财通证券股份有限公司|财通证券_新浪财经

原标题：财通证券股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2021年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601108 证券简称：财通证券公告编号：2021-060

　　财通证券股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2021年8月25日以现场结合视频会议方式召开。本次会议通知于2021年8月13日以电话和电子邮件等方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《2021年半年度报告》

　　《2021年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2021年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于调整专门委员会委员的议案》

　　会议同意调整董事会专门委员会人员如下：

　　选举高强先生、韩洪灵先生、陈耿先生为薪酬与提名委员会委员，其中高强先生担任主任委员（召集人）。

　　选举陈耿先生、陆建强先生、胡启彪先生为战略委员会委员，其中陈耿先生担任主任委员（召集人）。

　　选举韩洪灵先生、黄伟建先生、方敬华先生为风险控制委员会委员，其中韩洪灵先生担任主任委员（召集人）。

　　选举韩洪灵先生、高强先生、支炳义先生为审计委员会委员，其中韩洪灵先生担任主任委员（召集人）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　会议同意聘任黄伟建先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期至本届董事会届满时止。董事长陆建强先生不再代为履行总经理职责。

　　独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的议案》

　　《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可／注册有关事宜的议案》

　　1、授权陆建强先生、黄伟建先生两位董事代表本公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表本公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

　　2、同意该两名董事在上述授权范围内转授权相关人员代表本公司办理本公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　会议同意对公司《章程》进行修订，本议案尚需提交股东大会审议。

　　《关于修订公司〈章程〉的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件：

　　黄伟建个人简历

　　黄伟建先生，1964年7月出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司副董事长、总经理；浙江浙能电力股份有限公司董事；浙江省能源集团有限公司副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记。现任财通证券公司党委委员、副书记、董事。

　　证券代码：601108 证券简称：财通证券公告编号：2021-061

　　财通证券股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2021年8月14日以电子邮件发出，会议于2021年8月25日在公司总部以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际现场出席监事5名。本次会议由监事会主席郑联胜先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《2021 年半年度报告》

　　表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

　　监事会认为：公司 2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于募集资金2021 年半年度存放与使用情况的议案》

　　表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

　　特此决议。

　　财通证券股份有限公司监事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：601108 证券简称：财通证券公告编号：2021-062

　　财通证券股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年2月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》，同意由董事长陆建强先生代为履行总经理职责。详见公司《关于由董事长代为履行总经理职责的公告》（公告编号：2021-017）。

　　2021年8月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据浙江省委浙委干【2021】52号文的提议，经公司董事长提名，同意聘任黄伟建先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期至本届董事会届满时止。董事长陆建强先生不再代为履行总经理职责。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　附件：

　　黄伟建个人简历

　　证券代码：601108 证券简称：财通证券公告编号：2021-063

　　财通证券股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，拟对公司《章程》相关条款进行修订。现将公司《章程》具体修订情况公告如下：

　　■

　　除以上修订外，公司《章程》其他内容保持不变，修订后的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站。本次修改公司《章程》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　财通证券股份有限公司董事会

　　2021年8月26日

　　证券代码：601108 证券简称：财通证券公告编号：2021-064

　　财通证券股份有限公司关于召开

　　2021年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　重要提示：

　　● 会议内容：财通证券股份有限公司2021年半年度网上业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）

　　● 会议时间：2021年9月7日15:30-16:30

　　● 会议地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

　　● 会议形式：网络在线互动

　　● 问题征集：为提升交流效率，欢迎广大投资者于2021年9月5日前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@ctsec.com，公司将会在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日披露《2021年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2021年9月7日（星期二）通过网络方式召开2021年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司业务经营、业绩情况、发展战略等事项进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议时间：2021年9月7日15:30-16:30

　　会议地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　会议形式：网络在线互动

　　三、公司参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员为公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、首席信息官等相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　本次说明会采用网络远程互动的模式，投资者可于2021年9月7日下午15:30-16:30，通过互联网登陆上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　五、投资者问题征集

　　为提升交流效率，欢迎广大投资者于2021年9月5日前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱： ir@ctsec.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　六、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室