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的78.7372 %。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　1.04选举刘振彪先生为公司第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意80,130,406股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.1036 %。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意12,030,407股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的78.7372 %。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案2.00：关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　2.01选举罗熊先生为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：同意80,130,404股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.1036 %。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意12,030,405股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的78.7371 %。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　2.02选举岳殿民先生为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：同意80,130,406股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.1036 %。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意12,030,407股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的78.7372 %。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　2.03选举王玉敏女士为公司第七届董事会独立董事

　　总表决情况：同意80,130,405股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.1036 %。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意12,030,406股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的78.7371 %。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案3.00：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

　　3.01选举车宏伟先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意80,130,408股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.1036 %。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意12,030,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的78.7372 %。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　3.02选举张廷秀先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　总表决情况：同意80,130,406股，占出席会议的股东所持有效表决权的96.1036 %。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意12,030,407股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的78.7372 %。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案4.00：关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

　　总表决情况：同意83,126,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.6964%；反对52,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2402%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意15,026,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.3435%；反对52,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3456%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3109%。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案5.00：关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

　　总表决情况：同意83,126,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.6964%；反对52,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2402%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意15,026,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.3435%；反对52,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3456%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3109%。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案6.00：关于聘任2021年度财务审计机构的议案

　　总表决情况：同意83,126,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.6974%；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0625%；弃权200,200股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2401%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意15,026,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.3487%；反对52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3410%；弃权200,200股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3103%。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案7.00：关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：同意83,126,799股，占出席会议所有股东所持股份的99.6973%；反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0625%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2402%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意15,026,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.3481%；反对52,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.3410%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3109%。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　议案8.00：关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的议案

　　本项议案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司（持有68,099,999股）回避表决。

　　总表决情况：同意15,076,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.6734%；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.3109%。

　　出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意15,076,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.6734%；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0157%；弃权200,300股（其中，因未投票默认弃权200,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3109%。

　　表决结果：上述议案获得本次会议表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　（二）律师姓名：张征、王乐文

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2021-47

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，以通讯表决方式出席会议的董事有张建锋先生、蒋宝军先生、罗熊先生、 岳殿民先生和王玉敏女士。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《选举公司董事长的议案》

　　选举焦留军先生出任公司董事长，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　选举以下人员出任公司第七届董事会各专门委员会委员：

　　1.董事会战略委员会

　　召集人：焦留军

　　委员：焦留军、刘振彪、王玉敏。

　　2.董事会薪酬与考核委员会

　　召集人：王玉敏

　　委员：焦留军、岳殿民、王玉敏

　　3.董事会提名委员会

　　召集人：王玉敏

　　委员：焦留军、王玉敏、罗  熊

　　4.董事会审计委员会

　　召集人：岳殿民

　　委员：岳殿民、蒋宝军、王玉敏

　　5.董事会关联交易决策委员会

　　召集人：岳殿民

　　委员：岳殿民、罗  熊、王玉敏

　　上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任史庆国先生、李顺栋先生为公司副经理，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经公司董事会提名委员会审核，聘任张虓先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长焦留军先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘福生先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。

　　刘福生先生通讯方式：

　　办公电话：0315-8860671

　　传    真：0315-8860672

　　电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

　　通讯地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第七届董事会中无兼任公司高级管理人员的董事。

　　三、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第一次会议决议。

　　附：高级管理人员简历

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附：高级管理人员简历

　　1.史庆国先生：1973年08月18日出生，2000年4月参加工作，2000年3月毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。2000年4月至2008年7月历任唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂设备管理、技术管理部机械责任工程师、技术管理部主管、设备部主管、设备部部长助理、装备部部长助理、装备部副部长；2008年7月于2009年5月任冀东水泥川渝大区屏山项目部副总经理；2009年5月至2012年7月任历任冀东水泥重庆合川有限公司副总经理、党支部副书记；2012年7月至2015年6月任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司副总经理；2015年6月至2016年11月任唐山冀东机电设备有限公司副总经理；2016年11月至2019年6月任唐山冀东机电设备有限公司经理；2018年8月至2019年6月任公司总经理助理；2019年6月任公司副经理。

　　史庆国先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2.李顺栋先生：1967年5月22日出生，1986年12月参加工作，洛阳建材工业高等专科学校电气自动化专业毕业，2013年06月毕业于燕山大学工商管理专业，硕士研究生，助理工程师。1986年12月至1998年10月，历任冀东水泥厂电气处技术员、运行工段段长；1998年10月至2014年3月，历任唐山冀东水泥股份有限公司技术部主任助理、制造分厂主任工程师、鞍山冀东水泥有限责任公司副总经理、唐山冀东水泥股份有限公司设备部部长、生产技术部部长、临澧冀东水泥有限责任公司总经理、包钢冀东水泥有限责任公司总经理、唐县冀东水泥有限责任公司总经理；2014年3月至2016年11月，任唐山盾石电气有限责任公司总经理；2016年11月，任公司副经理。

　　李顺栋先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3.张虓先生：1986年11月16日出生，2017年6月参加工作，2017年6月毕业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。2017年6月至2017年11月任公司装备研发中心副主任；2017年11月至今任公司装备研发中心主任；2018年8月任公司总经理助理。

　　张虓先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4.刘福生先生：1971年5月22日出生，1995年7月参加工作。1995年7月河北工业大学技术经济专业毕业，本科学历，经济师。1995年7月至2011年7月，历任唐山冀东水泥股份有限公司股份办、证券部科员、证券部部长助理、董事会秘书室副主任；2011年7月至2015年6月，任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书；2015年6月至2015年12月，冀东水泥铜川有限公司副总经理；2015年12月至2016年11月任公司董事会秘书室副主任、证券事务代表；2016年11月至今任公司董事会秘书。

　　刘福生先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，具有丰富的企业管理经验，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非公司现任监事；已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；深圳交易所未认定其不适合担任董事会秘书。

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备        公告编号：2021-48

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年8月27日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。以通讯表决方式出席会议的监事有张廷秀先生。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举车宏伟先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

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