江苏阳光股份有限公司

原标题:江苏阳光股份有限公司

  公司代码:600220                   公司简称:江苏阳光

  第一节 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 本半年度报告未经审计。

  1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  第二节 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.3 前10名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  □适用 √不适用

  江苏阳光股份有限公司

  2021年8月25日

  证券代码:600220      证券简称:江苏阳光      编号:临2021-026

  江苏阳光股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  (二)公司于2021年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第六次会议的通知。

  (三)本次董事会会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

  (四)本次会议董事应到7人,实到7人。

  (五)本次会议由陈丽芬董事长主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》

  公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度财务审计费用和内控审计费用。

  该议案详细内容请见公司2021-028号公告《江苏阳光股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书,并对此发表了独立意见同意该议案。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  该议案详细内容请见公司2021-029号公告《江苏阳光股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  为适应现行相关法律、法规及《公司章程》等文件的变化,并结合公司实际情况,对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行完善和修订。修订后详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《江苏阳光股份有限公司对外投资管理制度》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过了《关于召开公司2021年度第一次临时股东大会的议案》

  该议案详细内容请见公司2021-030号公告《江苏阳光股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的公告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2021年8月25日

  证券代码:600220   证券简称:江苏阳光   公告编号:临2021-028

  江苏阳光股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●拟续聘会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  (一)机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

  截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信2020年度业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

  2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户6家。

  2、投资者保护能力

  截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

  (二)项目成员信息

  1、人员信息

  ■

  (1)项目合伙人从业经历:

  姓名:诸旭敏

  ■

  (2)签字注册会计师从业经历:

  姓名:顾志芳

  ■

  (3)质量控制复核人从业经历:

  姓名:伍敏

  ■

  2、独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  上述人员过去三年没有不良记录。

  3、审计收费

  审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司2020年度审计费用118万元,其中财务审计费用88万元,内控审计费用30万元。2021年度审计费用根据实际情况而确定,考虑到公司实际业务情况,预计2021年度审计费用较2020年度无重大变化,具体费用金额将提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  (一)公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够担任公司的审计工作,向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

  (二)公司独立董事就本次续聘会计师事务所出具了事前认可及独立意见。

  事前认可意见:经我们事前审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能力,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

  独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求;在历年担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的审计准则,按计划完成了对公司的各项审计业务;此次聘任公司2021年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构,并将此议案提交公司股东大会审议。

  (三)公司第八届董事会第六次会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》。并提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度财务审计费用和内控审计费用。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2021年8月25日

  证券代码:600220        证券简称:江苏阳光        编号:临2021-027

  江苏阳光股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实到3人。会议由李明凤主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

  二、监事会会议审议情况

  (一)、审议通过《公司2021年半年度报告全文及摘要》

  公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》的有关要求,对董事会编制的公司2021年半年度报告全文及摘要进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

  1、公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构的议案》

  详见公司2021-028号公告《江苏阳光股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  详见公司2021-029号公告《江苏阳光股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司监事会

  2021年8月25日

  证券代码:600220          证券简称:江苏阳光          编号:临2021-029

  江苏阳光股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月25日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及监管要求,以及公司的实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现就《公司章程》的具体修订情况公告如下:

  ■

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2021年8月25日

  证券代码:600220   证券简称:江苏阳光   公告编号:临2021-030

  江苏阳光股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2021年9月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年9月17日13点30分

  召开地点:公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年9月17日

  至2021年9月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,并于2021年8月27日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案:2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:2、5

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1.凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  2.根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者行使。

  3.登记方式:股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记,也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2021年9月16日(含该日)前公司收到为准。

  4.登记时间:2021年9月14日—2021年9月16日。

  5.登记地点:公司证券部或用信函、传真方式登记。

  六、 其他事项

  1.会议联系方式:

  公司地址:江苏省江阴市新桥镇

  邮政编码:214426

  联 系 人:赵静

  联系电话:0510-86121688

  传    真:0510-86121688

  2.本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2021年8月26日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏阳光股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:年月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600220      证券简称:江苏阳光      编号:临2021-031

  江苏阳光股份有限公司

  关于收到政府补助的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、获得补助的基本情况

  江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)以及合并报表范围内的子公司自2021年4月至2021年8月累计收到与收益相关的政府补助1,904,200元人民币,上述获得的补助累计已占公司最近一期(2020年度)经审计的归属于上市公司股东净利润的11.96%。具体明细如下:

  ■

  二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

  公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助类型,上述补助计入当期损益的金额为1,904,200元,对公司2021年度业绩产生一定影响,具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏阳光股份有限公司董事会

  2021年8月26日

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