西王食品股份有限公司

原标题：西王食品股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　公司在报告期内生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2021年半年度报告》。

　　证券代码：000639          证券简称：西王食品       公告编号：2021-019

　　西王食品股份有限公司

　　第十三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知于2021年8月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

　　2、董事会会议于2021年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议董事9名，实到董事9名。

　　4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

　　详见2021年8月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

　　详见2021年8月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年八月二十六日

　　证券代码：000639        证券简称：西王食品        公告编号：2021-020

　　西王食品股份有限公司

　　第十三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知于2021年8月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

　　2、监事会会议于2021年8月26日在山东省邹平市西王工业园办公楼会议室召开。

　　3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

　　4、会议由监事会主席王燕女士主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议西王食品股份有限公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年八月二十六日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP